Frauda10.06.2026

28.01.2011 Frauda din Romania cu carduri Visa e de opt ori mai mica decat in Europa Frauda inregistrata cu cardurile Visa in Romania este de 0,006%, de opt ori mai mica decat media inregistrata in tarile din Europa, de 0,049%, potrivit datelor Visa Europe, prezentate joi de companie. In Romania, frauda este de 6 euro la 100.000 euro tranzactionati cu carduri Visa, in vreme ce, in Europa, frauda cu carduri Visa este de 49 euro la aceeasi suma tranzactionata.… continuare
21.01.2011 MasterCard arunca in lupta cu frauda pe card un soft de evaluare in timp real a riscului tranzactiei MasterCard, una dintre principalele organizatii de plata active si pe piata locala, incearca sa lupte impotriva fraudelor pe card cu un nou soft care permite evaluarea in timp real a riscului fiecarei tranzactii. Noul soft este oferit acum si bancilor partenere locale. "MasterCard ajuta institutiile financiare sa isi protejeze posesorii de carduri impotriva riscului de frauda", spune Wendy Murdock, seful Diviziei integritatea sistemelor de plati in cadrul MasterCard. … continuare
23.12.2010 Ernst&Young a fost acuzata oficial de frauda, in scandalul falimentului Lehman Brothers Ernst&Young a fost acuzata oficial de frauda, de catre procuratura din New York, pentru ca a ajutat Lehman Brothers sa ascunda timp de peste sapte ani situatia financiara reala in care se afla, aceasta fiind cea mai grava acuzatie adusa unei companii de consultanta in ultimii zece ani.… continuare
1 09.12.2010 Supraveghetorii europeni: sanctiunile mici sunt o invitatie la frauda pe piata de capital Marea Britanie si Irlanda au printre cele mai aspre pedepse, in timp ce la polul opus se afla tari ca Finlanda si Austria Comisia Nationala a Valorilor Mobi-l-iare (CNVM) are in vedere inas-pri-rea amenzilor pentru fapte de abuz de piata, in prezent prea mici, dar pentru acest lucru este nevoie de o modificare a legii pietei de capital. O solutie ar fi ca amenzile pentru firme sa fie legate de cifra de afaceri si nu de capitalul social, dupa modelul aplicat de Consiliul Concurentei.… continuare
03.11.2010 Fost director al Romexterra Bank-Alba Iulia, acuzat de frauda legat de un contract cu fonduri SAPARD Un fost director al MKB Romexterra Bank SA - Alba Iulia a fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar in care mai sunt cercetate sase persoane legat de incheierea ilegala a 52 de contracte de credit in valoare de 1,8 milioane de lei si 5.000 euro in scopul derularii unui contract cu fonduri SAPARD, conform Mediafax Business.… continuare
1 19.10.2010 Dolce&Gabbana, frauda de 1,2 miliarde de dolari Autoritatile italiene au acuzat casa de moda Dolce&Gabbana ca nu a declarat venituri de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, informeaza AFP. Acestea au finalizat ancheta indreptata asupra fondatorilor Domenico Dolce si Stefano Gabbana, insa nu au formulat inca invinuirile oficiale.… continuare
18.08.2010 Frauda interna - cel mai mare risc pentru banci Furtul din conturile clientilor de la Brasov a readus in discutie "expunerea" bancilor in fata propriilor salariati. Devalizarea conturilor clientilor, asa cum s-a intamplat la Brasov, este cel mai mare risc al institutiilor de credit. Acestea au la dispozitie pachete de asigurari speciale, prin care se acopera pentru posibilele fraude, dar si pentru toate operatiunile derulate. Specialistii sustin ca, din acest motiv, nu ar trebui sa fie… continuare
04.08.2010 Miliardarul Donald Trump, dat in judecata pentru frauda Miliardarul american Donald Trump si promotorii proiectului proiectului imobiliar Trump SoHo, cu apartamente pornind de la 1,2 milioane de dolari, au fost dati in judecata de cumparatori pentru exagerarea perspectivelor financiare ale investitiei, transmite Reuters. Procesul a fost initiat de 15 cumparatori la curtea federala din Manhattan dupa patru luni de la inaugurarea cladirii… continuare
28.07.2010 Frauda la Pentagon? Oficialii nu pot justifica miliarde de dolari din fondurile pentru reconstructia Irakului Pentagonul se confrunta cu probleme serioase, dupa ce nu a putut sa justifice cheltuirea a 8,7 miliarde de dolari. Potrivit unui raport de audit citat de LA Times, banii provin din fondurile in valoare de 9,1 miliarde obtinute din comertul cu petrol irakian in perioada 2004 - 2007. Departamentul american al Apararii nu dispune de niciun fel… continuare
09.06.2010 Ernst & Young: Ingrijorarea sporita privind cazurile de frauda figureaza pe ordinea de zi a companiilor Al XI-lea Sondaj Global privind Fraudele, derulat de Ernst & Young, indica faptul ca 76% dintre respondentii la nivel global considera ca, in cadrul structurilor lor de conducere, exista o preocupare sporita in privinta raspunderii personale in caz de frauda, mita si coruptie. In Romania, a fost inregistrat un nivel sporit de preocupare pentru un procent de 61% dintre… continuare
25.04.2010 UNSAR: Frauda si incercarile de frauda in asigurari au luat amploare in Romania pe fondul crizei Frauda si incercarile de frauda in asigurari au luat amploare in Romania pe fondul crizei, motiv pentru care asiguratorii au alocat resurse importante umane si financiare pentru a tine fenomenul sub control, potrivit unui comunicat al UNSAR. "In perioada 2008-2009, asigurarile Casco, in special cele aferente contractelor de leasing, au fost motorul de crestere a… continuare
19.04.2010 Supraveghetorul pietei de capital din SUA investigheaza alte posibile cazuri de frauda Supraveghetorul pietei de capital din Statele Unite, Securities and Exchange Commission (SEC), investigheaza daca si alte mari institutii financiare de pe Wall Street si-au indus in eroare investitorii prin produse financiare legate de credite ipotecare, relateaza Wall Street Journal (WSJ). Anuntul facut vineri de SEC, care a acuzat banca Goldman Sachs ca a inselat… continuare
18.04.2010 Goldman Sachs, acuzata de frauda de supraveghetorul pietei de capital din SUA Banca americana Goldman Sachs a fost acuzata vineri de frauda de catre supraveghetorul pietei de capital din SUA, Securities and Exchange Commission (SEC), care sustine ca banca a inselat investitorii la crearea si vanzarea unui produs financiar complex, legat de credite ipotecare "subprime". SEC considera ca Goldman Sachs a realizat si vandut un produs… continuare
19.03.2010 Frauda fiscala reprezinta 5%-6% din PIB, iar economia ascunsa ajunge la 23% Andreea Paul, consilier personal al premierului, spune ca singura sursa pentru a spori incasarile bugetare este reducerea evaziunii fiscale. Consilierul pe probleme economice al premierului Emil Boc, Andreea Paul, spune ca reducerea evaziunii fiscale este singura modalitate de a mari incasarile bugetului deoarece cresterea taxelor nu este… continuare
05.02.2010 Fostii executivi ai Bank of America, invinuiti de frauda Doi fosti executivi ai Bank of America, directorul executiv Kenneth Lewis si directorul financiar Joe Price, au fost invinuiti de frauda de procurorul general al New York-ului, in urma achizitiei din 2008 a Merrill Lynch, scrie Reuters. Andrew Cuomo, procurorul general din New York, i-a acuzat pe cei doi ca au ascuns intentionat pierderile masive ale Merrill, astfel… continuare
26.01.2010 713 euro/adult, frauda anuala in Marea Britanie Activitatile frauduloase costa statul britanic 30 miliarde de lire sterline (aproximativ 35 miliarde euro) anual, se arata in ultimul raport al National Fraud Authority (NFA), care a centralizat datele valabile pentru anul 2008. Suma este de peste doua ori mai mare decat cea inregistrata in anul anterior, cand au fost raportate fraude de 13 miliarde lire sterline… continuare
04.01.2010 Un grup de proprietari americani acuza Credit Suisse de frauda Grupul financiar elvetian Credit Suisse a fost actionat in judecata de mai multi proprietari de imobile din SUA, acestia acuzand banca elvetiana ca ar fi orchestrat impreuna cu agentia de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield o schema de frudare a investitorilor in statiuni americane, precum Yellowstone Club, aflat in prezent in faliment, scrie New York Times… continuare
03.12.2009 Un om de afaceri american, declarat vinovat pentru o frauda de aproape patru miliarde de dolari Un tribunal federal american a declarat vinovat un om de afaceri american pentru ca ar fi escrocat 3,65 miliarde de dolari de la clientii sai, printr-o schema Ponzi, similara celei folosite si de Bernard Madoff, relateaza AFP. Potrivit Departamentului american al Justitiei, Thomas Petters, in varsta de 53 de ani, a reusit sa primeasca miliarde de dolari, inclusiv in… continuare
26.10.2009 Un respectat cercetator coreean, acuzat de frauda si falsificare de rezultate O instanta judecatoreasca din Coreea de Sud a dat verdictul final in cazul omului de stiinta Hwang Woo-suk, privit mult timp de comunitatea stiintifica globala drept o autoritate in domeniul studiului celulelor stem, scrie Reuters. Woo-suk a fost acuzat de frauda in cercetarea celulelor stem, prin care incerca sa gaseasca un tratament pentru boli grave precum Alzheimer… continuare
02.10.2009 O directoare a SC Broker SA a fost arestata preventiv in legatura cu o frauda de peste 9 milioane de lei Directoarea sucursalei Deva a SC Broker SA Cluj-Napoca, Adriana Iuliana Constantin, a primit, in data de 30 septembrie, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru inselaciune, dupa ce a pacalit mai multe persoane care intentionau sa investeasca pe piata financiara, informeaza un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Potrivit comunicatului… continuare
29.09.2009 60% din companiile germane au raportat cazuri de frauda, coruptie si spionaj Daunele provocate de angajatii marilor companii germane aproape s-au triplat in ultimii ani conform unui nou studiu realizat de firma de audit si consultanta PricewaterhouseCoopers (PwC). Cele mai multe cazuri inregistrate au avut ca protagonisti managerii sau personalul din esaloanele de conducere a companiilor, iar cele mai intalnite probleme au fost frauda… continuare
1 22.09.2009 Constatul amiabil a marit tentativele de frauda, cel mult 50% din cererile de daune au fost avizate Asiguratorii au sesizat tentative de frauda dupa introducerea procedurii de constatare amiabila si au marit numarul de angajati in departamentele de dauna, avizand mai putin de jumatate din cererile de despagubire, in conditiile in care multe sunt completate gresit. Pana la jumatatea acestei luni, asiguratorii au avizat intre 22 si 50% din solicitarile de daune completate… continuare
04.09.2009 Primii vinovati oficiali ai crizei: Moody's si S & P acuzate de un tribunal american de frauda O curte federala din Statele Unite ale Americii a decis ca Morgan Stanley alaturi de doua mari agentii de rating, Moody's si Standard & Poor's sunt vinovate de frauda, solutionand astfel o plangere deschisa de un investitor arab, scrie Reuters. Judecatorul districtual Shira Scheindlin a respins miercuri eforturile celor trei institutii de disculpare in fata acuzatiei de frauda… continuare
20.07.2009 Caritasul masinilor de lux: frauda piramidala de 90 milioane euro in Marea Britanie Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta de proportii in cazul unei fraude de tip piramidal in care sute de celebritati, oameni de afaceri si vedete ale sportului au fost inselate cu o suma totala de peste 90 milioane de euro. Infractorii investisera intr-o adevarata flota de masini de lux cu ajutorul careia spalau o parte din veniturile frauduloase. Tertipul prin… continuare
10.07.2009 Un nou caz de frauda pe Wall Street (Video) Sase angajati ai unei companii de pe Wall Street se confrunta cu acuzatii de competenta penala si civila, facand public un alt scandal al investitorilor, informeaza Reuters. Angajatii companiei Sky Capital Holdings sunt acuzati de investitii frauduloase, in valoare de 140 de milioane de dolari, precum si manipularea actiunilor intre Statele Unite si Marea Britanie… continuare
06.07.2009 Marea Britanie amana publicarea unui raport despre colapsul MG Rover in urma acuzatiilor de frauda Guvernul Marii Britanii urmeaza sa amane publicarea unui raport despre colapsul producatorului auto MG Rover din 2005 in timpul unui investigatii a Biroului de Fraude Grave, relateaza Reuters. Actiunea, despre care editia de duminica a cotidianului The Times a scris ca va fi anuntata luni de secretarul afacerilor Peter Mandelson, vine ca urmare a unei anchete de patru… continuare
18.06.2009 Bancile din Belgia au blocat 45.000 de carduri de credit din cauza unor suspiciuni de frauda Bancile din Belgia au blocat miercuri preventiv 45.000 de carduri de credit, din cauza suspiciunilor de frauda, a anuntat federatia nationala a sectorului financiar, Febelin, relateaza AFP. "Sistemul de detectare al Atos Worldline, care gestioneaza platile electronice, a reactionat in fata fraudelor si, in urma consultarii cu bancile, a blocat 45.000 de carduri… continuare
10.06.2009 Dezvoltarea pietelor sporeste si oportunitatile de frauda, spune un consilier in cadrul SEC Dezvoltarea pietelor de capital sporeste in multe privinte oportunitatile de frauda, sarcina autoritatilor de supraveghere fiind de a depista escrocheriile, pentru a mentine increderea investitorilor, a spus J. Troy Beatty, consilier in cadrul Securities and Exchange Commission. "Este interesant ca in actualele piete de capital banii pot fi transferati dintr-o tara intr-alta… continuare
09.06.2009 Consilier SEC: Conturile globale nu maresc riscul de frauda, autoritatile au mecanisme de protectie Utilizarea conturilor globale nu implica neaparat riscuri mai mari decat cele individuale, deoarece autoritatile de reglementare ale pietelor de capital dispun de mecanisme prin care sa previna fraudele, a spus, pentru NewsIn, J. Troy Beatty, consilier in cadrul Securities and Exchange Commission. "Nu cred ca acest tip de conturi sunt neaparat mai riscante in sine… continuare
1 01.06.2009 Zece oameni de afaceri sunt anchetati pentru frauda de la Romexterra Brasov Zece oameni de afaceri din Brasov sunt anchetati de Parchetul General intr-un dosar preluat, in cursul lunii mai de la parchetele locale din Brasov, pentru spalare de bani in frauda de la Romexterra Brasov, printre cei vizati fiind si fostul deputat Dorin Lazar Maior, spun surse judiciare. Surse judiciare au explicat ca in acest dosar, alaturi de cei zece oameni… continuare

1 2 3 4 5

Rezultate de la 61 la 90 din 136