Frauda10.06.2026

04.02.2009 Frauda Madoff a afectat circa trei milioane de persoane, conform unor avocati Escrocheria Madoff ar putea avea circa trei milioane de victime directe si indirecte pe plan mondial, a estimat marti un cabinet de avocatura spaniol, ce a depus plangere in Statele Unite, relateaza AFP. "Potrivit calculelor noastre, cel putin trei milioane de persoane au fost afectate de afacerea Madoff, trei milioane de particulari, care ar putea fi afectati direct… continuare
28.01.2009 Sase suspecti au fost arestati in legatura cu o frauda de 600 milioane dolari la bursa londoneza Politia spaniola a anuntat miercuri ca a retinut sase persoane suspectate ca au comis o frauda de 600 milioane dolari (450 milioane euro la cursul actual) la bursa din Londra, relateaza AFP. Autorul principal al fraudei, ce a inceput in 2003, figureaza printre cele sase persoane retinute la Madrid, Barcelona si Elche, a anuntat ministrul afacerilor interne din Spania.… continuare
27.01.2009 Frauda din Romania cu carduri Visa e de 14 ori mai mica decat in Europa Frauda inregistrata cu cardurile Visa in Romania este de 0,004%, de 14 ori mai mica decat media inregistrata in intreaga Europa, de 0,058%, potrivit datelor Visa. In Romania, frauda este de 4 euro la 100.000 euro tranzactionati cu carduri Visa, in vreme ce in Europa, frauda cu carduri Visa este de 58 euro la aceeasi suma tranzactionata. "Cu toate ca s-au semnalat fraude in… continuare
08.01.2009 Madoff in varianta indiana: frauda de un miliard de dolari la o firma de outsourcing Directorul uneia dintre cele mai mari companii de outsourcing din India a recunoscut ca a manipulat registrele contabile ale companiei astfel incat sa lase impresia ca este extrem de profitabila, valoarea totala a fraudei ridicandu-se la 1 miliard de dolari, scrie Financial Times. B. Ramalinga Raju, presedinte si director executiv al Satyam Computer Services, si-a dat… continuare
2 19.12.2008 Marile firme de audit, incapabile sa depisteze frauda de 50 de miliarde dolari Marile firme de contabilitate sunt trase in scandalul celei mai mari fraude petrecute vreodata in Statele Unite, in valoare de 50 miliarde de dolari, dupa ce s-a constatat ca au auditat diverse parti ale escrocheriei, scrie Financial Times. PwC, KPMG, Ernest & Young si BDO International, patru din cele mai mari firme de contabilitate si audit din lume au fost incapabile… continuare
14.12.2008 Frauda de 50 de miliarde dolari a lui Madoff loveste in lant investitorii Investitorii fac eforturi sa evalueze pierderile cauzate de o posibila frauda estimata la 50 miliarde dolari, comisa de Bernard Madoff, la o zi dupa arestarea prestigiosului trader de pe Wall Street, relateaza Reuters. Procurorii si autoritatile de reglementare l-au acuzat pe fostul presedinte al bursei Nasdaq in anii '90, acum in varsta de 70 de ani, ca a regizat o frauda… continuare
28.11.2008 UBS a descoperit o serie de cazuri de frauda fiscala Banca elvetiana UBS a anuntat ca a descoperit "un numar limitat" de cazuri de frauda fiscala, in contextul investigatiilor autoritatilor din Statele Unite asupra serviciilor externalizate oferite americanilor instariti, relateaza Reuters. "Investigatiile noastre au descoperit un numar limitat de cazuri de frauda fiscala, conform legislatiei din Statele Unite si a celei elvetiene… continuare
9 12.09.2008 UniCredit Tiriac Bank a fost condamnata in Justitie pentru frauda in dauna unui client! Florin Vlasceanu este unul din consumatorii romani care au fost inselati de banci. Insa spre deosebire de ceilalti 99% dintre romani, el a demonstrat incapatanare, astfel incat a reusit sa faca istorie, devenind primul roman care a obtinut in Justitie condamnarea unei banci din Romania pentru frauda bancara, potrivit unui material publicat pe urbaniulian.ro. "Povestea… continuare
04.09.2008 Doi brokeri ai Credit Suisse condamnati pentru frauda Doi brokeri ai Credit Suisse au fost condamnati la 20 de ani de puscarie si plata a 5 milioane dolari pentru ca si-au inselat si indus in eroare clientii cu scopul sporirii comisioanelor, scrie The Telegraph. Julian Tzolov si Eric Butler au fost condamnati de o curte federala din Brooklyn pentru dezinformarea investitorilor in privinta gradului de risc al unor… continuare
18.08.2008 Om de afaceri din Caransebes, arestat la Cluj pentru o frauda imobiliara de peste un milion de euro Procurorii DNA Cluj fac cercetari penale fata de Marius Sebastian Leontiuc, administrator la societatea Romania Europlan Proiect SRL Caransebes, in legatura cu o frauda imobiliara din care a rezultat prejudicierea cu peste un milion euro a peste 100 de persoane. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) sustine ca omul de afaceri este acuzat de asociere pentru… continuare
07.08.2008 Fiscul german ancheteaza un nou caz de frauda fiscala Fiscul german a deschis o noua ancheta impotriva unor contribuabili suspectati de frauda intr-o afacere legata de fonduri depuse in Liechtenstein, dupa transmiterea unor extrase de cont la un tribunal german, au declarat surse avizate, citate de AFP. Tribunalul din Rostock, care judeca din aprilie patru persoane acuzate ca au santajat banca Liechtensteinischen… continuare
15.07.2008 Lider al unei grupari de hackeri, arestat acasa la un deputat pentru frauda bancara 24 de persoane au fost retinute in judetul Valcea pentru frauda bancara prin internet. La actiune au participat DIICOT si FBI. Cei 24 de tineri au fost retinuti dupa 35 de descinderi in 5 judete: Valcea, Teleorman, Sibiu, Hunedoara si Bucuresti. Din surse judiciare, liderul gruparii a fost gasit in casa deputatului PD-L Neamt, Dumitru Puzdrea. Pana la aceasta ora nu se… continuare
12.06.2008 VISA PIN Card combate frauda in tranzactiile de la distanta Visa Europe lanseaza programul pilot pentru noul sau 'Visa PIN Card', se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Creat in colaborare cu EMUE Technologies Pty Ltd, Visa PIN Card reprezinta un salt revolutionar, foarte important pentru tehnicile de prevenire a fraudei. Desi la prima vedere arata ca un card de credit sau debit conventional… continuare
11.06.2008 Altex atrage atentia asupra unei serii de tentative de frauda prin intermediul SMS-urilor Altex atrage atentia asupra unei serii de tentative de frauda prin intermediul SMS-urilor dupa ce in ultima saptamana au fost semnalate mai multe cazuri in care era folosit numele companiei, potrivit unui comunicat al firmei. Potrivit Altex, o serie de utilizatori de cartele preplatite GSM au primit mesaje SMS prin care erau anuntati ca au castigat un premiu oferit de companie… continuare
28.05.2008 Allianz-Tiriac a sesizat frauda cu asigurari de viata inca din 2007 si a returnat o parte din bani Compania Allianz-Tiriac a descoperit, inca din vara lui 2007, ca un reprezentant de vanzari al societatii a inselat mai multi clienti oferindu-le un produs fictiv cu randamente exagerate, dupa ce a primit mai multe reclamatii, a spus directorul de comunicare al firmei, Marius Onofrei. "Reprezentantul de vanzari prezenta clientilor un produs fictiv de asigurare… continuare
07.05.2008 Bancpost: orice pierdere suferita din frauda cu cardurile Millenium va fi acoperita Bancpost a descoperit tranzactiile suspecte la cardurile de debit de tip Millenium, la un interval de cateva ore de la producerea lor si a luat masuri imediate pentru protectia clientilor, sporirea sigurantei tranzactiilor si remedierea situatiei, se arata intr-un comunicat de presa al bancii remis BankNews.ro. Prima masura de protectie a clientilor bancii… continuare
4 07.05.2008 Presupusa frauda cu cardurile Bancpost poate fi rezultatul unei scurgeri de informatii din banca Bancpost si politistii din IGPR verifica retrageri suspecte de numerar prin bancomate din Romania si Bulgaria, iar politia nu exclude scurgerea de informatii din interiorul bancii, deoarece seriile cardurilor Bancpost in cauza sunt consecutive, au declarat surse din politie. Banca si Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) au demarat… continuare
07.05.2008 Tentativa de frauda la platile on-line. Hackerii s-au folosit de GECAD ePayment Numele companiei GECAD ePayment, integrator de solutii pentru comert electronic si lider pe piata romaneasca de sisteme de plati on-line - cu o cota de circa 85% -, a fost implicat pentru prima data, zilele trecute, intr-o tentativa de tip phishing, noteaza Evenimentul Zilei. Frauda a vizat un client al companiei, respectiv site-ul de anunturi on-line "magic-ro.com". Reprezentantii… continuare
16.04.2008 Clientii Bancii Transilvania, tinta unor tentative de frauda In cursul zilei de 15 aprilie, au fost trimise de catre entitati neautorizate, mesaje prin care s-a incercat obtinerea de date confidentiale aferente cardurilor clientilor Bancii Transilvania, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Este vorba de o incercare de tip "phishing", prin care se urmareste intrarea in posesia datelor detinatorilor de carduri, in vederea utilizarii… continuare
29.03.2008 Frauda bancara la BCR de peste 5 miliarde de lei, cu ajutorul unei angajate a bancii Politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova au depistat un grup infractional care se ocupa cu obtinerea de credite prin utilizarea de documente falsificate. Astfel, banca fraudata cu peste 5 miliarde de lei este BCR. Oamenii legii au depistat pana in prezent 17 persoane implicate in aceasta frauda bancara, printre care o avocata si o functionara la BCR Craiova.… continuare
18.03.2008 Visa si Mastercard sunt afectate de o frauda importanta in Indonezia Companiile emitente de carti de credit Mastercard si Visa au anuntat marti ca sunt victime ale unei fraude importante in Indonezia, fara a confirma daca aceasta depaseste trei miliarde dolari, conform estimarilor politiei indoneziene, informeaza AFP. "Mastercard coopereaza cu autoritatile privind o afacere de contrafacere de carti de credit in Indonezia", a precizat un… continuare
1 18.03.2008 Frauda pe cardurile cu cip Cel putin o persoana a suferit pierderi dupa ce cardul sau cu cip a fost clonat si folosit pentru cumparaturi online, noteaza Cotidianul. In Romania, cardul cu cip are si banda magnetica. Smart-cardurile infailibile ramin doar un mit in Romania. In ciuda tehnologiei avansate prin care sint construite si in ciuda modalitatilor numeroase de codificare a datelor personale inscrise in memorie, un client al ING Bank Romania a semnalat ca a suferit pierderi dupa ce cardul sau cu cip a fost clonat.… continuare
17.03.2008 Kerviel acuza si alti salariati Soc Gen ca au fost implicati in scandalul de frauda Jerome Kerviel, traderul din cadrul Societe Generale suspectat de falsuri ce au provocat o pierdere de 4,9 miliarde dolari, a explicat luni judecatorilor ca in operatiunile sale au fost implicati si alti salariati ai bancii franceze, au declarat surse apropate cazului, citate de AFP. Salariatii au aprobat sau au negat aceste declaratii, potrivit aceleiasi surse. Traderul, a carei cerere… continuare
09.02.2008 Jerome Kerviel, traderul acuzat de frauda de la SocGen, a fost retinut Traderul francez Jerome Kerviel, acuzat de bancherii de la Societe Generale (SocGen) ca s-a aflat la originea fraudei care a dus la pierderi de 4,9 miliarde euro pentru banca franceza, a fost plasat vineri in detentie provizorie, potrivit avocatilor partilor civile, citati de AFP. SocGen a anuntat, in partea a doua a lunii ianuarie, ca a fost fraudata cu 4,9 miliarde euro, ca urmare a unor tranzactii neacoperite facute de un singur trader, identificat de… continuare
08.02.2008 Un bucatar a gatit o frauda de 60.000 de RON cu acte false la BCR Bragadiru Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ilfov au reusit sa prinda in flagrant doua persoane, la scurt timp dupa ce au obtinut un credit bancar de nevoi personale cu acte false, noteaza Gardianul. Ion Pulpa, in varsta de 35 de ani, cu studii opt clase, fusese angajat scriptic ca sef de echipa la o firma de constructii. Cel care se pare ca a falsificat cartea de munca, dar si adeverinta de salariu este un bucatar, Vasile Stahie… continuare
08.02.2008 Tentativa de frauda la Bancpost Clientii Bancpost au fost supusi unei tentative de frauda prin internet. Ei primeau un mesaj in care erau informati ca banca a introdus un nou serviciu iar pentru activarea acestuia era necesara dezvaluirea codului PIN al cardului. In mesaj se anunta ca noul serviciu e obligatoriu pentru toti clientii si va fi functional incepand cu data de 10 februarie. Pagina falsa semana cu cea oficiala a bancii, iar in momentul in care clientul dorea sa afle mai multe informatii despre produsele sau serviciile… continuare
06.02.2008 Frauda BRD nu va afecta imaginea sectorului bancar Frauda bancara apare atunci cand institutiile de creditare nu respecta normele interne de securitate, cerute de BNR. Este parerea directorului adjunct al Directiei de Investigare a Fraudelor, Claudiu Scarlatache. El spune ca filialele bancilor straine se bucura de aceleasi masuri de securitate fie ca sunt in Romania, in Statele Unite sau in America de Sud. Scarlatache a adaugat ca atat frauda traderului francez, cat si cea a angajatei BRD sunt cazuri… continuare
05.02.2008 Frauda de la Societe Generale dovedeste ca traderii si-au pierdut instinctele animalice Pe o piata in care nu mai poti "simti" frica sau "vedea" lacomia, traderii precum Jerome Kerviel, care a cauzat piederi de aproape cinci miliarde euro grupului bancar Societe Generale, pot fi din ce in ce mai multi, arata un studiu publicat de Reuters. Pietele bursiere au reprezentat o "arena" foarte riscanta de la crearea lor, la jumatatea secolului al XVII-lea, insa anumiti analisti sunt de parere ca traderul invinuit de piederea de aproape cinci miliarde… continuare
05.02.2008 Franta vrea masuri stricte de prevenire a riscurilor dupa frauda comisa la SocGen Franta a propus introducerea de standarde mai dure in cazul masurilor de prevenire a riscurilor pentru banci, dupa frauda de 4,9 miliarde euro (7,3 miliarde dolari) care a avut loc la Societe Generale, in ciuda avertismentelor referitoare la carentele sistemelor sale de securitate, arata Reuters. "Exista un risc operational, opus riscului de piata, care trebuie luat in considerare intr-un mod mai serios", a spus luni reporterilor ministrul economiei… continuare
31.01.2008 Presedintele BRD: Nici un roman nu va putea frauda o banca cu miliarde de euro In sistemul bancar romanesc nu se poate produce o frauda de proportiile celei din Franta, de la Societe Generale. Declaratia apartine lui Patrick Gelin, presedintele BRD, care explica intr-un interviu acordat ziarului Gandul de ce acest lucru este imposibil in Romania. Totodata, clientii BRD pot afla ce ii asteapta in perioada imediat urmatoare si daca vor suferi si ei de pe urma traderului Jerome Kerviel. Dupa cum stiti, in acest moment exista o ancheta… continuare

1 2 3 4 5

Rezultate de la 91 la 120 din 136