Frauda Bancara19.01.2026

09.02.2008 Jerome Kerviel, traderul acuzat de frauda de la SocGen, a fost retinut Traderul francez Jerome Kerviel, acuzat de bancherii de la Societe Generale (SocGen) ca s-a aflat la originea fraudei care a dus la pierderi de 4,9 miliarde euro pentru banca franceza, a fost plasat vineri in detentie provizorie, potrivit avocatilor partilor civile, citati de AFP. SocGen a anuntat, in partea a doua a lunii ianuarie, ca a fost fraudata cu 4,9 miliarde euro, ca urmare a unor tranzactii neacoperite facute de un singur trader, identificat de… continuare
08.02.2008 Un bucatar a gatit o frauda de 60.000 de RON cu acte false la BCR Bragadiru Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ilfov au reusit sa prinda in flagrant doua persoane, la scurt timp dupa ce au obtinut un credit bancar de nevoi personale cu acte false, noteaza Gardianul. Ion Pulpa, in varsta de 35 de ani, cu studii opt clase, fusese angajat scriptic ca sef de echipa la o firma de constructii. Cel care se pare ca a falsificat cartea de munca, dar si adeverinta de salariu este un bucatar, Vasile Stahie… continuare
08.02.2008 Tentativa de frauda la Bancpost Clientii Bancpost au fost supusi unei tentative de frauda prin internet. Ei primeau un mesaj in care erau informati ca banca a introdus un nou serviciu iar pentru activarea acestuia era necesara dezvaluirea codului PIN al cardului. In mesaj se anunta ca noul serviciu e obligatoriu pentru toti clientii si va fi functional incepand cu data de 10 februarie. Pagina falsa semana cu cea oficiala a bancii, iar in momentul in care clientul dorea sa afle mai multe informatii despre produsele sau serviciile… continuare
08.02.2008 ProCredit a intrat pe piata bancara din Armenia Grupul ProCredit a deschis o noua banca, ProCredit Bank Armenia, destinata intrerprinderilor mici si populatiei, arata, joi, un comunicat al grupului financiar-bancar. ProCredit Bank Armenia va oferi credite pentru populatie si pentru firmele mici si mijlocii, care creeaza cele mai multe locuri de munca si sustin dezvoltarea economica a Armeniei, mai arata comunicatul ProCredit. ProCredit Bank Armenia este a 22-a institutie pe care grupul o deschide… continuare
06.02.2008 Frauda BRD nu va afecta imaginea sectorului bancar Frauda bancara apare atunci cand institutiile de creditare nu respecta normele interne de securitate, cerute de BNR. Este parerea directorului adjunct al Directiei de Investigare a Fraudelor, Claudiu Scarlatache. El spune ca filialele bancilor straine se bucura de aceleasi masuri de securitate fie ca sunt in Romania, in Statele Unite sau in America de Sud. Scarlatache a adaugat ca atat frauda traderului francez, cat si cea a angajatei BRD sunt cazuri… continuare
05.02.2008 Frauda de la Societe Generale dovedeste ca traderii si-au pierdut instinctele animalice Pe o piata in care nu mai poti "simti" frica sau "vedea" lacomia, traderii precum Jerome Kerviel, care a cauzat piederi de aproape cinci miliarde euro grupului bancar Societe Generale, pot fi din ce in ce mai multi, arata un studiu publicat de Reuters. Pietele bursiere au reprezentat o "arena" foarte riscanta de la crearea lor, la jumatatea secolului al XVII-lea, insa anumiti analisti sunt de parere ca traderul invinuit de piederea de aproape cinci miliarde… continuare
05.02.2008 Franta vrea masuri stricte de prevenire a riscurilor dupa frauda comisa la SocGen Franta a propus introducerea de standarde mai dure in cazul masurilor de prevenire a riscurilor pentru banci, dupa frauda de 4,9 miliarde euro (7,3 miliarde dolari) care a avut loc la Societe Generale, in ciuda avertismentelor referitoare la carentele sistemelor sale de securitate, arata Reuters. "Exista un risc operational, opus riscului de piata, care trebuie luat in considerare intr-un mod mai serios", a spus luni reporterilor ministrul economiei… continuare
31.01.2008 Presedintele BRD: Nici un roman nu va putea frauda o banca cu miliarde de euro In sistemul bancar romanesc nu se poate produce o frauda de proportiile celei din Franta, de la Societe Generale. Declaratia apartine lui Patrick Gelin, presedintele BRD, care explica intr-un interviu acordat ziarului Gandul de ce acest lucru este imposibil in Romania. Totodata, clientii BRD pot afla ce ii asteapta in perioada imediat urmatoare si daca vor suferi si ei de pe urma traderului Jerome Kerviel. Dupa cum stiti, in acest moment exista o ancheta… continuare
30.01.2008 Procurorii renunta la acuzatia de frauda adusa traderului ce a provocat paguba la Societe Generale Procurorii francezi nu vor face apel impotriva deciziei de a anula acuzatia de frauda adusa traderului ce a determinat paguba inregistrata saptamana trecuta in cadrul bancii Societe Generale, potrivit unei surse avizate, informeaza Reuters. Daca va fi confirmata, aceasta decizie va reprezenta o lovitura pentru managerii Societe Generale, care l-au catalogat saptamana trecuta pe traderul Jerome Kerviel drept "fraudator". Sursa avizata a afirmat ca a fost… continuare
28.01.2008 Traderul acuzat de frauda de la SocGen a recunoscut ca a incercat sa isi ascunda pierderile Jerome Kerviel, traderul acuzat de catre Societe Generale ca este autorul unei fraude record, de 4,9 miliarde euro, a recunoscut ca actiunile sale au avut drept scop "ascunderea" pierderilor suferite pe piata. a declarat luni procurorul Jean-Claude Marin, citat de AFP. Insa actiunile sale "nu au avut drept scop obtinerea unor profituri personale", conform explicatiilor pe care Kerviel le-ar fi dat achetatorilor, a precizat Marin, cu ocazia unei conferinte… continuare
1 28.01.2008 A fost gasit traderul acuzat de frauda de la banca Societe Generale Traderul bancii Societe Generale acuzat de cea mai mare frauda din istoria sistemului bancar se afla in custodia autoritatilor franceze. Jerome Kerviel este considerat responsabil de pierderi uriase in valoare de aproape cinci miliarde de euro. Unii experti se indoiesc totusi ca tanarul functionar ar fi singurul vinovat in aceasta afacere. In varsta de 31 de ani, Jerome Kerviel este acuzat de cea mai mare frauda din istoria sistemului bancar. Tanarul… continuare
27.01.2008 Presedintele Societe Generale: banca va depasi socul provocat de frauda Presedintele Societe Generale, Daniel Bouton, a declarat pentru un ziar francez ca banca va depasi "socul" descoperirii fraudei interne, relateaza Reuters. Societe Generale a anuntat joi dimineata ca este victima unei fraude, in cadrul diviziei sale de brokeraj, ce se ridica la 4,9 miliarde euro, la care se adauga si deprecieri ale activelor, legate de criza creditelor ipotecare, de 2 miliarde euro. Ulterior, a anuntat ca isi majoreaza capitalul cu 5,5… continuare
25.01.2008 Sarkozy: frauda de la SocGen nu afecteaza stabilitatea sistemului financiar francez Presedintele francez, Nicolas, Sarkozy, a declarat vineri, aflat in vizita in India, ca frauda colosara descoperita la banca Societe Generale nu a afectat "soliditatea si nici fiabilitatea sistemului financiar francez", informeaza AFP. "Este o frauda interna, care nu afecteaza soliditatea si nici fiabilitatea sistemului financiar francez. Acest eveniment nu are nicio legatura cu criza creditelor din Statele Unite ale Americii", a declarat Sarkozy cu ocazia… continuare
25.01.2008 Pierderile din frauda de la Societe Generale vor fi acoperite de JP Morgan si Morgan Stanley Marile banci de investitii JP Morgan si Morgan Stanley s-au angajat ferm sa subscrie la majoirarea de capital, de 5,5 miliarde euro, a Societe Generale, acoperind astfel intreaga paguba produsa de un trader parizian, au anuntat, joi, oficialii BRD SocGen. Un alt actionar important al SocGen, compania franceza de asigurari Groupama, s-a angajat, de asemenea, sa subscrie in cadrul majorarii de capital, la nivelul detinerii actuale de 3,5% din actiunile SocGen… continuare
25.01.2008 Frauda Societe Generale: presedintele si directorul executiv al bancii renunta la salariul pe 6 luni Presedintele Societe Generale, Daniel Bouton, si directorul executiv al bancii, Philippe Citerne, au decis sa renunte la primele pentru anul 2007 si la salariul din urmatoarele sase luni, dupa pierderile majore suferite de banca, informeaza Reuters. Bouton a precizat cu ocazia unei conferinte de presa din Paris ca el si Citerne "nu vor primi bonusurile pentru anul 2007 si vor renunta si la salariul lor fix pana la data de 30 iunie 2008". Banca Societe… continuare
24.01.2008 BRD SocGen anunta ca nu va fi afectata de frauda raportata de actionarul principal, Societe Generale BRD SocGen, a doua banca de pe piata din Romania, nu va fi afectata de frauda de 4,9 miliarde euro din cadrul diviziei de brokeraj a companiei mama, Societe Generale, a informat banca, joi, intr-un comunicat. "BRD nu este afectata in niciun fel de aceasta situatie, care nu pune in cauza nici rentabilitatea sa, nici continuarea strategiei sale de dezvoltare pe piata romaneasca", se precizeaza in comunicat. Grupul Societe Generale estimeaza un rezultat net… continuare
11.12.2007 Clientii Orange au fost marti tinta unor atacuri de frauda Clientii Orange Romania au fost marti tinta unei tentative de inselaciune prin e-mail, prin care erau anuntati ca au castigat un premiu in bani si erau indrumati sa trimita date confidentiale si coduri de reincarcare prepay, informeaza compania. Clientii Orange au primit mesaje de la adresa prize@orange.ro prin care erau anuntati ca au castigat un premiu in bani si erau indrumati sa trimita coduri de reincarcare prepay valide la cateva adrese de e-mail… continuare
04.12.2007 Presedintele Raiffeisen Bank crede ca fuziunile pe piata bancara se vor intensifica in cinci ani (Foto) Piata bancara din Romania este atractiva pentru multe banci si e de asteptat ca in urmatorii cinci ani sa se intensifice fuziunile, ceea ce ar consolida sistemul, a declarat marti, in cadrul conferintei Aspen, presedintele Raiffeisen Bank, Steven van Groningen. Presedintele Raiffeisen Bank sustine ca in comparatie cu celelate tari europene cu economii emergente… continuare
08.11.2007 Piata bancara romaneasca, sub asaltul conchistadorilor (Foto) La Caixa si Millennium Bank, cele mai nou-intrate banci din Romania, anunta ca-si vor consolida pozitiile printr-o politica a pasilor marunti, noteaza Adevarul. Luna octombrie a stat sub semnul lansarilor oficiale de banci, noii competitori, veniti de pe taramul conchistadorilor, punand la loc de frunte Romania in planurile lor de viitor. Lupta pentru cucerirea pietei autohtone, despre care unii spun ca nu ar mai avea foarte mult de oferit noilor veniti, a… continuare
05.10.2007 RBS cumpara ABN AMRO prin cea mai mare tranzactie bancara din istorie Consortiul Royal Bank of Scotland cumpara cu 101 miliarde de dolari grupul olandez ABN AMRO. Se scrie astfel o fila de istorie pentru ca este cea mai mare tranzactie bancara a tuturor timpurilor. De maine, piata europeana de profil va avea un nou chip iar implicatiile preluarii vor fi resimtie la nivel global. Actionarii ABN AMRO au fost de acord ca banca olandeza, infiintata in urma cu 183 de ani, sa fie cumparata de grupul condus de Royal Bank of Scotland… continuare
30.08.2007 Investitori straini cu afaceri in Romania, acuzati de frauda Mai multi oameni de afaceri straini care au aparut in Romania sub pretextul unor investitii consistente, aveau de fapt probleme cu legea in tarile din care proveneau, autoritatile judiciare aflandu-se in fata unui nou caz, cel al israelianului Yona Boaz acuzat de inselaciune si faliment in Israel. Biroul Interpol Romania a confirmat la 23 august primirea unui mandat international de arestare emis de autoritatile israeliene pe numele lui Boaz Yona, presedinte… continuare
09.08.2007 Numele Panasonic Romania, folosit pentru tentative de frauda Panasonic Romania a denuntat, joi, anumite tentative de frauda prin care se cer date personale sau achizitia de cartele preplatite pre-paid in schimbul unor premii constand in produse electronice marca Panasonic, potrivit unui comunicat al companiei. "Panasonic Romania doreste sa atraga atentia ca in acest moment exista o singura campanie promotionala, respectiv concurs desfasurat si organizat de Panasonic Romania impreuna cu Altex Impex", se arata in… continuare
1 09.08.2007 75 de grei europeni asalteaza piata bancara romaneasca Asa cum era de asteptat, peisajul bancar romanesc s-a imbogatit cu nume sonore dupa momentul 1 ianuarie 2007, noteaza Curentul. Integrare a adus si simplificarea modalitatilor prin care bancile ce opereaza in spatiul comunitar au acces la clientii din Romania. Astfel, ele au scapat de obligativitatea prezentarii unui dosar stufos de la banca centrala, care le cheltuia timp si bani. Acum totul se rezuma la a trimite o simpla notificare catre Banca Nationala… continuare
03.08.2007 Frauda de doua mii de miliarde de lei vechi la Romexterra Un grup de oameni de afaceri din Brasov a acuzat mai multi salariati ai sucursalei locale a bancii comerciale Romexterra ca ar fi acordat credite fictive si ca ar fi folosit in mod abuziv conturile unor sume in beneficiul a doua grupuri de societati comerciale din zona. Unul dintre pagubiti este presedintele Blocului National al Revolutionarilor, Dorin Lazar Maior, care a declarat ca a fost arestat pe nedrept, dupa ce a semnalat neregulile de la aceasta… continuare
25.07.2007 Fostii sefi ai BCR Obregia, judecati pentru o frauda de 3 mil. euro Cazurile de fraudare a Bancii Comerciale Romane chiar de cei care ar trebui sa vegheze asupra bunului mers al tranzactiilor s-au inmultit. Dupa ce au instrumentat dosare precum BCR Novaci, creditele ilegale acordate de sucursale din Gorj, Olt, Valcea, de cele din sectoarele 4 si 6 ale Capitalei, si chiar de angajati ai Centralei BCR, procurorii anticoruptie au finalizat ieri rechizitoriul pentru teapa de 3 mil. euro, data de fostul Comitet Director al… continuare
28.06.2007 ProCredit Bank aniverseaza 5 ani pe piata bancara prin majorarea dobanzilor la depozite ProCredit Bank implineste la inceputul lunii iulie 5 ani pe piata din Romania. Pentru a marca acest eveniment, banca a pregatit o oferta atat pentru clientii actuali, cat si pentru cei potentiali. Astfel, in perioada 25 iunie 2007 - 31 iulie 2007 in toate cele 33 de agentii si sucursale ale ProCredit Bank se desfasoara o Campanie Aniversara prin care clientii au posibilitatea sa-si majoreze economiile. Pentru Depozitele in LEI la 1 luna, 3 luni, 6 luni… continuare
27.06.2007 Creditele prin brokeri pot ''captura'' 10-15% din piata bancara in circa cinci ani Volumul creditelor intermediate de firmele de brokeraj ar putea creste de la 1-2% din totalul imprumuturilor contractate de populatie in sistemul bancar romanesc la 10-15% in urmatorii 4-5 ani, a declarat, marti, directorul de investitii al Oresa Ventures, Cornel Marian. "Ne asteptam ca aceasta crestere sa vina din doua directii. Odata din cresterea propriu-zisa a pietei creditelor ipotecare si a celor de consum si, in acelasi timp, din cresterea… continuare
01.06.2007 De astazi, UniCredit Tiriac Bank intra in competitia bancara Fuziunea subsidiarelor bancare ale UniCredit Group in Romania, HVB Tiriac Bank si UniCredit Romania, s-a finalizat prin crearea unei noi institutii financiare, UniCredit Tiriac Bank, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. "Noua banca isi incepe activitatea cu o viziune noua de abordare a clientelei, produse si servicii competitive la standarde internationale, toate avantajele oferite de o retea mai mare de unitati si planuri de crestere… continuare
30.05.2007 Comunitatea bancara a prezentat BNR propunerile in privinta normelor Conducerea Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) a prezentat marti propunerile comunitatii bancare privind validarea normelor de creditare catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), urmand ca aceasta sa le analizeze si sa ofere un raspuns, a declarat presedintele ARB, Radu Gratian Ghetea. "In sedinta de astazi am prezentat propunerile comunitatii bancare catre BNR, urmand ca aceasta sa le analizeze si sa ne ofere un raspuns in acest sens"… continuare
17.05.2007 Radulescu: Piata bancara romanesca va creste puternic inca cinci ani Industria bancara romaneasca va mai avea cinci ani de crestere rapida, insa constrangerile sunt in crestere, in special in privinta fortei de munca, care incepe sa lipseasca, a spus joi fostul presedinte al Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC), Eugen Radulescu. Totusi, cresterea sectorului bancar nu este lipsita de riscuri, precum fundamentari necorespunzatoae legate de adaptarea la Basel II si lipsa de forta de munca care sa tina… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 271 la 300 din 319