Frauda Electronica20.01.2026

03.12.2012 BCR are o oferta de 2+1 gratis la pachetul de semnatura electronica achizitionat de medici,farmacisti si microintreprinderi Banca Comerciala Romana (BCR) acorda gratuit pentru primul an certificatul digital calificat de semnatura electronica in conditiile unui contract pe 3 ani achizitionat de persoanele fizice autorizate (PFA) din categoaria medici sau farmacisti. … continuare
29.11.2012 Sapte romani arestati pentru cea mai mare frauda cu carduri din istoria Australiei Un grup de sapte persoane, printre care si luptatorul de arte martiale mixte Gheorghe "Ursul Carpatin” Ignat, au fost arestate in Romania, intr-un dosar in care este anchetata o frauda cu carduri de 31 mil. dolari, cea mai mare din istoria Australiei, scrie CNN. … continuare
12.11.2012 Raportul care pune Romania la zid: 98% din fondurile UE absorbite de Romania in 2011, susceptibile de frauda, arata un raport CE Catalin Ivan, liderul delegatiei de eurodeputati PSD, a declarat ca 505 milioane de euro din cele 515 milioane de euro de fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc in 2011 sunt susceptibile de frauda, potrivit unui raport din aceasta toamna al DG Regio, ajuns la Comisia de Control Bugetar a PE.… continuare
09.11.2012 Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT in legatura cu o frauda la Sighetu Marmatiei Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. … continuare
05.11.2012 Reactia lui Isarescu dupa frauda creditelor: Nu e vorba de o caracatita a bancherilor Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, iar din informatiile disponibile rezulta ca este vorba de un grup infractional din afara sistemului, si nu de o "caracatita a bancherilor", afirma guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.… continuare
01.11.2012 Ministerul Economiei: Aurel Saramet va fi demis din cauza implicarii in frauda de 22 mil. euro Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a demarat procedurile de suspendare din functie a lui Aurel Saramet, care ocupa de 11 ani functia de director al Fondului de Garantare, si a celorlalte trei persoane din cadrul ministerului care au fost puse sub acuzare de procurorii DIICOT.… continuare
01.11.2012 FRAUDA BANCARA de 22 de MILIOANE de EURO: Aurel Saramet si oficiali ai Ministerului Economiei, adusi la audieri. O suta de persoane ANCHETATE DIICOT audiaza, joi, o suta de persoane intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzand la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatilor acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.… continuare
29.10.2012 Silvio Berlusconi, condamnat la patru ani de inchisoare pentru frauda fiscala in cazul Mediaset Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a fost condamnat vineri, in prima instanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru frauda fiscala in cazul Mediaset si i-a fost interzis sa exercite un mandat public timp de trei ani, a anuntat tribunalul din Milano (nordul Italiei), relateaza AFP.… continuare
18.10.2012 City Insurance este suspectata de fiscul italian de frauda de 75 milioane de euro City Insurance, o companie de asigurari locala controlata de un om de afaceri italian, este suspectata de autoritatile din Italia ca ar fi acumulat in ultimii cinci ani venituri nedeclarate cu o valoare cumulata de 75 milioane de euro, potrivit informatiilor agentiei de stiri ANSA.… continuare
25.09.2012 Codul Insolventei, scris de o firma trimisa in judecata pentru frauda RVA Insolvency face parte din consortiul acelor firme care se ocupa de redactarea Codului Insolventei, proiect finantat de Banca Mondiala, cu Ministerul Justitiei drept beneficiar. RVA Insolvency, insa, a fost trimisa in judecata pe 15 august in dosarul in care Sorin Ovidiu Vintu este acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare. Acest Cod va afecta mii de firme si va reglementa piata falimentelor din Romania.… continuare
29.08.2012 Perchezitii in patru judete: Politia a spart o retea care frauda banci Reteaua actiona din anul 2010 in judetul Brasov. Prejudiciul se ridica la aproximativ 500.000 de euro. 65 de persoane vor fi duse la audieri.… continuare
13.08.2012 Frauda: Dupa UBS, banca elvetiana Julius Baer este aratata cu degetul Banca elvetiana Julius Baer a intrat, la fel ca ”sora” sa UBS, in colimatorul fiscului german, care o suspecteaza ca si-ar fi ajutat clientii sa fraudeze, informeaza cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).… continuare
10.08.2012 DNA a trimis in judecata cinci persoane acuzate de o frauda cu fonduri SAPARD de 6 milioane lei Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au trimis in judecata cinci persoane acuzate de o frauda cu fonduri SAPARD in valoare de peste 6 milioane lei.… continuare
31.07.2012 Cea mai dura pedeapsa din lume, pentru frauda bancara: patru persoane au fost condamnate la moarte Patru persoane au fost condamnate la moarte de justitia iraniana, in procesul legat de cel mai important scandal financiar din istoria Republicii Islamice. 39 de acuzati au fost judecati in procesul fraudei de miliarde de dolari, a declarat Gholamhossein Mohseni Ejeie, procurorul general al tarii, relateaza AFP.… continuare
26.07.2012 Plati UE intrerupte: Suspiciuni de frauda privind construirea portiunii de autostrada Nadlac-Arad Romania nu mai primeste momentan fonduri europene prin Programul Operational sectorial Transporturi, care are ca beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.… continuare
22.07.2012 Directorii companiilor acuzate de frauda apeleaza tot mai des la sinucidere. Ce ii determina? "Imi pare rau ca s-a sfarsit asa", a scris Tom Sponseller, presedintele South Carolina Hospitality Association cu putin inainte sa se impuste in cap cu un pistol de 9 mm in Columbia, statul South Carolina, in luna martie. "Sunt o dezamagire pentru toata lumea".… continuare
04.07.2012 DIICOT: O grupare din Romania a produs o frauda de un milion euro clientilor bancii Poste Italiane Procurorii DIICOT au efectuat miercuri dimineata 29 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, pentru prinderea membrilor unei grupari specializate in fraudarea conturilor bancare apartinand clientilor bancii Poste Itali… continuare
20.06.2012 Riscul de frauda este mai mare in industria de telecom Expo Media a adus in prim plan noutati interesante din aria de preventie a fraudei la cea de-a treia editie a conferintei de nisa “Fraud Prevention Forum”, in data de 14 iunie 2012 , in cadrul hotelului J.W. Marriott Bucuresti.… continuare
06.06.2012 Bancheri ai UniCredit si Barclays, pusi sub acuzare pentru frauda fiscala Fostul director general al UniCredit, Alessandro Profumo, se afla printre 20 de bancheri si fosti manageri ai bancii italiene si ai bancii britanice Barclays pusi sub acuzare pentru frauda fiscala, intr-o investigatie legata de un plan de investitii numit Brontos, transmite Bloomberg, potrivit Mediafax.… continuare
04.04.2012 Ce banca mare este acuzata in SUA de o frauda de proportii Royal Bank of Canada (RBC), cea mare banca din Canada, a fost acuzata de autoritatile de reglementare din SUA ca ar fi derulat o schema de tranzactionare complexa pentru a obtine beneficii fiscale.… continuare
30.03.2012 MasterCard introduce un nou instrument care estimeaza, in timp real, potentialul de frauda in e-commerce Comerciantii online au la dispozitie un nou instrument care sa-i ajute sa diminueze riscul de frauda pentru tranzactiile online, odata cu introducerea de catre MasterCard a sistemului de scoring pentru monitorizarea fraudelor la comercianti (Expert Monitoring Fraud Scoring for Merchants).… continuare
23.03.2012 Frauda in asigurari, o afacere pentru romanii inventivi Fenomenul de frauda in asigurari nu se mai limiteaza doar la zona asigurarilor auto, ci s-a extins in ultimii ani si la alte linii de asigurare, in special la dosarele de dauna property, travel sau chiar malpraxis, spun asiguratorii, context in care despagubirile ar fi atins sume uriase daca nu erau descoperite la timp.… continuare
20.03.2012 Gratii pentru frauda bancaro-imobiliara Invinovatirea celor care au contractat credite in perioada de "boom", iar acum sunt in imposibilitatea de a le rambursa, revine periodic in societatea romaneasca, unde insa uitam de un alt aspect: responsabilitatea creditorilor.… continuare
01.03.2012 Certificatul pentru semnatura electronica - mai rapid si mai ieftin prin Raiffeisen Bank si certSIGN Raiffeisen Bank si certSIGN ofera certificatul pentru semnatura electronica intr-un timp mai scurt si la un pret mai mic cu pana la 30% fata de procedura standard. Conform fluxului de lucru introdus de Raiffeisen Bank, identificarea solicitantului se face gratis direct in unitatile bancii (nu prin notariat), iar kitul de semnatura electronica este livrat gratis, prin curier rapid, oriunde in tara, in termen de maxim 5 zile.… continuare
20.02.2012 Broker Cluj: Am provizionat pierderile din procesul de frauda, dar nu vrem sa platim banii dati pe coltul mesei Firma si-a constituit provizioane care sa acopere toate pierderile cauzate de o eventuala pierdere a procesului intentat Adrianei Constantin, fosta angajata de la care in 2009 a izbucnit cel mai mare scandal de frauda de pe bursa locala.… continuare
17.02.2012 Cea mai mare frauda a tuturor timpurilor. Cum a delapidat un bancher din Kazahstan 5 mld. dolari Un judecator din Anglia a emis mandat de arestare pentru Mukhtar Ablyazov, miliardar si fost presedinte al bancii BTA din Kazahstan. Bancherul este acuzat ca ar fi comis cea mai mare frauda din toate timpurile: a delapidat cinci miliarde de dolari.… continuare
03.02.2012 Un fost sef UniCredit ar putea fi judecat pentru frauda fiscala Procuratura din Italia a cerut judecarea fostului director general al UniCredit, Alessandro Profumo, si a altor 19 persoane pentru frauda fiscala legata de folosirea unor instrumente financiare furnizate de banca britanica Barclays, a declarat joi o sursa judiciara, citata de Reuters.… continuare
31.01.2012 BCR isi consolideaza pozitia de furnizor de servicii de facturare electronica in industria tichetelor de masa alaturi de Cheque Dejeuner Banca Comerciala Romana (BCR) impreuna cu Transfond au incheiat un parteneriat cu Cheque Dejeuner pentru emiterea facturilor electronice. Cheque Dejeuner este a doua companie din industria tichetelor de masa care se inroleaza in serviciul e-Factur@ pus la dispozitie de Transfond prin intermediul BCR.… continuare
19.01.2012 ePayment: Tentativele de frauda in 2011 au scazut cu 15% fata de 2010 Tentativele de frauda la plata online in magazinele care lucreaza cu platforma de comert electronic ePayment au fost in 2011 mai putine cu 15% fata de anul anterior. Potrivit unui comunicat al Gecad ePayment, remis miercuri AGERPRES, sistemul antifrauda ePayment a protejat magazinele online de pierderi de aproximativ 520.000 de euro, in fiecare luna fiind identificate in medie 400 de tentative de frauda. … continuare
06.01.2012 SUSPICIUNI DE FRAUDA: Alpha Bank a restrictionat tranzactiile in strainatate Alpha Bank a restrictionat tranzactiile in strainatate cu carduri Visa, in urma celei mai mari suspiciuni de frauda cu carduri anuntata acum trei saptamani. Singurele tranzactii care se pot efectua sunt retragerile de la bancomate si platile la hoteluri.… continuare

1 2 3 4 5 6 7

Rezultate de la 31 la 60 din 183