Frauda Bancara19.01.2026

28.07.2010 Frauda la Pentagon? Oficialii nu pot justifica miliarde de dolari din fondurile pentru reconstructia Irakului Pentagonul se confrunta cu probleme serioase, dupa ce nu a putut sa justifice cheltuirea a 8,7 miliarde de dolari. Potrivit unui raport de audit citat de LA Times, banii provin din fondurile in valoare de 9,1 miliarde obtinute din comertul cu petrol irakian in perioada 2004 - 2007. Departamentul american al Apararii nu dispune de niciun fel… continuare
5 13.07.2010 Un scandal fara precedent zguduie lumea bancara si Bursa O serie de bancheri si brokeri sunt acuzati de manipularea pietei de capital. Procurorii considera ca valoarea prejudiciului se ridica la 13,5 milioane de euro. Ceea ce la un moment dat parea ca va fi una dintre cele mai mari tranzactii de pe piata financiara romaneasca, vanzarea Bancii Transilvania, singurul jucator din Top 10 bancar controlat de antreprenori locali, catre Bank of Cyprus… continuare
22.06.2010 Vasilescu (BNR): O suprataxa bancara in Romania nu ar fi corecta "Nu ar fi corect sa trecem la un tip de socializare a pierderilor, sa le impartim intre toate tarile si la toate bancile. Normal ar fi ca bancile care n-au primit nimic in criza de la stat, sa nu plateasca nimic", a declarat luni, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu.… continuare
18.06.2010 Costul unui an de criza in industria bancara: peste 200 de sucursale inchise Peste 4.200 de posturi lichidate si 211 sucursale inchise reprezinta bilantul adaptarii sistemului bancar la declinul pietei creditului incepand din 2009, de cand efectele crizei au devenit vizibile la nivel local. Personalul din banci era la nivelul lunii martie cu peste 3.000 de oameni mai mic fata de aceeasi luna a anului trecut, coborand la 67.387, in timp ce numarul… continuare
09.06.2010 Ernst & Young: Ingrijorarea sporita privind cazurile de frauda figureaza pe ordinea de zi a companiilor Al XI-lea Sondaj Global privind Fraudele, derulat de Ernst & Young, indica faptul ca 76% dintre respondentii la nivel global considera ca, in cadrul structurilor lor de conducere, exista o preocupare sporita in privinta raspunderii personale in caz de frauda, mita si coruptie. In Romania, a fost inregistrat un nivel sporit de preocupare pentru un procent de 61% dintre… continuare
2 02.06.2010 Insomnia bancara a lui Vladescu: Credit de aproape jumatate de milion de euro Elena Udrea nu este singurul ministru al Cabinetului Boc cu somn agitat din cauza datoriilor la banci. Alti cinci colegi de-ai sai de Cabinet, printre care si premierul Emil Boc, au credite insemnate. Dupa creditul de peste 3 milioane de euro al Elenei Udrea, urmeaza datoriile de aproape 500.000 de euro ale ministrului de Finante, Sebastian Vladescu. Majoritatea datoriilor… continuare
02.06.2010 Europa s-ar putea confrunta cu o noua criza bancara BCE: In 2010, institutiile financiare ar putea avea pierderi de 90 mld. euro, iar in 2011 acestea se vor ridica la 105 mld. euro. Criza datoriilor suverane din regiune pune presiune pe sectorul bancar. Banca Centrala Europeana a avertizat ca institutiile financiare din zona euro s-ar putea confrunta cu un nou val de credite neperformante, anul acesta si in 2011, pierderile ajungand la 195 miliarde euro. In plus… continuare
25.04.2010 UNSAR: Frauda si incercarile de frauda in asigurari au luat amploare in Romania pe fondul crizei Frauda si incercarile de frauda in asigurari au luat amploare in Romania pe fondul crizei, motiv pentru care asiguratorii au alocat resurse importante umane si financiare pentru a tine fenomenul sub control, potrivit unui comunicat al UNSAR. "In perioada 2008-2009, asigurarile Casco, in special cele aferente contractelor de leasing, au fost motorul de crestere a… continuare
19.04.2010 Supraveghetorul pietei de capital din SUA investigheaza alte posibile cazuri de frauda Supraveghetorul pietei de capital din Statele Unite, Securities and Exchange Commission (SEC), investigheaza daca si alte mari institutii financiare de pe Wall Street si-au indus in eroare investitorii prin produse financiare legate de credite ipotecare, relateaza Wall Street Journal (WSJ). Anuntul facut vineri de SEC, care a acuzat banca Goldman Sachs ca a inselat… continuare
19.04.2010 Suprataxarea bancara, inca in analiza Ministrii de Finante din cadrul Uniunii Europene nu au ajuns la un acord privind taxa bancara impusa institutiilor financiare, considerate de multi vinovate pentru recesiunea economiei actuale, potrivit Reuters. Dupa doua zile de discutii, incheiate sambata, Elena Salgado, ministrul de finante din Spania si sefa reuniunii a declarat ca nu s-a ajuns la un consens privind taxa… continuare
18.04.2010 Goldman Sachs, acuzata de frauda de supraveghetorul pietei de capital din SUA Banca americana Goldman Sachs a fost acuzata vineri de frauda de catre supraveghetorul pietei de capital din SUA, Securities and Exchange Commission (SEC), care sustine ca banca a inselat investitorii la crearea si vanzarea unui produs financiar complex, legat de credite ipotecare "subprime". SEC considera ca Goldman Sachs a realizat si vandut un produs… continuare
19.03.2010 Frauda fiscala reprezinta 5%-6% din PIB, iar economia ascunsa ajunge la 23% Andreea Paul, consilier personal al premierului, spune ca singura sursa pentru a spori incasarile bugetare este reducerea evaziunii fiscale. Consilierul pe probleme economice al premierului Emil Boc, Andreea Paul, spune ca reducerea evaziunii fiscale este singura modalitate de a mari incasarile bugetului deoarece cresterea taxelor nu este… continuare
6 05.03.2010 Topul concedierilor pe piata bancara. Cinci banci au taiat peste 2.000 de joburi Prabusirea cererii de credite a eliminat peste 3.700 de locuri de munca din banci, majoritatea din top 10. Cinci banci de pe piata - patru din top 10 - si-au redus anul trecut personalul cu peste 2.000 de oameni in total, presate de criza sa-si ajusteze costurile. Re cesiunea din 2009 a inghitit peste 3.700 de locuri de munca de pe piata bancara, numarul total… continuare
24.02.2010 Legislatia bancara revizuita ar urma sa intre in vigoare pana la sfarsitul lui martie Legislatia bancara ar urma sa fie revizuita si sa intre in vigoare pana la finalul lunii martie 2010, iar bancile cu probleme vor trebui sa solicite autorizatia Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inainte de a incepe procedurile de lichidare, potrivit scrisorii de intentie a guvernului, transmisa FMI. Potrivit acesteia, amendamentele legale la cadrul de inchidere a bancilor… continuare
24.02.2010 Criza bancara va fi urmata de intrarea in incapacitate de plata a multor tari Cresterea deficitelor publice va duce la intrarea in incapacitate de plata a mai multor tari, iar Statele Unite vor fi determinate sa reduca cheltuielile, considera Kenneth Rogoff, fost economist-sef al Fondului Monetar International si profesor la Universitatea Harvard, scrie Bloomberg. Criza bancara va fi urmata de "intrarea in incapacitate de plata a unor tari", a declarat acesta, ieri, la un forum, in Tokyo… continuare
16.02.2010 Profitul Barclays s-a dublat in 2009, sustinut de divizia bancara de investitii Barclays Plc, cea de-a doua banca din Marea Britanie, a anuntat ca profitul net s-a dublat in 2009, depasind estimarile analistilor, sustinut de divizia bancara de investitii si de un castig de 6,33 miliarde lire din vanzarea unor active, relateaza Wall Street Journal (WSJ). Profitul net a crescut in 2009 la 9,39 miliarde lire sterline, de la 4,38 miliarde in 2008… continuare
05.02.2010 Fostii executivi ai Bank of America, invinuiti de frauda Doi fosti executivi ai Bank of America, directorul executiv Kenneth Lewis si directorul financiar Joe Price, au fost invinuiti de frauda de procurorul general al New York-ului, in urma achizitiei din 2008 a Merrill Lynch, scrie Reuters. Andrew Cuomo, procurorul general din New York, i-a acuzat pe cei doi ca au ascuns intentionat pierderile masive ale Merrill, astfel… continuare
27.01.2010 Oficial european: Blocajul de pe piata bancara impiedica beneficiarii sa acceada la credite Seful unitatii pentru Romania din Comisia Europeana, Anastassios Bougas, si-a manifestat ingrijorarea in cadrul intalnirii cu ministrul turismului, Elena Udrea, pentru faptul ca blocajul de pe piata bancara impiedica beneficiarii sa acceada la creditele care i-ar putea ajuta in cofinantare. Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Elena Udrea, s-a intalnit marti… continuare
26.01.2010 713 euro/adult, frauda anuala in Marea Britanie Activitatile frauduloase costa statul britanic 30 miliarde de lire sterline (aproximativ 35 miliarde euro) anual, se arata in ultimul raport al National Fraud Authority (NFA), care a centralizat datele valabile pentru anul 2008. Suma este de peste doua ori mai mare decat cea inregistrata in anul anterior, cand au fost raportate fraude de 13 miliarde lire sterline… continuare
07.01.2010 O functionara bancara din Marea Britanie a furat un milion de lire sterline in cinci ani O functionara bancara angajata la filiala Golders Green a grupului financiar britanic Lloyds a reusit sa fure pe parcursul a cinci ani aprope un milion de lire sterline (aproximativ 1,1 milioane euro), potrivit The Sun. Ania Wadsworth, in varsta de 28 de ani, era angajata ca manager la sucursala Lloyds si desi era vazuta zilnic de catre ceilalti colegi iesind din banca… continuare
04.01.2010 Un grup de proprietari americani acuza Credit Suisse de frauda Grupul financiar elvetian Credit Suisse a fost actionat in judecata de mai multi proprietari de imobile din SUA, acestia acuzand banca elvetiana ca ar fi orchestrat impreuna cu agentia de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield o schema de frudare a investitorilor in statiuni americane, precum Yellowstone Club, aflat in prezent in faliment, scrie New York Times… continuare
18.12.2009 Bernanke primeste aviz pozitiv in comisia bancara a Senatului SUA pentru un nou mandat la sefia Fed Comisia bancara a Senatului Statelor Unite a dat aviz pozitiv joi pentru reinnoirea mandatului lui Ben Bernanke la conducerea bancii centrale americane, Federal Reserve, acesta mai avand nevoie doar de un vot in plen, relateaza AFP. Bernanke a primit 16 voturi pentru si sapte impotriva pentru un al doilea mandat in functia de presedinte al Federal Reserve. Un singur senator… continuare
03.12.2009 Un om de afaceri american, declarat vinovat pentru o frauda de aproape patru miliarde de dolari Un tribunal federal american a declarat vinovat un om de afaceri american pentru ca ar fi escrocat 3,65 miliarde de dolari de la clientii sai, printr-o schema Ponzi, similara celei folosite si de Bernard Madoff, relateaza AFP. Potrivit Departamentului american al Justitiei, Thomas Petters, in varsta de 53 de ani, a reusit sa primeasca miliarde de dolari, inclusiv in… continuare
1 10.11.2009 Pandemie de cocaina pe piata bancara Profesiile in care presiunea pentru performanta este puternica sunt supuse mai mult riscului diferitelor dependente. In Suedia, de exemplu, cocaina face ravagii printre bancheri, mai multe banci introducand o metoda de depistare a functionarilor care se drogheaza. In Elvetia nu exista asa ceva, insa mii de bancheri sunt tratati anual in spitalele din Geneva, scrie cotidianul elvetian Le Matin, citat de Agerpres. "Pandemie de cocaina pe piata financiara… continuare
26.10.2009 Un respectat cercetator coreean, acuzat de frauda si falsificare de rezultate O instanta judecatoreasca din Coreea de Sud a dat verdictul final in cazul omului de stiinta Hwang Woo-suk, privit mult timp de comunitatea stiintifica globala drept o autoritate in domeniul studiului celulelor stem, scrie Reuters. Woo-suk a fost acuzat de frauda in cercetarea celulelor stem, prin care incerca sa gaseasca un tratament pentru boli grave precum Alzheimer… continuare
07.10.2009 Isarescu prefera ca in CA al BNR sa fie specialisti cu experienta bancara si in plan international Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat la audierile din Parlament pentru constituirea noului Consiliu de Administratie, ca prefera sa aiba in echipa sa specialisti, mai ales cu experienta intr-o banca centrala si in plan international. "Bineninteles ca prefer specialisti, mai ales cu experienta bancara, daca se poate de banca centrala si in plan international"… continuare
05.10.2009 Competitia bancara a fost dezmortita de Prima casa La trei luni de la acordarea primului credit prin "Prima casa" cea mai mare realizare este ca programul guvernamental a reusit sa dezmorteasca competitia dintre banci. Insa 90% din locuintele cumparate sunt vechi, deci scopul relansarii pietei constructiilor nu este atins. "Toata lumea prefera apartamente noi, dar nu prea se gasesc astfel de locuinte care sa se incadreaza… continuare
02.10.2009 O directoare a SC Broker SA a fost arestata preventiv in legatura cu o frauda de peste 9 milioane de lei Directoarea sucursalei Deva a SC Broker SA Cluj-Napoca, Adriana Iuliana Constantin, a primit, in data de 30 septembrie, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru inselaciune, dupa ce a pacalit mai multe persoane care intentionau sa investeasca pe piata financiara, informeaza un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Potrivit comunicatului… continuare
29.09.2009 60% din companiile germane au raportat cazuri de frauda, coruptie si spionaj Daunele provocate de angajatii marilor companii germane aproape s-au triplat in ultimii ani conform unui nou studiu realizat de firma de audit si consultanta PricewaterhouseCoopers (PwC). Cele mai multe cazuri inregistrate au avut ca protagonisti managerii sau personalul din esaloanele de conducere a companiilor, iar cele mai intalnite probleme au fost frauda… continuare
27.09.2009 CE: Interventia institutiilor internationale a evitat o criza bancara in Europa Centrala si de Est Coordonarea internationala dintre Comisia Europeana, Fondul Monetar International si alte institutii financiare internationale cu grupurile bancare ce au subsidiare in Europa Centrala si de Est a contribuit la evitarea unei crize bancare de amploare in zona, dar riscurile nu au disparut, anunta CE. Astfel, CE, FMI, Banca Europeana de Investitii, Banca Mondiala si Banca… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 181 la 210 din 319