Diicot5.12.2025

06.10.2011 Concurenta a anchetat 17 companii suspectate de trucarea unor licitatii ale Transgaz si Romgaz Consiliul Concurentei a facut inspectii inopinate la sediile si sucursalele a 17 companii participante la procedurile de achizitii publice organizate de Transgaz si Romgaz pentru atribuirea unor contracte de racorduri de gaze naturale si lucrari de modernizare/ intretinere a instalatiilor aferente.… continuare
06.10.2011 Crinuta Dumitrean a demisionat de la conducerea ANRP, fiind inlocuita de un fost procuror Crinuta Nicoleta Dumitrean a demisionat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) si a fost inlocuita de Dorina Danielescu, fost procuror sef la DIICOT Prahova, potrivit unei decizii a Guvernului publicata miercuri in Monitorul Oficial.… continuare
30.09.2011 Codrut Seres si 8 sefi din Hidroelectrica, trimisi in judecata Fostul ministru al Economiei, Codrut Seres si opt sefi din Hidroelectrica au fost trimisi in judecata de DIICOT, sub acuzatia de subminare a economiei nationale. Prejudiciul adus statului este de 135 de milioane de euro.… continuare
23.09.2011 Afla cine sunt castigatorii Premiilor Clubului Roman de Presa, editia 2011 Premiile Clubului Roman de Presa (CRP), aflate la cea de-a X-a editie, au fost decernate joi seara, in Capitala, reinnoind o traditie, dupa o absenta de doi ani a acestor distinctii.… continuare
05.07.2011 Doi angajati ai Bank of Cyprus au fost achitati in dosarul privind cazul de abuz de piata Tribunalul Bucuresti a pronutat luni decizia in dosarul privind cazul de abuz de piata in care au fost implicati, printre altii, doi angajati ai Bank of Cyprus, instanta dispunand achitarea tuturor inculpatilor pentru toate acuzatiile aduse impotriva lor, se arata intr-un comuncat al bancii.… continuare
04.07.2011 Presedintele CA al Bancii Transilvania a fost achitat in dosarul manipularii pietei de capital Tribunalul Bucuresti a respins ca nefondate acuzatiile de manipulare a pietei de capital, formulate in 2010 de catre DIICOT Cluj, in ceea ce-l priveste pe presedintele Consiliului de Administratie (CA) al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, se arata intr-un comunicat transmis luni de banca.… continuare
30.05.2011 Suspiciuni de evaziune fiscala la tranzactii cu actiuni Fondul Proprietatea Brokerii au intrat la banuieli dupa ce unii dintre clientii lor ar fi declarat, pe proprie raspundere, ca au cumparat actiuni FP, prin Depozitarul Central, la preturi chiar si de cateva ori mai mari fata de cel la care si-au vandut actiunile pe bursa, raportand pierderi si nemaifiind nevoiti sa plateasca impozit. … continuare
26.05.2011 Ialomitianu este multumit de activitatea lui Blejnar, dar il va suspenda in cazul inceperii urmaririi penale Ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu, a afirmat, miercuri, ca este multumit de activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) privind colectarea veniturilor, dar a precizat ca seful Fiscului va fi suspendat in cazul in care se va incepe urmarirea penala impotriva sa.… continuare
18.05.2011 Evaziunea in industria bauturilor alcoolice s-a ridicat anul trecut la 700-750 mil. euro - Patronat Evaziunea fiscala in domeniul alcoolului si bauturilor alcoolice s-a ridicat anul trecut la 700-750 milioane euro, potrivit estimarilor Organizatiei Patronale a Industriei Alcoolului si Bauturilor Alcoolice GARANT, care cere autoritatilor sa ia masuri impotriva evazionistilor din domeniu.… continuare
20.04.2011 Western Union a incercat ieri sa explice cum a avut loc frauda de 100.000 dolari Filmul unei fraude de 100.000 de dolari care ar fi fost realizata de un grup de romani din conturile companiei de transfer rapid de fonduri Western Union, care a debutat abrupt la jumatatea saptamanii trecute, pe 13 aprilie, cu un val de perchezitii si retineri operate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti, a ajuns ieri la episodul explicatiilor.… continuare
14.03.2011 Rata tentativelor de frauda la plata online a scazut cu 50% in 2010 Procentul tentativelor de frauda inregistrate in 2010 in magazinele online care folosesc solutia ePayment a fost de 0,2%, in scadere cu 50% fata de 2009, conform GECAD ePayment. Cele mai multe tentative de frauda au fost efectuate cu carduri emise in SUA, 30%, urmate la distanta de carduri emise in Romania, 17% si Italia, 10%. In ceea ce priveste locatia persoanelor care au incercat sa utilizeze cardul in mod fraudulos, 32% s-au aflat pe teritoriul Romaniei, 23% in SUA… continuare
18.01.2011 Banca Transilvania, de partea brokerilor sai Anuntul potrivit caruia presedintele BT Securities, Rares Nilas, este trimis in judecata de catre DIICOT Cluj, alaturi de omul de afaceri clujean Gicu Gansca, pentru un caz de manipulare a pietei de capital, a fost luat la cunostinta Bancii Transilvania.… continuare
2 02.09.2010 Trei avocati si directorul unei banci, acuzati de inselaciuni imobiliare Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, joi dimineata, 47 de perchezitii domiciliare, in urma carora au fost puse sub acuzare 25 de persoane, printre care se afla trei avocati din Bucuresti, un director coordonator de la o sucursala bancara si un arhivar sef in cadrul Serviciului de Carte Funciara al Sectorului 1 Bucuresti.… continuare
23.08.2010 Cum a scos mafia asiatica 600 milioane de dolari din Romania Investigarea activitatii unor grupari asiatice care opereaza in complexul Dragonul Rosu scoate la iveala un sistem similar celui mafiot. Procurorii au stabilit ca unii dintre liderii retelei aveau conexiuni la varful grupului de firme Niro, controlat de Dumitru Nicolae. Primele rezultate ale unei anchete derulate de procurorii Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Crima Organizata si… continuare
13.08.2010 DIICOT a trimis in judecata 16 comercianti din Dragonul Rosu,pentru evaziune fiscala de 1,6 mil euro Procurorii DIICOT au dispus, vineri, trimiterea in judecata a 16 comercianti chinezi, vietnamezi si romani din Dragonul Rosu, care, prin evaziune fiscala, contrabanda si splalare de bani,au externalizat si splalat 1,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis de DIICOT. Mai mult, procurorii continua cercetarile in acest dosar, pentru fapte de aceeasi natura… continuare
12.08.2010 Zeci de persoane s-au adunat la Credit Europe Bank Brasov pentru a-si verifica conturile Aproximativ 70-80 oameni s-au adunat, joi dimineata, la sucursala Credit Europe Bank Brasov, unde s-au asezat la coada pentru a-si verifica sumele depuse, dupa ce s-a aflat ca unora dintre clientii bancii le-au fost devalizate conturile. Credit Europe Bank a anuntat, joi, ca persoanele care au constatat efectuarea unor tranzactii neautorizate pe conturile lor vor… continuare
12.08.2010 Credit Europe Bank a inceput plata despagubirilor catre clientii care s-au trezit fara bani in cont Clientii sucursalei Credit Europe Bank Brasov care au constatat efectuarea unor tranzactii neautorizate pe conturile lor vor primi din partea bancii "toate sumele de bani pentru care sunt identificate documente justificative", primele restituiri fiind deja facute, au anuntat reprezentantii bancii. "Deoarece tipologia operatiunilor este diferita, banca a demarat… continuare
12.08.2010 Credit Europe Bank a demarat o ancheta interna inca din 30 iulie in cazul disparitiei banilor Credit Europe Bank a demarat pe 30 iulie o ancheta interna cu privire la disparitia unor sume de bani din conturile unor clienti ai sucursalei Brasov, iar pe 5 august a sesizat Parchetul, potrivit reprezentantilor bancii. "In ziua in care am primit sesizari de la clienti am demarat ancheta. Noi stiam de situatie din 30 iulie, iar in 5 august am facut plangere penala la Parchetul de pe langa… continuare
2 11.08.2010 Credit Europe Bank, Brasov: Mai multi brasoveni au ramas fara niciun leu in conturile bancare Un numar de 11 brasoveni au constatat in ultimele zile ca au ramas fara niciun ban in conturile deschise la banca Credit Europe Bank, sucursala Brasov, prejudiciul fiind in acest moment de 1 milion de lei, dar este posibil ca numarul pagubitilor sa creasca in urmatoarele zile, pe masura ce oamenii isi vor verifica conturile. Directorul OPC Brasov, Ionut Spataru… continuare
11.08.2010 DIICOT: 12 persoane acuzate ca au obtinut ilegal credite bancare de 700.000 euro Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) audiaza, marti, 12 persoane, acuzate ca au obtinut ilegal credite bancare in valoare de peste 700.000 de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 12 persoane sunt invinuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals… continuare
16.07.2010 Detalii din cazul Banca Transilvania: Horia Ciocirla si Claudiu Silaghi, principalii manipulatori Dintre cei opt invinuiti trimisi in judecata de catre DIICOT, doar Claudiu Silaghi si sotia sa, Mirela, sunt acuzati si de spalare de bani, restul fiind invinuti de manipulare a pietei de capital. Probatoriul intocmit de procurori insumeaza 34 de volume. Rechizitoriul dosarului Banca Transilvania (BT) arata ca investigatia privind manipularea pietei de capital a pornit… continuare
5 13.07.2010 Un scandal fara precedent zguduie lumea bancara si Bursa O serie de bancheri si brokeri sunt acuzati de manipularea pietei de capital. Procurorii considera ca valoarea prejudiciului se ridica la 13,5 milioane de euro. Ceea ce la un moment dat parea ca va fi una dintre cele mai mari tranzactii de pe piata financiara romaneasca, vanzarea Bancii Transilvania, singurul jucator din Top 10 bancar controlat de antreprenori locali, catre Bank of Cyprus… continuare
13.07.2010 H. Ciorcila considera acuzatia de manipulare a pietei de capital complet nefondata Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, trimis luni in judecata de DIICOT, neaga acuzatia de manipulare a pietei de capital si sustine ca va actiona "pe toate caile legale" pentru a-si dovedi nevinovatia, conform unei declaratii remise la cererea NewsIn. "Am fost informat de catre DIICOT Cluj ca, impreuna cu alte persoane… continuare
13.07.2010 Banca Transilvania: Consiliul de Administratie nu are cunostinta de nicio actiune rau-intentionata Titlurile Bancii Transilvania (BT) si-au reluat tranzactionarea la ora 14:50 ora Romaniei, fiind suspendate luni in urma unei actiuni deschise de DIICOT impotriva presedintelui CA Horia Ciorcila, acuzat de manipulare a pietei, iar oficialii CA al BT spun ca au incredere in membrii sai. Banca Transilvania (BVB: TLV) a anuntat, in cadrul unui comunicat remis luni Bursei de Valori Bucuresti… continuare
1 12.07.2010 Presedintele CA al Bancii Transilvania, trimis in judecata pentru manipularea pietei de capital Presedintele CA al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, fostul vicepresedinte al Consiliului, directorul general si un angajat al Bank of Cyprus - Sucursala Romania, precum si alte patru persoane au fost trimise in judecata de DIICOT, pentru manipularea pietei de capital, anunta Directia. Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor… continuare
23.06.2010 DIICOT: Patru bulgari, trimisi in judecata pentru falsificare de carduri bancare Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au trimis in judecata patru cetateni bulgari, acuzati ca au instalat pe ATM-uri in Bucuresti dispozitive cu ajutorul carora au fraudat carduri bancare. DIICOT sustine ca gruparea era coordonata de Dyan Kolev Dimitrova, la care au aderat ulterior Veliko Petrov, Stoyanov si… continuare
02.06.2010 Regele fraudelor cu TVA actioneaza la bancomate Samir Spranceana este acuzat de folosire de carduri false. Controversatul om de afaceri a fost retinut de mascati, la Cenad-Timis, in timp ce incerca sa plece din tara. Dupa retinerea lui, DIICOT Craiova a efectuat mai multe perchezitii in Banie. Mascatii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate i-au saltat pe Spranceana si pe alti doi barbati si i-au urcat intr-o… continuare
23.04.2010 Director de banca, implicat intr-o retea de falsificatori de bani Un director de banca din Caransebes este cercetat de DIICOT pentru implicarea intr-o retea de falsificatori de bani, dupa ce procurorii au prins in flagrant, in Lugoj, patru persoane, in timp ce transferau suma de 35.050 de euro. Procurorii DIICOT verifica informatiile potrivit carora valuta falsa urma sa fie predata directorului unei sucursale bancare din Caransebes… continuare
1 14.03.2010 Procurorii au retinut patru persoane acuzate ca au plasat bancnote false de 500 de lei Patru persoane au fost retinute de procurori pentru falsificare de moneda si plasare de bancnote false, dupa o actiune a politistilor pentru destructurarea gruparii care actiona in Bucuresti si alte judete din zona de sud-est a tarii, anunta un comunicat remis duminica de IGPR. Potrivit sursei citate, timp de aproximativ trei luni, politistii de la Brigada… continuare
1 24.02.2010 Fetite de la interlopi pentru comisarii Garzii Financiare In loc sa controleze clubul de noapte al interlopului Ovidiu Hasan, comisarul Liviu Rujan de la Garda Financiara se bucura din plin de serviciile acestuia. Rujan era un client de baza al interlopului, caruia ii platea 200 de euro pentru o noapte de placeri in compania unei "animatoare". In dosarul de trafic de persoane care il vizeaza pe interlopul bacauan Ovidiu Hasan… continuare

1 2 3 4 5 6 7

Rezultate de la 121 la 150 din 181