Evaziune Fiscala6.12.2025

20.12.2011 Condamnatii pentru coruptie raman fara bani, case si masini. Legea privind confiscarea averilor a trecut de Senat Senatorii au adoptat o lege privind confiscarea extinsa a bunurilor persoanelor gasite vinovate de infractiuni de coruptie, proxenetism sau spalare de bani, daca valoarea bunurilor dobandite in ultimii cinci ani depaseste "in mod vadit" veniturile obtinute de acestea in mod licit.… continuare
21.11.2011 Jumatate din infractiunile economice sunt evaziuni fiscale Politistii de investigare a fraudelor au depistat, in ultima saptamana, 108 infractiuni de natura economica, jumatate fiind fapte de evaziune fiscala, de comiterea carora sunt suspectate 95 de persoane, informeaza Mediafax.… continuare
14.11.2011 Credit Suisse va transfera SUA date despre 130 de clienti americani suspectati de evaziune fiscala Banca elvetiana Credit Suisse va transfera SUA date despre 130 de clienti americani cu conturi secrete in Elvetia, parte a unei investigatii a autoritatilor din Statele Unite privind evaziunea fiscala, potrivit cotidianului SonntagsZeitung.… continuare
31.10.2011 Peste 110 infractiuni economice, constatate de politisti in ultima saptamana Polistii din cadrul structurilor de investigare a fraudelor au constatat, in ultima saptamana, 115 infractiuni economice, pentru care sunt suspectate 110 persoane, informeaza, sambata, Politia Romana.… continuare
31.10.2011 26 de dosare penale si amenzi de aproape 100.000 de lei, bilantul final al controlului din Crangasi Politistii bucuresteni au deschis, in urma controalelor desfasurate, impreuna cu reprezentantii Garzii Financiare, in complexele comerciale din Piata Crangasi, 26 de dosare pentru evaziune si neplata taxelor catre stat, fiind totodata aplicate amenzi in valoare totala de 96.000 de lei.… continuare
24.10.2011 Peste 100 de infractiuni economice au fost investigate de politisti in ultima saptamana Un numar de 110 infractiuni economice, dintre care 45 de evaziune fiscala, au fost investigate de politisti in ultima saptamana, de savarsirea acestor fapte fiind suspectate 110 persoane, informeaza Politia Romana, printr-un comunicat remis sambata agentiei de presa NewsIn.… continuare
20.10.2011 Investitorii straini recomanda reducerea contributiilor sociale si revenirea la o cota a TVA de 19% Consiliul Investitorilor Straini (FIC) recomanda revenirea la o cota a TVA de 19%, precum si reducerea nivelului de contributii de asigurari sociale, in conditiile nevoii de imbunatatire a sistemului fiscal din Romania.… continuare
19.10.2011 Sechestru pe una dintre cele mai mari banci din Europa. UniCredit, banuita de evaziune Justitia italiana a sechestrat marti active in valoare de 245 milioane de euro de la UniCredit SpA, cea mai mare banca italiana, banuita ca a fraudat fiscul intre 2007 si 2008 gratie unei operatiuni complexe denumite 'Project Brontos', transmit AFP si Bloomberg.… continuare
17.10.2011 135 de infractiuni economice, depistate de politisti in ultima saptamana Politistii de investigarea fraudelor au depistat in ultima saptamana 135 de infractiuni economice, dintre care 61 de evaziune fiscala, de comiterea carora sunt suspectate 130 de persoane, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).… continuare
10.10.2011 Topul mondial al paradisurilor fiscale Guvernele din 20 natiuni bogate promiteau in 2009 sa inaspreasca legile care permit o evaziune fiscala agresiva in natiunile si pe teritoriile unde secretele financiare ale clientilor sunt ferite de ochii autoritatilor.… continuare
26.09.2011 130 de infractiuni economice, depistate de politisti in ultima saptamana Politistii de investigarea fraudelor au depistat, in intervalul 17-23 septembrie, 130 de infractiuni economice, de comiterea carora sunt suspectate 115 de persoane, dintre care noua au fost retinute sau arestate, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).… continuare
21.09.2011 Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale Opt banci sunt investigate de autoritatile americane pentru facilitarea evaziunii fiscale de catre cetatenii americani. Departamemtul de Justitie american nu a identificat cele opt banci, iar purtatorul de cuvant al departamentului care se ocupa de evaziune fiscala nu a comentat, relateaza Bloomberg. … continuare
08.08.2011 Aproape 250 de infractiuni economice au fost depistate de politisti in ultima saptamana Aproape 250 de infractiuni economice au fost depistate de politisti in ultima saptamana, peste 150 de persoane suspectate de savarsirea acestora fiind cercetate, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), printr-un comunicat remis sambata agentiei NewsIn.… continuare
21.07.2011 ANAF a realizat venituri bugetare de 74,22 miliarde lei in S1 din 2011, in crestere cu 13,05% Veniturile bugetare realizate de ANAF in semestrul I 2011 au insumat 74,22 miliarde lei, cu 13,05%, mai mult fata de veniturile realizate in aceeasi perioada din 2010 (65,65 miliarde lei), reprezentand un grad de realizare de 99,19% a programului de incasari venituri bugetare comunicat de MFP.… continuare
14.07.2011 Peste 500 de angajatori, cercetati penal pentru munca la negru Peste 500 de angajatori sunt cercetati penal pentru munca la negru, cei mai multi fiind descoperiti ca aveau mai mult de cinci angajati fara contracte de munca, in urma controalelor efectuate in mai si iunie de Inspectia Muncii si de Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR. … continuare
08.07.2011 Min. Agriculturii cere aplicarea procedurii simplificate a taxarii inverse si la legume si fructe Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a inaintat Ministerului Finantelor Publice (MFP) propunerea ca procedura simplificata a taxarii inverse sa fie aplicata mai multor produse, inclusiv legume si fructe, se arata intr-un comunicat emis joi de minister.… continuare
07.07.2011 Banci elvetiene au blocat accesul la conturi pentru mai multi clienti straini Elvetia negociaza cu Germania, Marea Britanie si Statele Unite pentru rezolvarea problemei activelor netaxate ajunse in conturi bancare elvetiene. Unele banci elvetiene blocheaza partial accesul clientilor straini la conturi, in contextul negocierii unor tratate privind evaziunea fiscala intre guvernul elvetian si Germania, Marea Britanie si Statele Unite, transmite Bloomberg.… continuare
07.07.2011 Proiectul de lege privind confiscarea averilor ilicite, aprobat de Guvern Guvernul a aprobat proiectul de lege privind confiscarea extinsa a averii, document care va fi transmis Parlamentului spre aprobare.… continuare
05.07.2011 Constanta: Perchezitii la sediile a 18 firme pentru combaterea speculei si evaziunii fiscale Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au efectuat, luni, 18 perchezitii la sediile unor societati comerciale, depozite si hoteluri ai caror administratori sunt invinuiti de infractiuni economice, printre care specula si evaziune fiscala.… continuare
04.07.2011 Peste 130 de persoane, suspectate de infractiuni economice, in ultima saptamana 133 de persoane sunt suspectate de comiterea a 140 de infractiuni economice, descoperite in ultima saptamana de politistii specializati in investigarea fraudelor, informeaza sambata Politia Romana Potrivit sursei citate, in perioada 25 iunie - 1 iulie, politistii au depistat 140 de infractiuni economice, de comiterea carora sunt suspectate 133 de persoane (dintre care sase au fost retinute sau arestate). … continuare
01.07.2011 Basescu spune ca exista un acord intre Romania si Elvetia privind schimbul de informatii bancare Presedintele Traian Basescu a declarat joi ca intre Romania si Elvetia s-a semnat in luna februarie un acord care permite Guvernelor celor doua tari sa colaboreze in domeniul informatiilor bancare,astfel incat sa poata fi verificati suspectii de evaziune fiscala care au conturi in bancile elvetiene.… continuare
27.06.2011 Peste 120 de infractiuni economice au fost depistate de politisti in ultima saptamana Politistii specializati in investigarea fraudelor au depistat, in intervalul 18-24 iunie, 121 de infractiuni economice, de comiterea carora sunt suspectate 156 de persoane, dintre care cinci au fost retinute sau arestate, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).… continuare
30.05.2011 Suspiciuni de evaziune fiscala la tranzactii cu actiuni Fondul Proprietatea Brokerii au intrat la banuieli dupa ce unii dintre clientii lor ar fi declarat, pe proprie raspundere, ca au cumparat actiuni FP, prin Depozitarul Central, la preturi chiar si de cateva ori mai mari fata de cel la care si-au vandut actiunile pe bursa, raportand pierderi si nemaifiind nevoiti sa plateasca impozit. … continuare
27.05.2011 Conducerea ANAF din judetele cu nivel scazut de colectare in iunie va fi schimbata, anunta Boc Premierul Emil Boc a declarat joi la Realitatea TV ca a decis in cursul acestei zile ca, in luna iunie, ultimele cinci judete cu gradul de colectare al veniturilor cel mai mic vor avea conducerea ANAF schimbata, ca o masura de sustinere a combaterii evaziunii fiscale.… continuare
23.05.2011 11 suspecti de infractiuni economice, retinuti de Politie in ultima saptamana 11 persoane suspecte de infractiuni economice au fost retinute de Politie intre 14 si 20 mai, interval in care oamenii legii au depistat 167 astfel de infractiuni, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Infractiunile au fost depistate in urma controalelor la diferite societati comerciale, verificari in trafic si perchezitii desfasurate de politisti, sub coordonarea Directiei de Investigarea Fraudelor din IGPR.… continuare
18.05.2011 Evaziunea in industria bauturilor alcoolice s-a ridicat anul trecut la 700-750 mil. euro - Patronat Evaziunea fiscala in domeniul alcoolului si bauturilor alcoolice s-a ridicat anul trecut la 700-750 milioane euro, potrivit estimarilor Organizatiei Patronale a Industriei Alcoolului si Bauturilor Alcoolice GARANT, care cere autoritatilor sa ia masuri impotriva evazionistilor din domeniu.… continuare
17.05.2011 Unde si cum se ascund averile din Romania Verificarea impozitelor platite statului de catre persoanele instarite si recalcularea impozitelor pe baza achizitiilor de lux este imposibila in acest moment, spun consultantii fiscali. Statul arunca praf in ochii FMI atunci cand vorbeste de verificarea averilor persoanelor instarite si a impozitelor platite de acestia.… continuare
1 05.05.2011 ANI: Vadim Tudor, acuzat de evaziune si fals in declaratii ANI a sesizat Parchetul de pe langa ICCJ in cazul presedintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor, pentru savarsirea de evaziune fiscala si fals in declaratii. Potrivit Agentiei, europarlamentarul nu ar fi declarat dividende in valoare de 150.000 de lei si nici conturi bancare insumand 12.000 de euro.… continuare
07.04.2011 Eurodeputatii vor mai multe informatii despre utilizarea incorecta a fondurilor UE in statele membre Eurodeputatii au criticat, miercuri, lipsa de informatii cu privire la neregulile inregistrate in utilizarea fondurilor UE in statele membre si au reclamat lipsa de control in colectarea taxelor vamale, precum si recuperarea insuficienta a fondurilor folosite incorect.… continuare
05.04.2011 Boc: Veniturile bugetare din trimestrul I 2011, cu 9,7% mai mari decat din aceeasi perioada in 2010 Premierul Emil Boc a afirmat luni seara, la TVR1, ca veniturile bugetare din trimestrul I 2011 sunt cu 9,7% mai mari decat veniturile din trimestrul I 2010, fapt datorat inclusiv unei mai bune colectari la buget a accizelor.… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rezultate de la 61 la 90 din 272