Frauda10.06.2026

02.04.2026 Avertisment: Romanii, vizati de un nou val de frauda online care foloseste imaginea presei si a persoanelor publice Politia Romana, alaturi de Directoratul National de Securitate Cibernetica, Asociatia Romana a Bancilor si Mastercard, avertizeaza asupra unui nou val de fraude online care vizeaza utilizatorii din Romania, bazate pe clonarea identitatii unor publicatii media si utilizarea abuziva a imaginii unor persoane publice. Campaniile frauduloase sunt distribuite in special prin reclame sponsorizate si social media, sub forma unor articole aparent legitime care promoveaza platforme fictive de investitii si promit castiguri rapide.… continuare
02.05.2023 Opinie Deloitte: Peste jumatate din companii isi aliniaza obiectivele de invatare cu rezultatele de business. Cum poate fi construita o cultura a tolerantei zero fata de frauda si nereguli cu ajutorul cursurilor virtuale? E-learning-ul, un concept relativ nou, care presupune orice formă de transmitere și asimilare de cunoștințe în mediul virtual a crescut în popularitate în ultimii doi ani, în special datorită perioadei de pandemie, care a accelerat nevoia organizațiilor de a utiliza platforme tehnologice pentru a stimula inițiativele de dezvoltare profesională și învățare.… continuare
13.04.2023 Opinie Deloitte: Frauda profesionala genereaza anual pierderi de trilioane de dolari la nivel global. Cum pot fi reduse riscurile de reputatie ale companiei in procesul de recrutare? În procesul de recrutare, există multe aspecte importante care trebuie luate în considerare, de la experiența profesională până la compatibilitatea culturală, pentru a găsi profilul potrivit pentru un anumit rol în cadrul companiei. Cu toate acestea, unul dintre cei mai critici pași, adesea trecut cu vederea sau subestimat, este verificarea viitorului angajat.… continuare
03.10.2018 Frauda fiscala cu TVA este estimata la 50 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene (consilier) Frauda fiscala cu TVA se ridica la circa 50 de miliarde de euro in Uniunea Europeana, iar la nivel comunitar se discuta propuneri de reformare a sistemului fiscal, printre care impozitarea economiei digitale si un cadru unic de TVA, a declarat, miercuri, Istvan Jakab, consilier economic la Reprezentanta Comisiei Europene in...… continuare
12.04.2018 Biris: Frauda nu este definita in legislatie; avem o institutie care lupta impotriva a ceva ce nu stie nimeni ce e Frauda nu este definita in legislatia fiscala, iar Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) lupta impotriva a ceva ce nimeni nu stie ce e, a declarat, miercuri, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA). "Stiti cu totii, cunoasteti...… continuare
19.10.2016 ANAF: Inspectorii antifrauda au identificat o frauda de 613 milioane lei in dosarul "grupul Euroavipo" Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o frauda de peste 613 milioane de lei in dosarul "grupul Euroavipo" instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), in urma verificarilor efectuate in septembrie 2014, la 38 de societati comerciale care au obiect de activitate productia si/sau comercializarea de alcool sau bauturi alcoolice, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat de presa, transmis, miercuri, AGERPRES.… continuare
14.10.2016 Ministerul Fondurilor Europene: Frauda cu bani europeni in achizitii IT la Suceava Corpul de Control al Ministerului Fondurilor Europene (MFE) a descoperit licitatii trucate si rapoarte de implementare false la doua proiecte derulate cu bani europeni de Consiliul Judetean Suceava, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, vineri, AGERPRES.… continuare
08.06.2016 Perchezitii la Daewoo Shipbuilding pe fondul suspiciunilor de frauda contabila Procurorii sud-coreeni au efectuat miercuri o perchezitie la birourile constructorului de nave Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., actionarul majoritar de la santierul naval Daewoo Mangalia, pe fondul suspiciunilor de frauda contabila, informeaza Bloomberg.… continuare
24.05.2016 Perchezitii la sediul Google din Franta intr-o ancheta de frauda fiscala Politia franceza a organizat marti o perchezitie la sediul din Paris al grupului american Google in cadrul unei anchete de frauda fiscala, a declarat o sursa din politie pentru AFP.… continuare
25.02.2016 Biris (MFP): Avem o frauda uriasa pe TVA, atat in Romania, cat si in Europa Atat Romania, cat si Europa, inregistreaza o frauda uriasa pe Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA), iar cauzele trebuie eliminate, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice Gabriel Biris, intr-o conferinta de specialitate.… continuare
05.08.2014 Interesele de clan şi frauda ascunsă în spatele unei structuri corporatiste opace costă Portugalia 5 mld. € şi dezintegrarea Banco Espirito Santo Ceea ce nu a reuşit să facă o criză financiară au făcut interesele de clan şi frauda ascunsă în spatele unei structuri corporatiste complicate şi opace.… continuare
30.06.2014 Frauda de la Omniasig. Cât este prejudiciul real şi de unde provine el Economica.net a aflat de la reprezentanţii anchetatorilor detalii din cazul în care sute de angajaţi ai Omniasig sunt suspectaţi că ar fi emis în fals mai multe poliţe de asigurare a locuinţei pentru a beneficia de o cotă mai mare din prima de asigurare. Poliţia vorbeşte de un prejudiciu de 400.000 de euro însă surse din mediul financiar apropiate cazului afirmă că respectiva pagubă va fi foarte greu de demonstrat, dacă există. … continuare
26.02.2014 Kaspersky Lab a lansat o platforma anti-frauda pentru securizarea tranzactiilor online de pe computere si dispozitive mobile Kaspersky Lab a lansat noua platforma Kaspersky Fraud Prevention in cadrul Mobile World Congress 2014 la Barcelona. Creata pentru a proteja platile electronice efectuate pe computere sau dispozitive mobile, solutia se adreseaza organizatiilor financiare si companiilor din sectorul e-commerce. … continuare
29.07.2013 Frauda de 4,5 milioane dolari cu moneda virtuala bitcoin Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a dat in judecata un "Bernard Madoff" al monedei virtuale bitcoin, Trendon T. Shavers, pentru ca ar fi inselat 66 de investitori cu 4,5 milioane de dolari, intr-o schema piramidala, transmite Mediafax.… continuare
17.04.2013 Cardurile cu tehnologie RFID, vulnerabile la frauda Specialistii in identificarea si combaterea fraudelor din Romania atrag atentia asupra vulnerabilitatii cardurilor bancare care utilizeaza tehnologia RFID, presedintele Asociatiei Examinatorilor de Fraude Certificati din Romania (ACFE-Romania), Elena Constantin, recomandand pastrarea acestora in suporturi speciale, pentru a le proteja de copierea de la distanta prin dispozitive electronice speciale.… continuare
12.04.2013 Studiu PayU: 0,19% tentative de frauda la plata online, in 2012 Conform unui studiu recent realizat de PayU, procentul tentativelor de frauda la plata online a continuat sa scada si in 2012 ajungand la nivelul de 0,19% din totalul tranzactiilor, fata de 0,24% in 2011. In acelasi timp insa, valoarea totala asociata tentativelor de frauda a crescut cu 37%. Astfel, sistemul PayU a protejat magazinele online de pierderi de peste 750.000 euro.… continuare
01.03.2013 Relu Fenechiu: 22 de contracte cu suspiciuni de frauda in POS-T; presuspendarea va fi ridicata in mai Un numar de 22 de contracte cu finantare prin Programul Operational Sectorial Transporturi (POS-T) au suspiciuni de frauda, iar in cazul in care aceste suspiciuni s-ar adeveri, s-ar putea pierde circa 700 milioane euro, motiv pentru care Programul este in prezent presuspendat, iar ridicarea acestui blocaj de finantare este estimata pentru sfarsitul lunii mai, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, la o conferinta de presa. … continuare
17.12.2012 Frauda bancara, trambulina politica. Mafia creditelor vrea sa-si faca partid La iesirea din arestul Politiei Capitalei, Marius Locic a acuzat SRI ca furnizeaza informatii false DIICOT si DNA: "Sunt foarte multe abuzuri, din pacate DIICOT si DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI care dau informatii false".… continuare
13.12.2012 DIICOT: 7 bancheri, acuzati de frauda; prejudiciul se ridica la 85 milioane euro Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism efectueaza joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.… continuare
29.11.2012 Sapte romani arestati pentru cea mai mare frauda cu carduri din istoria Australiei Un grup de sapte persoane, printre care si luptatorul de arte martiale mixte Gheorghe "Ursul Carpatin” Ignat, au fost arestate in Romania, intr-un dosar in care este anchetata o frauda cu carduri de 31 mil. dolari, cea mai mare din istoria Australiei, scrie CNN. … continuare
12.11.2012 Raportul care pune Romania la zid: 98% din fondurile UE absorbite de Romania in 2011, susceptibile de frauda, arata un raport CE Catalin Ivan, liderul delegatiei de eurodeputati PSD, a declarat ca 505 milioane de euro din cele 515 milioane de euro de fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc in 2011 sunt susceptibile de frauda, potrivit unui raport din aceasta toamna al DG Regio, ajuns la Comisia de Control Bugetar a PE.… continuare
09.11.2012 Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT in legatura cu o frauda la Sighetu Marmatiei Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. … continuare
05.11.2012 Reactia lui Isarescu dupa frauda creditelor: Nu e vorba de o caracatita a bancherilor Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, iar din informatiile disponibile rezulta ca este vorba de un grup infractional din afara sistemului, si nu de o "caracatita a bancherilor", afirma guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.… continuare
01.11.2012 Ministerul Economiei: Aurel Saramet va fi demis din cauza implicarii in frauda de 22 mil. euro Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a demarat procedurile de suspendare din functie a lui Aurel Saramet, care ocupa de 11 ani functia de director al Fondului de Garantare, si a celorlalte trei persoane din cadrul ministerului care au fost puse sub acuzare de procurorii DIICOT.… continuare
01.11.2012 FRAUDA BANCARA de 22 de MILIOANE de EURO: Aurel Saramet si oficiali ai Ministerului Economiei, adusi la audieri. O suta de persoane ANCHETATE DIICOT audiaza, joi, o suta de persoane intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzand la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatilor acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.… continuare
29.10.2012 Silvio Berlusconi, condamnat la patru ani de inchisoare pentru frauda fiscala in cazul Mediaset Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a fost condamnat vineri, in prima instanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru frauda fiscala in cazul Mediaset si i-a fost interzis sa exercite un mandat public timp de trei ani, a anuntat tribunalul din Milano (nordul Italiei), relateaza AFP.… continuare
18.10.2012 City Insurance este suspectata de fiscul italian de frauda de 75 milioane de euro City Insurance, o companie de asigurari locala controlata de un om de afaceri italian, este suspectata de autoritatile din Italia ca ar fi acumulat in ultimii cinci ani venituri nedeclarate cu o valoare cumulata de 75 milioane de euro, potrivit informatiilor agentiei de stiri ANSA.… continuare
25.09.2012 Codul Insolventei, scris de o firma trimisa in judecata pentru frauda RVA Insolvency face parte din consortiul acelor firme care se ocupa de redactarea Codului Insolventei, proiect finantat de Banca Mondiala, cu Ministerul Justitiei drept beneficiar. RVA Insolvency, insa, a fost trimisa in judecata pe 15 august in dosarul in care Sorin Ovidiu Vintu este acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare. Acest Cod va afecta mii de firme si va reglementa piata falimentelor din Romania.… continuare
29.08.2012 Perchezitii in patru judete: Politia a spart o retea care frauda banci Reteaua actiona din anul 2010 in judetul Brasov. Prejudiciul se ridica la aproximativ 500.000 de euro. 65 de persoane vor fi duse la audieri.… continuare
13.08.2012 Frauda: Dupa UBS, banca elvetiana Julius Baer este aratata cu degetul Banca elvetiana Julius Baer a intrat, la fel ca ”sora” sa UBS, in colimatorul fiscului german, care o suspecteaza ca si-ar fi ajutat clientii sa fraudeze, informeaza cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).… continuare

1 2 3 4 5

Rezultate de la 1 la 30 din 136