Frauda10.06.2026

10.08.2012 DNA a trimis in judecata cinci persoane acuzate de o frauda cu fonduri SAPARD de 6 milioane lei Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au trimis in judecata cinci persoane acuzate de o frauda cu fonduri SAPARD in valoare de peste 6 milioane lei.… continuare
31.07.2012 Cea mai dura pedeapsa din lume, pentru frauda bancara: patru persoane au fost condamnate la moarte Patru persoane au fost condamnate la moarte de justitia iraniana, in procesul legat de cel mai important scandal financiar din istoria Republicii Islamice. 39 de acuzati au fost judecati in procesul fraudei de miliarde de dolari, a declarat Gholamhossein Mohseni Ejeie, procurorul general al tarii, relateaza AFP.… continuare
26.07.2012 Plati UE intrerupte: Suspiciuni de frauda privind construirea portiunii de autostrada Nadlac-Arad Romania nu mai primeste momentan fonduri europene prin Programul Operational sectorial Transporturi, care are ca beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.… continuare
22.07.2012 Directorii companiilor acuzate de frauda apeleaza tot mai des la sinucidere. Ce ii determina? "Imi pare rau ca s-a sfarsit asa", a scris Tom Sponseller, presedintele South Carolina Hospitality Association cu putin inainte sa se impuste in cap cu un pistol de 9 mm in Columbia, statul South Carolina, in luna martie. "Sunt o dezamagire pentru toata lumea".… continuare
04.07.2012 DIICOT: O grupare din Romania a produs o frauda de un milion euro clientilor bancii Poste Italiane Procurorii DIICOT au efectuat miercuri dimineata 29 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, pentru prinderea membrilor unei grupari specializate in fraudarea conturilor bancare apartinand clientilor bancii Poste Itali… continuare
20.06.2012 Riscul de frauda este mai mare in industria de telecom Expo Media a adus in prim plan noutati interesante din aria de preventie a fraudei la cea de-a treia editie a conferintei de nisa “Fraud Prevention Forum”, in data de 14 iunie 2012 , in cadrul hotelului J.W. Marriott Bucuresti.… continuare
06.06.2012 Bancheri ai UniCredit si Barclays, pusi sub acuzare pentru frauda fiscala Fostul director general al UniCredit, Alessandro Profumo, se afla printre 20 de bancheri si fosti manageri ai bancii italiene si ai bancii britanice Barclays pusi sub acuzare pentru frauda fiscala, intr-o investigatie legata de un plan de investitii numit Brontos, transmite Bloomberg, potrivit Mediafax.… continuare
04.04.2012 Ce banca mare este acuzata in SUA de o frauda de proportii Royal Bank of Canada (RBC), cea mare banca din Canada, a fost acuzata de autoritatile de reglementare din SUA ca ar fi derulat o schema de tranzactionare complexa pentru a obtine beneficii fiscale.… continuare
30.03.2012 MasterCard introduce un nou instrument care estimeaza, in timp real, potentialul de frauda in e-commerce Comerciantii online au la dispozitie un nou instrument care sa-i ajute sa diminueze riscul de frauda pentru tranzactiile online, odata cu introducerea de catre MasterCard a sistemului de scoring pentru monitorizarea fraudelor la comercianti (Expert Monitoring Fraud Scoring for Merchants).… continuare
23.03.2012 Frauda in asigurari, o afacere pentru romanii inventivi Fenomenul de frauda in asigurari nu se mai limiteaza doar la zona asigurarilor auto, ci s-a extins in ultimii ani si la alte linii de asigurare, in special la dosarele de dauna property, travel sau chiar malpraxis, spun asiguratorii, context in care despagubirile ar fi atins sume uriase daca nu erau descoperite la timp.… continuare
20.03.2012 Gratii pentru frauda bancaro-imobiliara Invinovatirea celor care au contractat credite in perioada de "boom", iar acum sunt in imposibilitatea de a le rambursa, revine periodic in societatea romaneasca, unde insa uitam de un alt aspect: responsabilitatea creditorilor.… continuare
20.02.2012 Broker Cluj: Am provizionat pierderile din procesul de frauda, dar nu vrem sa platim banii dati pe coltul mesei Firma si-a constituit provizioane care sa acopere toate pierderile cauzate de o eventuala pierdere a procesului intentat Adrianei Constantin, fosta angajata de la care in 2009 a izbucnit cel mai mare scandal de frauda de pe bursa locala.… continuare
17.02.2012 Cea mai mare frauda a tuturor timpurilor. Cum a delapidat un bancher din Kazahstan 5 mld. dolari Un judecator din Anglia a emis mandat de arestare pentru Mukhtar Ablyazov, miliardar si fost presedinte al bancii BTA din Kazahstan. Bancherul este acuzat ca ar fi comis cea mai mare frauda din toate timpurile: a delapidat cinci miliarde de dolari.… continuare
03.02.2012 Un fost sef UniCredit ar putea fi judecat pentru frauda fiscala Procuratura din Italia a cerut judecarea fostului director general al UniCredit, Alessandro Profumo, si a altor 19 persoane pentru frauda fiscala legata de folosirea unor instrumente financiare furnizate de banca britanica Barclays, a declarat joi o sursa judiciara, citata de Reuters.… continuare
19.01.2012 ePayment: Tentativele de frauda in 2011 au scazut cu 15% fata de 2010 Tentativele de frauda la plata online in magazinele care lucreaza cu platforma de comert electronic ePayment au fost in 2011 mai putine cu 15% fata de anul anterior. Potrivit unui comunicat al Gecad ePayment, remis miercuri AGERPRES, sistemul antifrauda ePayment a protejat magazinele online de pierderi de aproximativ 520.000 de euro, in fiecare luna fiind identificate in medie 400 de tentative de frauda. … continuare
06.01.2012 SUSPICIUNI DE FRAUDA: Alpha Bank a restrictionat tranzactiile in strainatate Alpha Bank a restrictionat tranzactiile in strainatate cu carduri Visa, in urma celei mai mari suspiciuni de frauda cu carduri anuntata acum trei saptamani. Singurele tranzactii care se pot efectua sunt retragerile de la bancomate si platile la hoteluri.… continuare
21.12.2011 Mituri despre carduri, detronate de suspiciunile de frauda Crezi ca cele mai multe furturi de pe card se fac in tranzactiile online si ca cele mai mai sigure carduri sunt cele cu CIP? Nimic mai fals!… continuare
16.12.2011 Cele mai mari cazuri de frauda cu carduri Frauda totala pe carduri la nivel mondial s-a ridicat in 2010 la 7,6 miliarde dolari, in crestere cu 10,2% fata de anul precedent, potrivit unui raport al companiei Nilson. Vezi mai jos o selectie a celor mai mari cazuri de frauda cu carduri din istorie, potrivit australiancreditcards.com.… continuare
16.12.2011 Cea mai mare suspiciune de frauda cu carduri. Punctul vulnerabil a aparut la procesatorul american Euronet Bancile locale se confrunta cu cea mai mare suspiciune de frauda din sistemul de carduri, conturile mai multor clienti fiind blocate, iar "plasticele" urmeaza sa fie inlocuite. … continuare
27.09.2011 2.000 de romani, tepuiti de un site de poker online din SUA. Frauda: 1 milion de dolari Mii de romani nu-si pot recupera aproape un milion de dolari, transferati pe un site-ul de poker on-line "Full Tilt Poker”, din Statele Unite. Banii au fost deturnati din conturile jucatorilor de catre proprietarii site-ului care, potrivit FBI, au platit cu ei bonusuri actionarilor si angajatilor. "Am renuntat sa credem ca vom mai vedea banii vreodata”, spun majoritatea celor doua mii de jucatori romani.… continuare
1 04.08.2011 Frauda de milioane de euro: brokeri de asigurari cu birouri in canalizarile Bucurestiului Mai multe persoane cu contacte vechi in lumea asigurarilor au dezvoltat in ultimii ani, inclusiv cu ajutorul unor oameni ai strazii, retele infractionale care capuseaza companiile de specialitate. Specialistii in fraude ai celor mai mari companii de asigurari apreciaza ca paguba se ridica la citeva zeci de milioane de euro pe ansamblul pietei.… continuare
03.08.2011 Cea mai mare frauda cibernetica din istorie: Au fost atacate 72 de organizatii Cea mai mare serie de atacuri cibernetice din toate timpurile a fost descoperita de expertii firmei de securitate informatica McAfee. In urma actiunii ar fi fost accesate informatii confidentiale din 72 de companii si organizatii guvernamentale din intreaga lume, potrivit Reuters.… continuare
28.07.2011 ANCOM: Vanzarea numerelor de telefon fara acordul furnizorului se considera tentativa de frauda ANCOM atrage atentia ca vanzarea sau cumpararea numerelor de telefon fara acordul furnizorului pot fi considerate tentative de frauda, compania de telefonie avand dreptul de lua masuri, inclusiv deconectarea respectivelor numere.… continuare
14.07.2011 Cat i-a costat pe turcii de la Credit Europe frauda de la Brasov de vara trecuta Turcii de la Credit Europe au incasat in luna martie o polita de asigurare de 7,5 milioane de dolari pentru acoperirea partiala a pierderii de peste 35 de milioane de lei (circa 8,2 mil. euro) provocate de frauda inregistrata in vara anului trecut la sucursala Brasov, de unde au disparut sume mari de bani din conturile a peste 70 de clienti.… continuare
27.06.2011 Frauda de 12 mil. euro la o banca din Romania Frauda interna este una dintre problemele cele mai greu de solutionat de catre firmele romaneSti. Partea buna e ca, odata cu criza, companiile Si-au gestionat mult mai bine finantele, iar furturile au scazut ca numar. Partea mai putin fericita e ca infractorii s-au rafinat, iar fraudele sunt acum mai greu de descoperit.… continuare
04.05.2011 Statele Unite acuza Deutsche Bank de frauda Autoritatile americane au dat in judecata Deutsche Bank, acuzand institutia de credit germana ca a mintit repetat pentru a fi inclusa intr-un program federal pentru selectarea ipotecilor care urmau sa beneficieze de garantii din partea statului, transmite Reuters.… continuare
20.04.2011 Western Union a incercat ieri sa explice cum a avut loc frauda de 100.000 dolari Filmul unei fraude de 100.000 de dolari care ar fi fost realizata de un grup de romani din conturile companiei de transfer rapid de fonduri Western Union, care a debutat abrupt la jumatatea saptamanii trecute, pe 13 aprilie, cu un val de perchezitii si retineri operate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti, a ajuns ieri la episodul explicatiilor.… continuare
14.03.2011 Rata tentativelor de frauda la plata online a scazut cu 50% in 2010 Procentul tentativelor de frauda inregistrate in 2010 in magazinele online care folosesc solutia ePayment a fost de 0,2%, in scadere cu 50% fata de 2009, conform GECAD ePayment. Cele mai multe tentative de frauda au fost efectuate cu carduri emise in SUA, 30%, urmate la distanta de carduri emise in Romania, 17% si Italia, 10%. In ceea ce priveste locatia persoanelor care au incercat sa utilizeze cardul in mod fraudulos, 32% s-au aflat pe teritoriul Romaniei, 23% in SUA… continuare
24.02.2011 Citigroup, acuzata ca a ignorat ani la rand cea mai mare frauda din istorie Irving H. Picard, avocatul caruia i s-a incredintat recuperarea prejudiciului pentru clienti, a facut aceasta acuzatie intr-una dintre plangerile inaintate impotriva mai multor grupuri bancare mari, sustinand ca acestea au ales sa inchida ochii la schema lui Madoff. Bernard Madoff, creierul din spatele celei mai mari fraude din istorie, a reusit sa fure peste 50 de miliarde de dolari. … continuare
17.02.2011 Bancile au fost complice la frauda secolului Institutiile bancare sunt acuzate ca au ignorat o frauda de zeci de miliarde de dolari. Bernard Madoff, autorul celei mai mari escrocherii financiare din istorie, spune ca bancile "stiau cu siguranta" de schema sa piramidala. Fara a-si nega vinovatia, Madoff spune ca institutiile bancare si mai multe fonduri de investitii cu care avea operatiuni "au ales sa inchida ochii".… continuare

1 2 3 4 5

Rezultate de la 31 la 60 din 136