Frauda Bancara19.01.2026

10.09.2012 Michel Barnier: Supervizarea bancara este 'necesara si posibila' incepand din 2013 Punerea in practica a unei supervizari bancare europene, de la inceputul anului 2013, este 'necesara si posibila', a declarat sambata comisarul european insarcinat cu serviciile financiare, Michael Barnier, in marja unui forum economic care se desfasoara in Italia, informeaza AFP.… continuare
05.09.2012 Georgescu: E oportun sa beneficiem de avantajele sistemului european de supraveghere bancara Ministrul Finantelor a declarat ca este oportun ca Romania sa beneficieze de avantajele sistemului european de supraveghere bancara, precizand ca strategia de adoptare a euro se va definitiva dupa alegeri si ca ar fi necesar un pact politic intern pentru acest obiectiv.… continuare
05.09.2012 Ministrul Finantelor sustine ca sistemul european de supraveghere bancara e oportun pentru Romania Ministrul Finantelor, Florin Georgescu, a declarat, marti, ca este oportun ca Romania sa beneficieze de avantajele sistemului european de supraveghere bancara. El a precizat ca strategia de adoptare a euro se va definitiva dupa alegeri si ca ar fi necesar un pact politic intern pentru acest obiectiv.… continuare
05.09.2012 Basescu: Trebuie sa fim parte la supravegherea bancara in zona euro "Romania si toate statele din zona non-euro trebuie sa gaseasca formula de a participa la sistemul de supraveghere bancara propus pentru zona euro, astfel ca Bucurestiul trebuie sa faca prioritate din indeplinirea conditiilor de trecere la euro"… continuare
29.08.2012 Perchezitii in patru judete: Politia a spart o retea care frauda banci Reteaua actiona din anul 2010 in judetul Brasov. Prejudiciul se ridica la aproximativ 500.000 de euro. 65 de persoane vor fi duse la audieri.… continuare
13.08.2012 Frauda: Dupa UBS, banca elvetiana Julius Baer este aratata cu degetul Banca elvetiana Julius Baer a intrat, la fel ca ”sora” sa UBS, in colimatorul fiscului german, care o suspecteaza ca si-ar fi ajutat clientii sa fraudeze, informeaza cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).… continuare
10.08.2012 DNA a trimis in judecata cinci persoane acuzate de o frauda cu fonduri SAPARD de 6 milioane lei Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au trimis in judecata cinci persoane acuzate de o frauda cu fonduri SAPARD in valoare de peste 6 milioane lei.… continuare
31.07.2012 Cea mai dura pedeapsa din lume, pentru frauda bancara: patru persoane au fost condamnate la moarte Patru persoane au fost condamnate la moarte de justitia iraniana, in procesul legat de cel mai important scandal financiar din istoria Republicii Islamice. 39 de acuzati au fost judecati in procesul fraudei de miliarde de dolari, a declarat Gholamhossein Mohseni Ejeie, procurorul general al tarii, relateaza AFP.… continuare
26.07.2012 Plati UE intrerupte: Suspiciuni de frauda privind construirea portiunii de autostrada Nadlac-Arad Romania nu mai primeste momentan fonduri europene prin Programul Operational sectorial Transporturi, care are ca beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.… continuare
23.07.2012 FT: Bancile europene se retrag de pe piata bancara din Statele Unite Bancile europene au efectuat o retragere masiva de pe piata bancara din Statele Unite in cei cinci ani de la izbucnirea crizei financiare globale, reducandu-si activele detinute cu peste o treime, conform unei analize "Financial Times” a informatiilor oferite de Rezerva Federala a Statelor Unite.… continuare
22.07.2012 Directorii companiilor acuzate de frauda apeleaza tot mai des la sinucidere. Ce ii determina? "Imi pare rau ca s-a sfarsit asa", a scris Tom Sponseller, presedintele South Carolina Hospitality Association cu putin inainte sa se impuste in cap cu un pistol de 9 mm in Columbia, statul South Carolina, in luna martie. "Sunt o dezamagire pentru toata lumea".… continuare
19.07.2012 Pachetul de vara de la BRD, o solutie bancara completa si accesibila pentru vacanta BRD ofera pana la 15 septembrie un pachet de produse si servicii de sezon, conceput special pentru a oferi clientilor si mai multa flexibilitate in relatia cu banca, ajutandu-i sa gestioneze de oriunde conturile bancare in perioada de vacanta. "Pachetul de vara” asigura accesul la o gama larga de produse si servicii utile in concediu, in conditii promotionale, cu reduceri si gratuitati. … continuare
10.07.2012 Lovitura de stat pe piata bancara Afacerile cu companiile de stat risca sa aduca bancherilor pierderi uriase. Insolventa Hidroelectrica a aprins doar primul fitil al bombei care ameninta piata bancara.… continuare
04.07.2012 DIICOT: O grupare din Romania a produs o frauda de un milion euro clientilor bancii Poste Italiane Procurorii DIICOT au efectuat miercuri dimineata 29 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, pentru prinderea membrilor unei grupari specializate in fraudarea conturilor bancare apartinand clientilor bancii Poste Itali… continuare
04.07.2012 Uniunea bancara europeana, sfarsitul suveranitatii BNR? Criza bancara din Spania si exodul clientilor bancilor grecesti au subliniat, inca o data, periculoasa relatie dintre sectoarele bancare si guvernele lor nationale, precum si functionarea deficitara a sistemelor de supraveghere existente, determinand liderii europeni cu autoritate sa conceapa planuri ambitioase, cum ar fi crearea unei uniuni bancare europene.… continuare
1 27.06.2012 ProCredit Bank aniverseaza 10 ani de activitate bancara in Romania ProCredit Bank aniverseaza in acest an 10 ani de activitate bancara in Romania. Istoria ProCredit Bank in tara noastra a inceput cu Microenterprise Credit Romania, o institutie financiara nebancara concentrata pe fiantarea afacerilor foarte mici. In 2002, MCR devine banca si incepe sa functioneze sub numele de Miro Bank.… continuare
20.06.2012 G20: Europa se angajeaza sa lucreze pentru o uniune bancara in zona euro Statele zonei euro prezente la summitul G20 de la Los Cabos, in Mexic, s-au angajat sa lucreze in favoarea unei uniuni bancare, a afirmat marti presedintele mexican Felipe Calderon, care asigura presedintia acestui grup de state dezvoltate si in curs de dezvoltare.… continuare
20.06.2012 Riscul de frauda este mai mare in industria de telecom Expo Media a adus in prim plan noutati interesante din aria de preventie a fraudei la cea de-a treia editie a conferintei de nisa “Fraud Prevention Forum”, in data de 14 iunie 2012 , in cadrul hotelului J.W. Marriott Bucuresti.… continuare
13.06.2012 Barroso: Uniunea bancara europeana ar putea fi realizata anul viitor Toate cele 27 de tari din Uniunea Europeana ar trebui sa-si supuna bancile mari unei singure institutii de supraveghere, in cadrul unei uniuni bancare, ce ar putea fi pusa in functiune de anul viitor, este de parere presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. … continuare
06.06.2012 Bancheri ai UniCredit si Barclays, pusi sub acuzare pentru frauda fiscala Fostul director general al UniCredit, Alessandro Profumo, se afla printre 20 de bancheri si fosti manageri ai bancii italiene si ai bancii britanice Barclays pusi sub acuzare pentru frauda fiscala, intr-o investigatie legata de un plan de investitii numit Brontos, transmite Bloomberg, potrivit Mediafax.… continuare
04.05.2012 Pascariu: O majorare a salariilor bugetarilor va antrena cererea pe piata bancara O majorare a salariilor bugetarilor va antrena cererea pe piata bancara, atat a populatiei, cat si a companiilor, a declarat, vineri, presedintele Consiliului de Supraveghere al Unicredit Tiriac Bank, Dan Pascariu, care a participat la 'The First Global Corporate Governance Summit in Romania', eveniment gazduit de Banca Nationala a Romaniei.… continuare
05.04.2012 Noua tendinta pe piata bancara: Cardul de credit pentru refinantare Refinantarea, alaturi de cardul de credit, a reprezentat miza bancilor in perioada crizei financiare. Cardurile de credit si descoperitul de cont (overdraft) au fost formele de imprumut cel mai facil de accesat, dar si cele mai scumpe. … continuare
04.04.2012 Ce banca mare este acuzata in SUA de o frauda de proportii Royal Bank of Canada (RBC), cea mare banca din Canada, a fost acuzata de autoritatile de reglementare din SUA ca ar fi derulat o schema de tranzactionare complexa pentru a obtine beneficii fiscale.… continuare
30.03.2012 MasterCard introduce un nou instrument care estimeaza, in timp real, potentialul de frauda in e-commerce Comerciantii online au la dispozitie un nou instrument care sa-i ajute sa diminueze riscul de frauda pentru tranzactiile online, odata cu introducerea de catre MasterCard a sistemului de scoring pentru monitorizarea fraudelor la comercianti (Expert Monitoring Fraud Scoring for Merchants).… continuare
27.03.2012 CaixaBank devine cea mai mare institutie bancara din Spania dupa absorbtia Banca Civica CaixaBank, a patra banca din Spania, a preluat Banca Civica, un grup format din mai multe foste banci de economii, pentru 977 milioane euro prin schimb de actiuni, formand cea mai mare banca dupa activele locale, transmite Bloomberg.… continuare
23.03.2012 Frauda in asigurari, o afacere pentru romanii inventivi Fenomenul de frauda in asigurari nu se mai limiteaza doar la zona asigurarilor auto, ci s-a extins in ultimii ani si la alte linii de asigurare, in special la dosarele de dauna property, travel sau chiar malpraxis, spun asiguratorii, context in care despagubirile ar fi atins sume uriase daca nu erau descoperite la timp.… continuare
20.03.2012 Gratii pentru frauda bancaro-imobiliara Invinovatirea celor care au contractat credite in perioada de "boom", iar acum sunt in imposibilitatea de a le rambursa, revine periodic in societatea romaneasca, unde insa uitam de un alt aspect: responsabilitatea creditorilor.… continuare
12.03.2012 Verdictul analistilor: piata bancara este in deficit de lichiditati in euro pentru ca bancile straine taie din finantari Piata bancara inregistreaza un deficit de lichiditate in euro care a ajuns sa se reflecte in dobanzi la depozite care urca in tot mai multe cazuri la 4% pe an si pot atinge chiar varfuri de 5% pe an, acesta fiind efectul palpabil al politicii bancilor din zona euro de a-si lasa filialele locale sa se finanteze singure. Paradoxal, acest deficit nu este reflectat in evolutia cursului leu/euro, care ramane fixat in jurul pragului de 4,35 lei/euro.… continuare
20.02.2012 BNR: Peste 300 de firme in interdictie bancara, la 31 ianuarie Un numar de 302 firme se aflau in interdictie bancara, la 31 ianuarie 2012, dupa inregistrarea cu incidente majore de plata in Centrala Incidentelor de Plati a Bancii Nationale, potrivit datelor publicate luni.… continuare
20.02.2012 Broker Cluj: Am provizionat pierderile din procesul de frauda, dar nu vrem sa platim banii dati pe coltul mesei Firma si-a constituit provizioane care sa acopere toate pierderile cauzate de o eventuala pierdere a procesului intentat Adrianei Constantin, fosta angajata de la care in 2009 a izbucnit cel mai mare scandal de frauda de pe bursa locala.… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 91 la 120 din 319