Dosarul Transferurilor16.12.2025

27.04.2023 KPMG: Variații mari în impozitarea transferurilor afacerilor de familie Potrivit raportului KPMG Private Enterprise Global Family Business Tax realizat în 57 de țări, variațiile fiscale de ordinul milioanelor de euro în transferul afacerilor de familie între generații obligă la o bună planificare a transmiterii activelor comerciale sau chiar a averii familiei de la o generație la alta.… continuare
15.06.2021 Opinie Deloitte - Dosarul cu sina devine istorie. Cine ii ia locul? Comunicarea cu autoritatea fiscală prin intermediul mijloacelor electronice se transformă treptat din opțiune în obligație. Planul actual al autorităților referitor la digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), conține printre altele și o serie de măsuri menite să transfere integral comunicarea contribuabililor cu autoritățile în mediul virtual.… continuare
23.01.2019 #Romania2019.eu/Ministrul Economiei: Dosarul aferent supravegherii pietei este o prioritate a Presedintiei romane Dosarul aferent supravegherii pietei este o prioritate a Presedintiei romane a Consiliului UE si contam pe sprijinul Parlamentului European pentru finalizarea acestui dosar in actualul ciclu legislativ, a afirmat marti, ministrul Economiei, Niculae Badalau, in Comisia pentru piata interna si protectia consumatorilor (IMCO) din...… continuare
16.11.2018 Romania a beneficiat de intrari de fonduri de pe urma transferurilor personale de aproape 3 miliarde de euro, in 2017 Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, in timp ce intrarile in UE au totalizat 10,7 miliarde de euro, fata de 10,1 miliarde de euro in 2016, arata...… continuare
14.12.2017 MDRAPFE s-a constituit parte in dosarul DNA referitor la sezizarea OLAF in dosarul "Tel Drum" Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) s-a constituit parte în dosarul DNA referitor la sesizarea Oficiului European Antifrauda (OLAF) în ceea ce priveşte dosarul "Tel Drum", a anunţat, joi, Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene. "Nu ma refer la persoane, ma refer la speţa respectiva. Urmare a solicitarii DNA ne-am constituit, am trimis raspuns pozitiv în ceea ce priveşte constituirea ca parte. Este obligaţia statului membru în relaţie cu Comisia Europeana ca atunci când este identificata o frauda, sa recuperam suma respectiva, atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetul UE", a spus Marius Nica. În data de 22 noiembrie, procurorii anticorupţie au anunţat instituirea masurii asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de Liviu Dragnea şi de ceilalţi suspecţi din dosarul "Tel Drum". Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului din dosar, estimat la peste 127 de milioane de lei. În cazul lui Liviu Dragnea, la data faptelor preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, a fost instituit sechestru asigurator şi poprire asiguratorie pâna la concurenţa sumei de 127.547.366,34 de lei "asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, acţiunilor şi parţilor sociale deţinute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum şi asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de catre terţe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie", se precizeaza în comunicat. Vizaţi de aceleaşi masuri asiguratorii sunt şi Florea Neda, reprezentant al SC Tel Drum SA, Mugur Baţauş, Victor Piperea şi Marin Predescu, funcţionari în cadrul CJ Teleorman la data faptelor. "Aceste masuri asiguratorii au fost dispuse de procurorii anticorupţie în vederea recuperarii prejudiciilor şi prin raportare la infracţiunile reţinute în sarcina suspecţilor menţionaţi, în funcţie de participarea fiecaruia la infracţiunile de care sunt suspectaţi. Prejudiciul estimat în cauza, pâna în acest moment, ca urmare a savârşirii infracţiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracţiuni) şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite (2 infracţiuni) este de 127.547.366,34 lei", se arata în comunicatul DNA. Conform aceleiaşi surse, prejudiciul total este compus din suma de 32.203.658,27 lei (echivalentul a 6.930.138 euro) reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu privire la proiectul de reabilitare a DJ 506, suma de 63.999.908,88 lei (echivalentul a 13.772.603 euro) reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu privire la proiectul de reabilitare a DJ 701, suma de 5.742.872,19 lei reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracţiunii de abuz în serviciu cu privire la atribuirea contractului de lucrari în cazul DJ 506 şi suma de 25.600.927 lei reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracţiunii de abuz în serviciu cu privire la atribuirea contractului de lucrari în cazul DJ 701. Pe 13 noiembrie, DNA anunţa ca preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii anticorupţie pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savârşite în dosarul "Tel Drum" în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. În dosar mai sunt urmarite penal alte opt persoane pentru fapte similare. DNA preciza ca acest dosar s-a constituit pe baza unei sesizari a Oficiului European Antifrauda (OLAF) transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanţari din fonduri europene pentru lucrari de reabilitare de drumuri judeţene. Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a fost prezent joi la conferinţa organizata de Societatea Academica din România şi Transparency International pe tema parteneriatului şi a rezultatelor colaborarii dintre entitaţile implicate în Pactele de integritate. AGERPRES/(AS - autor: Florin Barbuţa, editor: Mariana Nica) … continuare
19.12.2016 Irlanda acuza UE de ingerinta in politica sa fiscala in dosarul Apple Irlanda a reprosat luni Comisiei Europene ca i-a violat suveranitatea nationala in materie de politica fiscala atunci cand a cerut autoritatilor de la Dublin sa recupereze de la grupul informatic american Apple impozite neplatite in valoare de pana la 13 miliarde de euro, informeaza AFP.… continuare
09.12.2016 Romania, locul trei in UE dupa surplusul rezultat in urma transferurilor personale in 2015 Sumele de bani trimise de rezidentii din Uniunea Europeana catre o tara din afara Uniunii Europene, respectiv transferurile personale, s-au ridicat la 31,3 miliarde de euro in 2015, in crestere comparativ cu 29,9 miliarde de euro in 2014, in timp ce iesirile din UE s-au cifrat la mai putin de 11 miliarde de euro, arata datele publicate vineri de Eurostat.… continuare
19.10.2016 ANAF: Inspectorii antifrauda au identificat o frauda de 613 milioane lei in dosarul "grupul Euroavipo" Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o frauda de peste 613 milioane de lei in dosarul "grupul Euroavipo" instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), in urma verificarilor efectuate in septembrie 2014, la 38 de societati comerciale care au obiect de activitate productia si/sau comercializarea de alcool sau bauturi alcoolice, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat de presa, transmis, miercuri, AGERPRES.… continuare
10.10.2016 VIDEO UPDATE Ministrul Muncii: Ne aflam intr-o zona hibrida, unde dosarul cu sina coexista cu depunerea pe mail a cererilor In Romania exista inca registre cu baze de date, la fel ca in secolul trecut, si ne aflam intr-o zona hibrida unde dosarul cu sina coexista cu depunerea pe mail a cererilor, a declarat, luni, ministrul Muncii, Dragos Paslaru.… continuare
27.08.2016 ANAF a recuperat 2,5 milioane lei in dosarul ICA, din vanzarea vilei lui Vlad Savulescu Agentia Nationala de Administrare Fiscala a recuperat, joi, 2,5 milioane lei in dosarul ICA, in urma vanzarii, prin licitatie publica, a vilei lui Vlad Nicolae Savulescu, situata in sectorul 1 al Capitalei, informeaza ANAF pe pagina sa de Facebook.… continuare
12.05.2016 Ministrul Energiei: Ne-am constituit parte civila in dosarul Rompetrol pentru a recupera un eventual prejudiciu Ministerul Energiei s-a constituit parte civila in dosarul Rompetrol pentru a recupera un eventual prejudiciu pe care instanta l-ar putea evidentia la finalul anchetei, a declarat, joi, ministrul de resort, Victor Grigorescu, in cadrul unei conferinte organizate de Legal Magazin.… continuare
12.05.2016 Ministerul Energiei s-a constituit parte civila in dosarul Rompetrol Ministerul Energiei s-a constituit parte civila in dosarul Rompetrol, aceasta fiind una dintre mostenirile teribile pe care le are Romania in domeniul energetic, a scris miercuri seara ministrul de resort, Victor Grigorescu, pe contul personal de Facebook.… continuare
08.07.2014 Justiţia română: Un proces pe clauze abuzive cu BCR se judecă de 4 ani, instanţele fac ping-pong cu dosarul Caz incredibil în instanţele din România. Curtea de Apel Cluj şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie schimbă între ele acelaşi litigiu pe clauze abuzive dintre Banca Comercială Română şi doi clienţi. După ce Tribunalul a lăsat creditul fără dobândă, BCR a vândut creanţa în cauză către propria firmă, Suport Colect, motiv pentru care instanţele nu se hotărăsc cine ar trebui să aibă dreptul/obligaţia să răspundă în faţa legii.… continuare
14.05.2014 Prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, audiat la Curtea de Apel în dosarul Rompetrol Prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, a fost audiat marţi, în calitate de martor, la Curtea de Apel (CAB) Bucureşti, în dosarul Rompetrol, în care omul de afaceri Dinu Patriciu este acuzat, printre altele, de spălare de bani şi delapidare.… continuare
19.03.2014 Daniel Daianu, audiat la DNA in calitate de martor in dosarul "Carpatica" Presedintele interimar al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Daniel Daianu, a venit, miercuri, la DNA pentru a da declaratii, in calitate de martor, in dosarul "Carpatica", in care sunt cercetati fostul sef al ASF Dan Radu Rusanu, Ilie Carabulea, Laura Chitoiu, Marian Mirzac si Radu Mustatea. … continuare
04.03.2014 Instanta se va pronunta pe 17 martie in dosarul in care Victor Ponta a fost reclamat ca a plagiat Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, luni, pentru 17 martie, pronuntarea in dosarul plangerii depuse de Mihail Neamtu, Adrian Papahagi si Augustin Ofiteru prin care acestia au contestat decizia de neincepere a urmarii penale data de Parchetul General in cazul premierului Victor Ponta, reclamat pentru plagiat.… continuare
28.01.2014 SOTIA ministrului Finantelor, LAURA CHITOIU, URMARITA PENAL in Dosarul Carpatica Asig LAURA ELENA CHITOIU, URMARITA PENAL. Laura Elena Chitoiu, sotia ministrului de Finante, Daniel Chitoiu, este urmarita penal intr-un dosar legat de asigurari. Aceasta este acuzata de abuz in serviciu. Sotia ministrului de Finante este director in cadrul ASF.… continuare
10.01.2014 Doi inculpati isi recunosc vinovatia in dosarul lui Dragnea privind fraudarea referendumului Doi inculpati din dosarul in care vicepremierul Liviu Dragnea este judecat pentru fraudarea referendumului si-au recunoscut vinovatia.… continuare
26.09.2013 Dan Voiculescu, condamnat la CINCI ANI DE INCHISOARE CU EXECUTARE in dosarul ICA Dan Voiculescu a fost condamnat de instanta la cinci de inchisoare in dosarul ICA pentru coruptie, spalare de bani si trafic de influenta. De asemenea, directorul general al institutului, doctorul Gheorghe Mencinicopschi, a primit 6 ani de inchisoare cu executare in acelasi dosar. Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, putand fi atacata cu apel. … continuare
26.08.2013 Umbrarescu a depus dosarul la BNR pentru a-si face banca Omul de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu, 51 de ani, cunoscut drept unul dintre "regii asfaltului", a inaintat la BNR actele prin care solicita aprobarea pentru a deveni actionar majoritar de banca, intentionand sa foloseasca licenta ATE Bank Romania, afirma surse de pe piata.… continuare
29.07.2013 Dan Voiculescu, urmarit penal pentru complicitate la santaj in dosarul Antena-RCS&RDS Presedintele fondator al Partidului Conservator (PC), Dan Voiculescu, a fost pus sub acuzare luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul Antena TV Group - RCS&RDS, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la santaj.… continuare
18.07.2013 Directorul executiv vanzari al BCR Asigurari, acuzat in dosarul de evaziune fiscala, ramane in arest Directorul executiv vanzari al BCR Asigurari de Viata, Diana Sevciuc, acuzata in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la sase milioane de euro, va ramane in arest, a decis, miercuri seara, Curtea de Apel Targu Mures, care a respins recursul acesteia la decizia Tribunalului Mures.… continuare
20.05.2013 DOSARUL TRANSFERURILOR SE REJUDECA "Greii" fotbalului au scapat de inchisoare. ICCJ a trimis "Dosarul Transferurilor" spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Inalta Curte de Casatie si Justitie a trimis "Dosarul Transferurilor" spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Cererea a fost facuta de avocatul lui Gigi Netoiu.… continuare
01.04.2013 Dosarul fraudelor bancare: Politistii au ridicat de la suspecti peste 60.000 de euro, 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux, potrivit unor informatii remise AGERPRES de surse din Politie.… continuare
14.03.2013 DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Vasile Crestin si alte cinci persoane raman in arest Vasile Crestin, lider al gruparii din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, si alte cinci persoane urmarite penal in acest caz raman in arest, a decis instanta suprema, care a respins recursurile acestora la masura preventiva luata impotriva lor.… continuare
25.02.2013 Prima hotarare irevocabila in dosarul fondurilor de pensii sanctionate de Concurenta Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul promovat de Eureko SAFPP SA impotriva Deciziei nr. 39/2010 emisa de Consiliul Concurentei prin care Eureko SAFPP SA fusese amendata pentru o presupusa intelegere incheiata in anul 2007 pe piata administrarii fondurilor de pensii private obligatorii (pilonul II din Romania).… continuare
18.12.2012 CAB a decis arestarea lui Vasile Crestin si a altor doua persoane in dosarul fraudelor bancare Curtea de Apel Bucuresti a decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Vasile Crestin, alaturi de Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, in dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro. Decizia poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).… continuare
17.12.2012 DEZVALUIRI din dosarul fraudelor bancare: doi directori BRD au coordonat operatiunea Procurorii DIICOT arata in referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate in fraudarea a 85 de milioane de euro, ca directorii BRD Unirea si Dorobanti, Adrian Martis si Andrei Nanu, au coordonat intreaga activitate infractionala din interiorul institutiei pe care o conduceau.… continuare
17.12.2012 Supraevaluarea garantiilor imobiliare, o bomba amorsata in Dosarul Bancherilor II Directori din BRD le-au dat credite de zeci de milioane de euro unor firme cu afaceri de maximum 4 milioane de euro si care din 2009 incoace nici nu mai au bilanturi depuse la Ministerul Finantelor. … continuare
14.12.2012 DIICOT: 20 de persoane au fost retinute in dosarul fraudelor bancare Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 20 de persoane in dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflandu-se oamenii de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, trei directori de banci, doi notari si doi evaluatori.… continuare

1 2 3

Rezultate de la 1 la 30 din 66