Diicot19.01.2026

03.05.2017 CFR Marfa: Consiliul de Administratie va numi o conducere interimara; vagoanele din ancheta DIICOT indeplinesc conditiile de casare Consiliul de Administratie al SNTFM CFR Marfa SA urmeaza sa adopte o decizie cu privire la numirea unei conduceri interimare a societatii, potrivit reprezentantilor companiei.… continuare
11.11.2016 DGAF a sesizat DIICOT un caz de evaziune de 4,5 milioane de lei in industria alcoolului;s-a demarat actiunea penala Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a dispus, in 8 noiembrie 2016, punerea in miscare a actiunii penale fata de coordonatorul unui grup de firme din industria alcoolului, identificat de inspectorii antifrauda in cursul anului 2015, care a prejudiciat bugetul statului cu peste 4,5 milioane de lei, informeaza Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF).… continuare
19.07.2016 INTERVIU Vicepresedinte Rompetrol: Ne pastram calmul si ne concentram asupra afacerii, chiar daca avem un sechestru DIICOT Sechestrul instituit de DIICOT asupra bunurilor Rompetrol Rafinare nu afecteaza operatiunile curente ale companiei, insa creeaza probleme la nivelul obiectivelor, intrucat proiectele majore de investitii sunt blocate, a declarat Catalin Dumitru, vicepresedinte de operatiuni al KMGI (fostul Rompetrol Group), intr-un interviu acordat AGERPRES.… continuare
17.05.2016 Rompetrol Rafinare a contestat in Instanta sechestrul instituit de DIICOT Rompetrol Rafinare a contestat la Tribunalul Constanta sechestrul instituit de DIICOT asupra bunurilor companiei.… continuare
21.03.2014 BNR va sesiza DIICOT pe tranzactiile cu actiuni Banca Carpatica. Extinde grupul concertat Banca Nationala a Romaniei (BNR) va extinde grupul de actionari care actioneaza concertat la Banca Comerciala Carpatica, incluzand si persoanele care au preluat vineri actiuni de la Corneliu Tanase, operatiuni considerate manipulare de piata si pentru care banca centrala va sesiza DIICOT. … continuare
30.09.2013 DIICOT i-a pus averea lui Adriean Videanu sub sechestru Adriean Videanu a fost chemat luni la DIICOT, unde procurorii i-au adus la cunostinta ca au pus sechestru pe bunurile acestuia, in dosarul in care este acuzat de complot si subminarea economiei nationale.… continuare
10.07.2013 Precizari ASF privind cercetarile DIICOT la BCR Asigurari de Viata VIG SA Referitor la cercetarile efectuate de catre DIICOT fata de persoane cu functii de conducere si angajati din cadrul societatii de asigurari BCR Asigurari de Viata VIG SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara doreste sa faca urmatoarele precizari:… continuare
20.03.2013 Sibiu: DIICOT cere prelungirea arestarii pentru 11 din invinuitii in cazul furtului de sute de mii de euro, de la banci Procurorii DIICOT vor cere miercuri, Tribunalului Sibiu, prelungirea cu inca 29 de zile, a arestarii preventive a 11 din cei 64 de invinuiti, prinsi marti, care au prejudiciat cu peste 350.000 de euro banci renumite din Europa si Emiratele Arabe Unite, printre care sucursale din Romania, plus Posta Romana, a anuntat Danusia Boicean, procuror sef DIICOT Sibiu.… continuare
14.02.2013 Cat au costat-o pe BRD fraudele anchetate de DIICOT: 180 milioane euro BRD Groupe Societe Generale, a doua cea mai mare banca din sistem dupa active, estimeaza ca fraudele depistate si anchetate de DIICOT i-au generat costuri de 180 milioane euro (circa 790 milioane lei). Fara aceste fraude, BRD probabil ca ar fi putut evita prima pierdere anuala din istorie, de 332 milioane lei. … continuare
14.12.2012 DIICOT: 20 de persoane au fost retinute in dosarul fraudelor bancare Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 20 de persoane in dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflandu-se oamenii de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, trei directori de banci, doi notari si doi evaluatori.… continuare
14.12.2012 BRD aduce noi lamuriri privitoare la investigatia efectuata de DIICOT in dosarul finantarilor ilegale BRD aduce noi lamuriri privitoare la investigatia efectuata de DIICOT in dosarul finantarilor ilegale:… continuare
13.12.2012 DIICOT: 7 bancheri, acuzati de frauda; prejudiciul se ridica la 85 milioane euro Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism efectueaza joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.… continuare
09.11.2012 Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT in legatura cu o frauda la Sighetu Marmatiei Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. … continuare
02.11.2012 Pozitia FNGCIMM privind ancheta DIICOT Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a luat cunostinta de actiunea intreprinsa de procurori ai DIICOT, ancheta aflandu-se in curs de desfasurare. … continuare
01.11.2012 BCR a sesizat DIICOT in luna mai de existenta unor falsuri in dosarele de credit a 4 firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul II 2012, ca a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a 4 firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti. Cei cativa salariati ai bancii implicati in aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plangeri penale impotriva acestora si a altor persoane din afara bancii.… continuare
30.07.2012 Grupare infractionala care a fraudat peste 100 ATM-uri, destructurata de procurorii DIICOT Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Bacau au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in comiterea de fraude la ATM-uri, prin utilizarea de instrumente artizanale, prejudiciul constatat pana la aceasta data depasind suma de 250 milioane lei.… continuare
04.07.2012 DIICOT: O grupare din Romania a produs o frauda de un milion euro clientilor bancii Poste Italiane Procurorii DIICOT au efectuat miercuri dimineata 29 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, pentru prinderea membrilor unei grupari specializate in fraudarea conturilor bancare apartinand clientilor bancii Poste Itali… continuare
17.05.2012 Prahova: Sase persoane retinute intr-un dosar instrumentat de DIICOT si FBI privind clonarea de carduri Sase persoane au fost retinute, miercuri seara, de procurorii DIICOT Ploiesti intr-un dosar instrumentat impreuna cu ofiteri din cadrul FBI privind clonarea de carduri bancare si retrageri frauduloase de numerar.… continuare
29.03.2012 DIICOT: Sapte perchezitii la Craiova pentru prinderea unei grupari de hoti din bancomate Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, in colaborare cu Secret Service si FBI, au destructurat un grup infractional organizat transfrontalier, specializat in savarsirea infractiunilor de clonare de carduri si spalare de bani.… continuare
1 22.03.2012 DIICOT: Mihail Boldea a reusit sa plece din tara din cauza vidului legislativ Deputatul Mihail Boldea a reusit sa plece din tara din cauza vidului legislativ, a declarat, joi, seful DIICOT, Codrut Olaru. Totodata, seful DIICOT a spus ca au fost luate masuri asiguratorii in ceea ce priveste bunurile lui Boldea. … continuare
27.02.2012 Anonymous Romania a spart site-ul DIICOT Dupa ce i-au venit de hac Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), cei de la Anonymous Romania - AnonOps au reusit sa sparga si site-ul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).… continuare
03.02.2012 Sapte persoane, audiate de DIICOT pentru falsificare de moneda Sapte persoane, suspectate ca fac parte dintr-un grup infractional specializat in falsificare de moneda, au fost duse la audieri la sediul DIICOT, dupa ce au fost derulate cinci perchezitii domiliciliare, informeaza vineri DIICOT.… continuare
17.01.2012 DIICOT: Perchezitii in Bucuresti si cinci judete, pentru destructurarea unei grupari de falsificatori de carduri, ce actiona in Olanda Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) efectueaza, luni, 14 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Bacau, Neamt, Valcea, Suceava, Harghita si in municipiul Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari specializate in falsificarea cardurilor bancare ce actiona in Olanda.… continuare
28.12.2011 DIICOT: 11 persoane acuzate ca au falsificat carduri American Express, trimise in judecata Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au trimis in judecata 11 persoane acuzate ca au obtinut 850.000 de dolari prin folosirea unor carduri bancare falsificate American Express.… continuare
12.12.2011 Grup organizat specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani, destructurat de DIICOT Trei cetateni straini care au prejudiciat mai multe persoane din SUA si Italia prin transferuri financiare neautorizate au fost retinuti vineri dupa ce au fost depistati in flagrant delict in timp ce retrageau aproximativ un milion de dolari de la o banca din municipiul Iasi.… continuare
13.08.2010 DIICOT a trimis in judecata 16 comercianti din Dragonul Rosu,pentru evaziune fiscala de 1,6 mil euro Procurorii DIICOT au dispus, vineri, trimiterea in judecata a 16 comercianti chinezi, vietnamezi si romani din Dragonul Rosu, care, prin evaziune fiscala, contrabanda si splalare de bani,au externalizat si splalat 1,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis de DIICOT. Mai mult, procurorii continua cercetarile in acest dosar, pentru fapte de aceeasi natura… continuare
11.08.2010 DIICOT: 12 persoane acuzate ca au obtinut ilegal credite bancare de 700.000 euro Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) audiaza, marti, 12 persoane, acuzate ca au obtinut ilegal credite bancare in valoare de peste 700.000 de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 12 persoane sunt invinuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals… continuare
23.06.2010 DIICOT: Patru bulgari, trimisi in judecata pentru falsificare de carduri bancare Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au trimis in judecata patru cetateni bulgari, acuzati ca au instalat pe ATM-uri in Bucuresti dispozitive cu ajutorul carora au fraudat carduri bancare. DIICOT sustine ca gruparea era coordonata de Dyan Kolev Dimitrova, la care au aderat ulterior Veliko Petrov, Stoyanov si… continuare
22.01.2008 Trei directori de banci, urmariti de DIICOT Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala impotriva a trei bancheri: directorul BCR Barlad, Mircea Merchea, directorul OTP Bank, Marius Rusu, fost director al BRD Husi, si directorul filialei Iasi a Bancii Carpatica, Dan Sebastian Samoila, care a fost si directorul filialei din Vaslui a aceleiasi banci, noteaza Romania Libera. Cei trei sunt cercetati in dosare diferite. Capetele de acuzare difera: abuz in serviciu, complicitate la inselaciune cu… continuare

Rezultate de la 1 la 29 din 29