Diicot5.12.2025

09.05.2016 KMGI: Vom folosi toate mecanismele legale pentru a proteja investitiile realizate de la momentul achizitiei Rompetrol KazMunayGas si KMG International nu au fost informate oficial de existenta unor investigatii precum cele mentionate in comunicatul de presa al DIICOT, referitoare la activitati din perioada 1998 - 2003, la momentul achizitiei actiunilor The Rompetrol Group NV (in 2007), precizeaza reprezentantii KMGI, intr-un comunicat remis AGERPRES, subliniind ca vor folosi toate mecanismele legale, atat la nivel local, cat si international, pentru a proteja investitiile realizate de la momentul achizitiei.… continuare
09.05.2016 Actiunile Rompetrol Rafinare au fost suspendate de la tranzactionare la Bursa de la Bucuresti Actiunile Rompetrol Rafinare (RRC) au fost suspendate, luni dimineata, de la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in conditiile in care, potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT vor pune sechestru pe rafinaria Petromidia in cadrul unui dosar penal care vizeaza modul in care a fost privatizata compania Rompetrol.… continuare
05.05.2016 UPDATE Costescu: Avem mai putin cu 68 de functii de conducere in organigrama CNADNR din data de 9 mai Un numar de 68 de posturi de conducere vor disparea din noua organigrama a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), care va intra in vigoare pe data de 9 mai, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Dan Costescu, intr-o conferinta de presa.… continuare
28.03.2016 Bostan (MCSI): Cartele prepay din Romania s-au folosit si pentru alte lucruri; exista preocupare pentru reglementare Cartele prepay din Romania au mai fost folosite si pentru alte lucruri, iar reglementarea acestui segment se afla in lucru in cadrul unui grup inter-institutional, a declarat, luni, Marius Bostan, ministrul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, in cadrul evenimentului WeLoveDigital.forum, organizat de Profit.ro.… continuare
03.07.2014 Horia Ciorcilă (Banca Transilvania), achitat în cazul de manipulare a pieţei de capital Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania a fost achitat în cazul de manipulare a pieţei de capital, decizia luată de Înaltea Curte de Casaţie şi Justiţie fiind definitivă, se arată într-un comunicat al băncii.… continuare
27.03.2014 ASF: Clientii Harinvest vor fi despagubiti de Fondul de Compensare. Plafon maxim, 20.000 euro Fondul de Compensare a Investitorilor va interveni pentru despagubirea clientilor Harinvest, in limita unui plafon maxim de 20.000 de euro, potrivit unei hotarari a Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). … continuare
21.03.2014 BNR va sesiza DIICOT pe tranzactiile cu actiuni Banca Carpatica. Extinde grupul concertat Banca Nationala a Romaniei (BNR) va extinde grupul de actionari care actioneaza concertat la Banca Comerciala Carpatica, incluzand si persoanele care au preluat vineri actiuni de la Corneliu Tanase, operatiuni considerate manipulare de piata si pentru care banca centrala va sesiza DIICOT. … continuare
20.03.2014 Cazul Harinvest ne arata ca sistemul ca intreg este defect, iar ASF e inutila. Dumitru Beze, presedintele Asociatiei Investitorilor de pe Piata de Capital (AIPC), a declarat ieri la ZF Live ca deciziile luate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in cazul furtului de actiuni de la Harinvest exonereaza de raspundere celelalte parti responsabile, nu stabilesc unde au disparut banii clientilor si nici nu rezolva problema despagubirii acestora, iar asta arata ca ASF nu asigura protectia investitorilor, ceea ce conduce la pierderea increderii in piata de capital. … continuare
1 19.03.2014 Ursache: Masurile aplicate de ASF contra Harinvest au fost exemplare Masurile aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara /ASF/ contra casei de brokeraj Harinvest au fost exemplare, dar legislatia privind piata de capital are lipsuri si ASF nu poate sanctiona entitatile care isi incalca propriile regulamente si reglementari interne, a declarat miercuri, la o conferinta pe tema pietei de capital, vicepresedintele ASF, Mircea Ursache. … continuare
19.03.2014 Sanctiuni minime in cazul Harinvest. Clientii au ramas cu banii furati Intr-un caz in care clientilor unei firme de brokeraj le-au disparut din conturi actiuni de peste 10 milioane lei, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sanctiuni minime impotriva celor implicati in scandal. … continuare
18.03.2014 BCR a manipulat piata de capital, directorii Depozitarului Central si SSIF Broker, amendati de ASF in scandalul Harinvest Consiliul Autoritatii e Supraveghere Financiara (ASF) a decis astzai masuri sanctionatorii pentru societatile implicate anul trecut in cazul Harinvest. Printre acestea se numara directorul Depozitatului Central si a mai multor directori ai SSIF Broker. Totodata, ASF a luat decizia de a sesiza DIICOT-ul in legatura u manipularea pietei de capital de catre BCR.… continuare
17.12.2013 ASF a decis retragerea autorizatiei de functionare pentru SSIF Harinvest In sedinta de Consiliu din data de 16 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis… continuare
30.09.2013 DIICOT i-a pus averea lui Adriean Videanu sub sechestru Adriean Videanu a fost chemat luni la DIICOT, unde procurorii i-au adus la cunostinta ca au pus sechestru pe bunurile acestuia, in dosarul in care este acuzat de complot si subminarea economiei nationale.… continuare
24.09.2013 Perchezitii in noua judete la o grupare specializata in fraude bancare; prejudicii de 0,5 mil. euro Zeci de perchezitii au loc, marti, in noua judete, pentru destructurarea unui grupari specializate in fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciati in special clienti ai Postei italiene, din conturile carora erau extrasi fraudulos bani.… continuare
19.08.2013 Piperea: Bancile sa nu se planga la FMI daca au clauze abuzive Invitat la Adevarul Live, avocatul Gheorghe Piperea a explicat de ce bancile sunt cele care trebuie sa-si asume contractele de creditare cu clauze abuzive, si nu clientii - cum spusese guvernatorul BNR Mugur Isarescu.… continuare
16.08.2013 Infractiunile economice cercetate pot fi in acelasi timp afaceri sofisticate perfect licite Antoniu Obancia, cel mai nou partener al Zamfirescu Racoti&Partners si un cunoscut specialist in drept penal economic, vorbeste pentru Capital despre modul in care sunt afectate afacerile acuzatilor penal, dar si despre felul in care politistii, procurorii si judecatorii din Romania privesc schemele economice complexe… continuare
11.07.2013 Scandalul evaziunii din asigurari: 10 angajati BCR Asigurari de Viata au fost retinuti Un numar de 18 persoane, intre care zece angajati ai BCR Asigurari de Viata, au fost retinute in cazul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la sase milioane de euro pentru o perioada de sapte luni, urmand ca joi sa fie duse in instanta cu propunerea de arestare preventiva.… continuare
10.07.2013 Precizari ASF privind cercetarile DIICOT la BCR Asigurari de Viata VIG SA Referitor la cercetarile efectuate de catre DIICOT fata de persoane cu functii de conducere si angajati din cadrul societatii de asigurari BCR Asigurari de Viata VIG SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara doreste sa faca urmatoarele precizari:… continuare
09.07.2013 Perchezitii la BCR Asigurari de Viata. Angajati cercetati pentru evaziune fiscala Procurorii DIICOT fac perchezitii la un noua sedii BCR Asigurari de Viata, dintre care doua din Capitala, conform unor surse apropiate anchetei. Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala vor fi audiate. Prejudiciul se ridica la sase milioane de euro… continuare
17.04.2013 BRD vrea sa desfiinteze postul de vicepresedinte Consiliul de Administratie al bancii propune Adunarii Generale a Actionarilor modificarea Actului Constitutiv al bancii, prin care 'sa fie eliminata functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie'. Ultimul vicepresedinte al bancii a fost Claudiu Cercel, cercetat in prezent pentru o frauda bancara de 22 milioane euro… continuare
15.04.2013 Falsificatori de bani, prinsi de catre politistii din Craiova Politistii din cadrul BCCO Craiova, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in falsificarea si punerea in circulatie de bancnote false, trei persoane fiind cercetate in acest caz, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT, dat publicitatii sambata. … continuare
12.04.2013 Studiu PayU: 0,19% tentative de frauda la plata online, in 2012 Conform unui studiu recent realizat de PayU, procentul tentativelor de frauda la plata online a continuat sa scada si in 2012 ajungand la nivelul de 0,19% din totalul tranzactiilor, fata de 0,24% in 2011. In acelasi timp insa, valoarea totala asociata tentativelor de frauda a crescut cu 37%. Astfel, sistemul PayU a protejat magazinele online de pierderi de peste 750.000 euro.… continuare
08.04.2013 Ponta vrea o taxa suplimentara pentru cei cu salarii peste 1.000 euro lunar Guvernul ar putea acorda o schema de ajutor pentru intreprinderile mici si mijlocii care creeaza locuri de munca, in masura in care se inchide trimestrul intai cu datele estimate privind respectarea integrala a tintelor de deficit si a tintelor de incasari la buget.… continuare
05.04.2013 Traian Basescu: Esential in relatia mea cu premierul a fost sa respectam legea in privinta numirii procurorilor Presedintele Traian Basescu a afirmat joi ca esential in relatia sa cu primul-ministru Victor Ponta a fost sa se respecte intru totul legea statului roman, in privinta numirilor procurorilor sefi.… continuare
03.04.2013 Ponta i-a propus oficial pe Kovesi si Nitu sefi la DNA si Parchetul General Premierul Victor Ponta i-a propus, in calitate de ministru interimar al Justitiei, pe Laura Codruta Kovesi sef la DNA si Tiberiu Nitu la Parchetul General. De asemenea, Alina Bica a fost numita la sefia DIICOT.… continuare
01.04.2013 Dosarul fraudelor bancare: Politistii au ridicat de la suspecti peste 60.000 de euro, 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux, potrivit unor informatii remise AGERPRES de surse din Politie.… continuare
20.03.2013 Sibiu: DIICOT cere prelungirea arestarii pentru 11 din invinuitii in cazul furtului de sute de mii de euro, de la banci Procurorii DIICOT vor cere miercuri, Tribunalului Sibiu, prelungirea cu inca 29 de zile, a arestarii preventive a 11 din cei 64 de invinuiti, prinsi marti, care au prejudiciat cu peste 350.000 de euro banci renumite din Europa si Emiratele Arabe Unite, printre care sucursale din Romania, plus Posta Romana, a anuntat Danusia Boicean, procuror sef DIICOT Sibiu.… continuare
14.03.2013 Pozitia Bancii Transilvania cu privire la achitarea definitiva si irevocabila a doi dintre membrii conducerii BT Securities Banca Transilvania saluta decizia definitiva si irevocabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul care a implicat doi membri ai conducerii BT Securities, Rares Nilas - Director General si Dan Dascal - Director Operatiuni.… continuare
14.03.2013 DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Vasile Crestin si alte cinci persoane raman in arest Vasile Crestin, lider al gruparii din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, si alte cinci persoane urmarite penal in acest caz raman in arest, a decis instanta suprema, care a respins recursurile acestora la masura preventiva luata impotriva lor.… continuare
13.03.2013 Basescu, despre numirea procurorilor sefi: Voi discuta cu Ponta sa gasim o solutie;ne-am putea trezi cu un semnal de la CE Presedintele Traian Basescu a afirmat, marti seara, ca va vorbi, in perioada urmatoare, cu premierul Victor Ponta pentru a se gasi o solutie in privinta numirii unui procuror general si a unui sef al Directiei Nationale Anticoruptie.… continuare

1 2 3 4 5 6 7

Rezultate de la 31 la 60 din 181