Frauda Bancara19.01.2026

18.07.2011 Anunt ATE Bank Romania referitor la testul de stress derulat de Autoritatea Bancara Europeana Testul de stres a fost derulat folosind o balanta statica din Decembrie 2010. Nu au fost luate in considerare provizioanele generice ale institutiei de credit, unele actiuni care au fost deja efectuate, si nici strategiile viitoare de business si actiunile managementului.… continuare
14.07.2011 Cat i-a costat pe turcii de la Credit Europe frauda de la Brasov de vara trecuta Turcii de la Credit Europe au incasat in luna martie o polita de asigurare de 7,5 milioane de dolari pentru acoperirea partiala a pierderii de peste 35 de milioane de lei (circa 8,2 mil. euro) provocate de frauda inregistrata in vara anului trecut la sucursala Brasov, de unde au disparut sume mari de bani din conturile a peste 70 de clienti.… continuare
1 14.07.2011 Consiliul Concurentei va finaliza in toamna anchetele privind pretul la combustibil si piata bancara "Investigatia legata de pretul pe piata de combustibil este una din 12 mai vechi de trei ani si cred ca o vom finaliza curand, iar undeva in toamna o sa iasa si rezultatele. Sunt cateva faze procedurale care se fac dupa ce se incheie investigatia. Dupa ce terminam vom merge la Comisia Europeana, apoi vom merge va firma, care ne va da observatiile ei", a precizat Chiritoiu.… continuare
27.06.2011 Frauda de 12 mil. euro la o banca din Romania Frauda interna este una dintre problemele cele mai greu de solutionat de catre firmele romaneSti. Partea buna e ca, odata cu criza, companiile Si-au gestionat mult mai bine finantele, iar furturile au scazut ca numar. Partea mai putin fericita e ca infractorii s-au rafinat, iar fraudele sunt acum mai greu de descoperit.… continuare
17.06.2011 Ghetea (ARB):Exista o ruptura intre clienti si banci, creata si pe fondul lipsei de educatie bancara "A existat si inca exista o ruptura intre clienti si banci si aceasta ruptura a fost alimentata in mod artificial. Ruptura s-a creat si pe fondul unei lipse de educatie din partea majoritatii populatiei Romaniei in ceea ce priveste instrumentele bancare sau, in unele unele cazuri, a notiunilor elementare despre activitatea bancara", a mentionat Ghetea.… continuare
03.06.2011 China va deveni cea mai mare piata bancara din lume China ar putea devansa SUA pentru a deveni cea mai mare piata bancara din lume pana in 2023, semn ca bancile occidentale trebuie sa se indrepte spre est, transmite Reuters.… continuare
1 31.05.2011 Creditarea corporate in lei, singurul segment care sustine finantarea bancara Potrivit datelor Bancii Nationale, soldul imprumuturilor pentru companii era la finalul lunii aprilie de 41,56 mld. lei pe componenta in moneda nationala, respectiv de 63,9 mld. lei pe cea in valuta. Populatia detinea credite in lei in valoare totala de 35,12 mld. lei si imprumuturi in monede straine de peste 63 mld. lei.… continuare
5 10.05.2011 Scandal fara precedent. BNR respinge la CEC doi vicepresedinti fara experienta bancara, propusi de PDL. Unul dintre ei este fiul prefectului de Cluj Banca Nationala a respins nominalizarile Ministerului Finantelor, care reprezinta statul ca actionar al CEC Bank, privind instalarea lui Andrei Stamatian, fiul prefectului de Cluj, in functia de prim-vicepresedinte cu atributii pe financiar, si a lui Razvan-Andrei Micu, consilier al ministrului Gheorghe Ialomitianu, ca vicepresedinte pe retail, afirma surse bancare.… continuare
04.05.2011 Statele Unite acuza Deutsche Bank de frauda Autoritatile americane au dat in judecata Deutsche Bank, acuzand institutia de credit germana ca a mintit repetat pentru a fi inclusa intr-un program federal pentru selectarea ipotecilor care urmau sa beneficieze de garantii din partea statului, transmite Reuters.… continuare
20.04.2011 Western Union a incercat ieri sa explice cum a avut loc frauda de 100.000 dolari Filmul unei fraude de 100.000 de dolari care ar fi fost realizata de un grup de romani din conturile companiei de transfer rapid de fonduri Western Union, care a debutat abrupt la jumatatea saptamanii trecute, pe 13 aprilie, cu un val de perchezitii si retineri operate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti, a ajuns ieri la episodul explicatiilor.… continuare
12.04.2011 Investigatiile Concurentei pe piata bancara si cea a combustibililor, gata pana in vara "Ne asteptam ca investigatia privind piata combustibililor sa fie finalizata pana la jumatatea anului, dupa ce va trece si pe la Comisia Europeana, vom avea reactia lor si apoi vom asculta si partile implicate. Dupa aceea vom lua o decizie. Si investigatia privind piata bancara intentionam sa o finalizam pana la jumatatea anului. Intentionam sa finalizam investigatiile mai mari de trei ani", a spus Chiritoiu la conferinta de prezentare a raportului anual.… continuare
05.04.2011 10 lucruri despre piata bancara pe timp de criza Piata bancara din Romania s-a confruntat cu numeroase turbulente in 2009 si 2010, doi ani in care economia s-a aflat in recesiune, iar cererea pentru credite s-a epuizat peste noapte. Evolutia pietei bancare din Romania a fost caracterizata in acesti ani, potrivit unui studiu realizat de Ensight Management Consulting, de 10 tendinte.… continuare
18.03.2011 Incep testele de stres pentru jucatorii de pe piata bancara Autoritatea bancara europeana (EBA) a publicat astazi scenariile si metodologia care stau la baza testelor de stres care vor fi aplicate bancilor din UE. Exercitiul de testare va avea loc in perioada martie-iunie 2011 iar rezultatele ar putea fi comunicate la finele lunii iunie.… continuare
14.03.2011 Rata tentativelor de frauda la plata online a scazut cu 50% in 2010 Procentul tentativelor de frauda inregistrate in 2010 in magazinele online care folosesc solutia ePayment a fost de 0,2%, in scadere cu 50% fata de 2009, conform GECAD ePayment. Cele mai multe tentative de frauda au fost efectuate cu carduri emise in SUA, 30%, urmate la distanta de carduri emise in Romania, 17% si Italia, 10%. In ceea ce priveste locatia persoanelor care au incercat sa utilizeze cardul in mod fraudulos, 32% s-au aflat pe teritoriul Romaniei, 23% in SUA… continuare
10.03.2011 China, 60% sanse sa intre in criza bancara in doi ani China este cotata cu un risc de 60% de a intra intr-o criza bancara pana la mijlocul lui 2013, ca urmare a volumului imens de credit acordat de banci si a preturilor in crestere a imobiliarelor, potrivit agentiei Fitch Ratings, citata de Bloomberg. Programul de stimulare al economiei desfasurat de statul chinez prin intermediul bancilor a dus pretul proprietatilor imobiliare la un nivel record. Credite de 17,5 trilioane yuani (1,91 trilioane euro) au intrat in economie in ultimii doi ani. … continuare
24.02.2011 Citigroup, acuzata ca a ignorat ani la rand cea mai mare frauda din istorie Irving H. Picard, avocatul caruia i s-a incredintat recuperarea prejudiciului pentru clienti, a facut aceasta acuzatie intr-una dintre plangerile inaintate impotriva mai multor grupuri bancare mari, sustinand ca acestea au ales sa inchida ochii la schema lui Madoff. Bernard Madoff, creierul din spatele celei mai mari fraude din istorie, a reusit sa fure peste 50 de miliarde de dolari. … continuare
22.02.2011 Guvernul trebuie sa schimbe pana pe 15 martie legislatia bancara Guvernul trebuie sa modifice pana la jumatatea lunii martie legislatia privind capitalul institutiilor de credit si garantarea depozitelor bancare pentru a largi spatiul de manevra al Fondului de Garantare a Depozitelor (FGDB) in cazul restructurarii institutiilor financiare aflate in dificultate.… continuare
17.02.2011 Bancile au fost complice la frauda secolului Institutiile bancare sunt acuzate ca au ignorat o frauda de zeci de miliarde de dolari. Bernard Madoff, autorul celei mai mari escrocherii financiare din istorie, spune ca bancile "stiau cu siguranta" de schema sa piramidala. Fara a-si nega vinovatia, Madoff spune ca institutiile bancare si mai multe fonduri de investitii cu care avea operatiuni "au ales sa inchida ochii".… continuare
28.01.2011 Frauda din Romania cu carduri Visa e de opt ori mai mica decat in Europa Frauda inregistrata cu cardurile Visa in Romania este de 0,006%, de opt ori mai mica decat media inregistrata in tarile din Europa, de 0,049%, potrivit datelor Visa Europe, prezentate joi de companie. In Romania, frauda este de 6 euro la 100.000 euro tranzactionati cu carduri Visa, in vreme ce, in Europa, frauda cu carduri Visa este de 49 euro la aceeasi suma tranzactionata.… continuare
21.01.2011 MasterCard arunca in lupta cu frauda pe card un soft de evaluare in timp real a riscului tranzactiei MasterCard, una dintre principalele organizatii de plata active si pe piata locala, incearca sa lupte impotriva fraudelor pe card cu un nou soft care permite evaluarea in timp real a riscului fiecarei tranzactii. Noul soft este oferit acum si bancilor partenere locale. "MasterCard ajuta institutiile financiare sa isi protejeze posesorii de carduri impotriva riscului de frauda", spune Wendy Murdock, seful Diviziei integritatea sistemelor de plati in cadrul MasterCard. … continuare
23.12.2010 Ernst&Young a fost acuzata oficial de frauda, in scandalul falimentului Lehman Brothers Ernst&Young a fost acuzata oficial de frauda, de catre procuratura din New York, pentru ca a ajutat Lehman Brothers sa ascunda timp de peste sapte ani situatia financiara reala in care se afla, aceasta fiind cea mai grava acuzatie adusa unei companii de consultanta in ultimii zece ani.… continuare
1 09.12.2010 Supraveghetorii europeni: sanctiunile mici sunt o invitatie la frauda pe piata de capital Marea Britanie si Irlanda au printre cele mai aspre pedepse, in timp ce la polul opus se afla tari ca Finlanda si Austria Comisia Nationala a Valorilor Mobi-l-iare (CNVM) are in vedere inas-pri-rea amenzilor pentru fapte de abuz de piata, in prezent prea mici, dar pentru acest lucru este nevoie de o modificare a legii pietei de capital. O solutie ar fi ca amenzile pentru firme sa fie legate de cifra de afaceri si nu de capitalul social, dupa modelul aplicat de Consiliul Concurentei.… continuare
12.11.2010 Criza bancara urmatoare nu va mai fi rezolvata cu banii contribuabilului Reglementarile Basel III obliga bancile sa tina bani pentru zile negre. Florin Georgescu (BNR): Institutiile bancare vor fi nevoite sa fie mai putin prociclice. Noul cadru normativ bancar Basel III urmareste limitarea riscului in cazul unei noi crize bancare, ce nu va mai trebui solutionata cu banii contribuabilului, a explicat Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la seminarul Eu-Cofile organizat la Sinaia de Alpha Bank, BNR si Asociatia Romana a Bancilor.… continuare
03.11.2010 Fost director al Romexterra Bank-Alba Iulia, acuzat de frauda legat de un contract cu fonduri SAPARD Un fost director al MKB Romexterra Bank SA - Alba Iulia a fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar in care mai sunt cercetate sase persoane legat de incheierea ilegala a 52 de contracte de credit in valoare de 1,8 milioane de lei si 5.000 euro in scopul derularii unui contract cu fonduri SAPARD, conform Mediafax Business.… continuare
2 20.10.2010 Petrescu (BCR): Piata bancara a devenit brusc competitiva, bancile lupta sa-si ia reciproc clientii Piata bancara a devenit brusc foarte competitiva, iar bancile lupta acerb sa-si ia clientii reciproc prin oferte mai bune, odata cu implementarea OUG 50 privind creditele populatiei, a declarat marti vicepresedintele executiv al Bancii Comerciale Romane, Oana Petrescu.… continuare
1 19.10.2010 Dolce&Gabbana, frauda de 1,2 miliarde de dolari Autoritatile italiene au acuzat casa de moda Dolce&Gabbana ca nu a declarat venituri de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, informeaza AFP. Acestea au finalizat ancheta indreptata asupra fondatorilor Domenico Dolce si Stefano Gabbana, insa nu au formulat inca invinuirile oficiale.… continuare
3 29.09.2010 Refinantarea creditelor vechi, singura afacere care poate misca in aceasta toamna piata bancara de retail Dobanzile mai mici din ofertele noi, eliminarea comisionului de rambursare anticipata, renuntarea unor banci la comisionul de analiza si promisiunea unei noi reduceri a taxelor notariale ar putea incuraja refinantarile de credite vechi.… continuare
18.08.2010 Frauda interna - cel mai mare risc pentru banci Furtul din conturile clientilor de la Brasov a readus in discutie "expunerea" bancilor in fata propriilor salariati. Devalizarea conturilor clientilor, asa cum s-a intamplat la Brasov, este cel mai mare risc al institutiilor de credit. Acestea au la dispozitie pachete de asigurari speciale, prin care se acopera pentru posibilele fraude, dar si pentru toate operatiunile derulate. Specialistii sustin ca, din acest motiv, nu ar trebui sa fie… continuare
13.08.2010 Inselatoria bancara de la Brasov: directoarea rostogolea banii din conturi si tinea evidenta in agenda De doi ani de zile, directoarea de operatiuni de la sucursala brasoveana a Credit Europe Bank rostogolea banii deponentilor dintr-un cont in altul, pentru a acoperi sumele pe care le-a bagat in buzunar. Agenda in care directoarea de operatiuni a sucursalei brasovene a Credit Europe Bank tinea evidenta sumelor incasate de la clienti, fara niciun… continuare
04.08.2010 Miliardarul Donald Trump, dat in judecata pentru frauda Miliardarul american Donald Trump si promotorii proiectului proiectului imobiliar Trump SoHo, cu apartamente pornind de la 1,2 milioane de dolari, au fost dati in judecata de cumparatori pentru exagerarea perspectivelor financiare ale investitiei, transmite Reuters. Procesul a fost initiat de 15 cumparatori la curtea federala din Manhattan dupa patru luni de la inaugurarea cladirii… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 151 la 180 din 319