Diicot5.12.2025

06.03.2013 DE CE NU INTRAM IN SCHENGEN. Lista clanurilor cunoscute care au speriat Vestul Un motiv mult mai concret decat problemele privind statul de drept, pentru care state europene precum cele 7 dezvaluite de gandul ieri nu isi doresc deschiderea frontierelor Romaniei in spatiul Schengen sunt grupurile infractionale organizate care au inceput, in ultimii ani, sa opereze in UE.… continuare
14.02.2013 Cat au costat-o pe BRD fraudele anchetate de DIICOT: 180 milioane euro BRD Groupe Societe Generale, a doua cea mai mare banca din sistem dupa active, estimeaza ca fraudele depistate si anchetate de DIICOT i-au generat costuri de 180 milioane euro (circa 790 milioane lei). Fara aceste fraude, BRD probabil ca ar fi putut evita prima pierdere anuala din istorie, de 332 milioane lei. … continuare
13.02.2013 Philippe Lhotte, seful BRD: Fraudele bancare ne-au costat 180 milioane euro Costul total al fraudelor determinate de gruparea infractionala coordonata de doi dintre angajatii BRD s-a ridicat la 180 de milioane de euro (peste 800 de milioane de lei), insa potrivit noului presedinte - director general al bancii, Philippe Lhotte, o mare parte dintre credite - 109 milioane de euro - a fost provizionata inca din 2011, iar restul, in 2011.… continuare
21.01.2013 Topul mosierilor din Romania Fermierii locali conduc in topul celor mai mari exploatatii agricole din Romania, ocupand primele trei pozitii cu suprafete de peste 50.000 ha. Anul 2012 a adus cateva schimbari importante in clasamentul celor mai mari exploatatii agricole.… continuare
1 18.12.2012 Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD Oameni de afaceri, bancheri, reprezentanti ai unor institutii de stat, evaluatori si notari s-au reunit in structuri complexe prin care s-a reusit accesarea in mod fraudulos a unor credite de zeci de milioane de euro. O suma infima la nivelul sistemului, spun reprezentantii bancilor, insa fenomenul in sine este ingrijorator avand in vedere modul de operare si pozitia factorilor implicati.… continuare
18.12.2012 CAB a decis arestarea lui Vasile Crestin si a altor doua persoane in dosarul fraudelor bancare Curtea de Apel Bucuresti a decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Vasile Crestin, alaturi de Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, in dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro. Decizia poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).… continuare
17.12.2012 DEZVALUIRI din dosarul fraudelor bancare: doi directori BRD au coordonat operatiunea Procurorii DIICOT arata in referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate in fraudarea a 85 de milioane de euro, ca directorii BRD Unirea si Dorobanti, Adrian Martis si Andrei Nanu, au coordonat intreaga activitate infractionala din interiorul institutiei pe care o conduceau.… continuare
17.12.2012 Frauda bancara, trambulina politica. Mafia creditelor vrea sa-si faca partid La iesirea din arestul Politiei Capitalei, Marius Locic a acuzat SRI ca furnizeaza informatii false DIICOT si DNA: "Sunt foarte multe abuzuri, din pacate DIICOT si DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI care dau informatii false".… continuare
17.12.2012 Supraevaluarea garantiilor imobiliare, o bomba amorsata in Dosarul Bancherilor II Directori din BRD le-au dat credite de zeci de milioane de euro unor firme cu afaceri de maximum 4 milioane de euro si care din 2009 incoace nici nu mai au bilanturi depuse la Ministerul Finantelor. … continuare
14.12.2012 DIICOT: 20 de persoane au fost retinute in dosarul fraudelor bancare Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 20 de persoane in dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflandu-se oamenii de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, trei directori de banci, doi notari si doi evaluatori.… continuare
14.12.2012 BRD aduce noi lamuriri privitoare la investigatia efectuata de DIICOT in dosarul finantarilor ilegale BRD aduce noi lamuriri privitoare la investigatia efectuata de DIICOT in dosarul finantarilor ilegale:… continuare
14.12.2012 DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Valentin Nedelcu, fostul sot al Manuelei Fedorca, DENUNTATOR Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi cel care a denuntat schema prin care grupul vizat in noul dosar cu fraude bancare in valoare de 85 de milioane de euro obtinea credite de la mai multe banci pentru care gira cu terenuri supraevaluate, potrivit unor surse judiciare citate de NewsIn.… continuare
14.12.2012 DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Marius Locic a fost retinut. El este acuzat de inselaciune si spalare de bani Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.… continuare
13.12.2012 Pozitia Volksbank privind implicarea vicepresedintelui acesteia in scandalul fraudei bancare de 85 milioane euro In ceea ce priveste informatiile privind implicarea unuia dintre Vicepresedintii Volksbank Romania - Lucian Cojocaru - in acest caz, dorim sa precizam urmatoarele: … continuare
13.12.2012 Sapte directori de banci, printre care un fost director BRD si sefi de filiale BRD, cercetati in dosarul de 85 de milioane Procurorii fac joi 48 de perchezitii in Bucuresti si trei judete, fiind vizata o grupare coordonata de persoane influente din mediul de afaceri din Capitala care ar fi luat ilegal credite de la doua banci pentru 35 de firme cu sprijinul a sapte directori ai bancilor, prejudiul fiind de 85 milioane de euro.… continuare
13.12.2012 DIICOT: 7 bancheri, acuzati de frauda; prejudiciul se ridica la 85 milioane euro Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism efectueaza joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.… continuare
20.11.2012 CAB: Inca cinci persoane din dosarul fraudelor bancare au fost arestate; o alta persoana, eliberata Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.… continuare
09.11.2012 Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT in legatura cu o frauda la Sighetu Marmatiei Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. … continuare
09.11.2012 CAB: Mihai Stan ramane in arest preventiv in dosarul fraudelor bancare Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi recursul lui Mihai Stan, considerat liderul gruparii care a fraudat mai multe banci, la decizia de arestare preventiva data de Tribunalul Bucuresti.… continuare
08.11.2012 SCANDALUL RETELEI BANCHERILOR ajunge la varful politicii. DECLARATII incriminatoare "Am fost pus de alti functionari ai statului, care s-au folosit de mine, senatori, ministri, presedinti m-au folosit", declara Mihai Stan, seful retelei bancherilor.… continuare
06.11.2012 ARB, privind dosarul creditelor: este un fenomen exterior sistemului bancar Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi exprima ingrijorarea privind modul in care s-a prezentat opiniei publice evolutia anchetei efectuate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) referitor la "destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor”. … continuare
06.11.2012 Scandalul fraudelor bancare se extinde la 'discretu' Fond de Contragarantare Fondul de Contragarantare - o institutie de care foarte putina lume a auzit, dar care administreaza active de 100 de milioane de euro - a emis garantii pentru creditele acordate unor firme anchetate de DIICOT. … continuare
05.11.2012 Bancherii pica testul antifrauda: nu pot depista date false prezentate ca avand girul Fiscului Sistemele de control al riscului de frauda implementate de actionarii straini in mari banci romanesti se dovedesc vulnerabile in fata unor documente in aparenta valabile purtand eventual o stampila falsa cu numele ANAF si nici macar filtrele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri nu reusesc sa depisteze dosare bazate pe date false, dupa cum indica ancheta DIICOT care a zdruncinat reputatia bancherilor in ultimele zile.… continuare
05.11.2012 Reactia lui Isarescu dupa frauda creditelor: Nu e vorba de o caracatita a bancherilor Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, iar din informatiile disponibile rezulta ca este vorba de un grup infractional din afara sistemului, si nu de o "caracatita a bancherilor", afirma guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.… continuare
02.11.2012 Senatori, inalti functionari AVAS, ANAF, MEC, in caracatita gruparii acuzate de fraude bancare Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si al Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, arata DIICOT in referatul cu propunerea de arestare.… continuare
02.11.2012 Vasilescu, despre dosarul bancherilor:Depozitele, in afara pericolului.Nu e niciun curemur in sistem Actiunea procurorilor DIICOT nu va crea fisuri in sistemul bancar si nu-l va destabiliza in niciun fel. Declaratia a fost facuta de consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu, in exclusivitate, la Realitatea TV. In plus, Vasilescu a dat asigurari ca depozitele bancare ale clientilor sunt in deplina siguranta.… continuare
02.11.2012 Criza scoate la suprafata scheletele stranse in fisetele bancherilor Intreaga suma estimata la 22 mil. euro care face obiectul fraudelor bancare investigate de DIICOT este provizionata, iar discutiile potrivit carora sistemul bancar ar fi pus in pericol sunt lipsite de sens, afirma Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Bancii Nationale Mugur Isarescu.… continuare
02.11.2012 Pozitia FNGCIMM privind ancheta DIICOT Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a luat cunostinta de actiunea intreprinsa de procurori ai DIICOT, ancheta aflandu-se in curs de desfasurare. … continuare
01.11.2012 BCR a sesizat DIICOT in luna mai de existenta unor falsuri in dosarele de credit a 4 firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul II 2012, ca a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a 4 firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti. Cei cativa salariati ai bancii implicati in aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plangeri penale impotriva acestora si a altor persoane din afara bancii.… continuare
01.11.2012 BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta Astazi, 1 noiembrie 2012, BRD - Groupe Societe Generale a luat cunostinta de o actiune intreprinsa de procurori ai DIICOT. Conform comunicatului DIICOT, ancheta este in curs de desfasurare, iar faptele vor fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66C procedura penala referitoare la prezumtia de nevinovatie.… continuare

1 2 3 4 5 6 7

Rezultate de la 61 la 90 din 181