Frauda Bancara19.01.2026

19.11.2012 Uniunea bancara trebuie realizata urgent Infiintarea uniunii bancare a Uniunii Europene trebuie realizata urgent, fiind o masura esentiala pentru redresarea situatiei economice, este de parere guvernatorul Bancii Frantei, Christian Noyer. … continuare
12.11.2012 Raportul care pune Romania la zid: 98% din fondurile UE absorbite de Romania in 2011, susceptibile de frauda, arata un raport CE Catalin Ivan, liderul delegatiei de eurodeputati PSD, a declarat ca 505 milioane de euro din cele 515 milioane de euro de fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc in 2011 sunt susceptibile de frauda, potrivit unui raport din aceasta toamna al DG Regio, ajuns la Comisia de Control Bugetar a PE.… continuare
09.11.2012 Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT in legatura cu o frauda la Sighetu Marmatiei Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. … continuare
05.11.2012 Reactia lui Isarescu dupa frauda creditelor: Nu e vorba de o caracatita a bancherilor Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, iar din informatiile disponibile rezulta ca este vorba de un grup infractional din afara sistemului, si nu de o "caracatita a bancherilor", afirma guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.… continuare
01.11.2012 Ministerul Economiei: Aurel Saramet va fi demis din cauza implicarii in frauda de 22 mil. euro Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a demarat procedurile de suspendare din functie a lui Aurel Saramet, care ocupa de 11 ani functia de director al Fondului de Garantare, si a celorlalte trei persoane din cadrul ministerului care au fost puse sub acuzare de procurorii DIICOT.… continuare
01.11.2012 FRAUDA BANCARA de 22 de MILIOANE de EURO: Aurel Saramet si oficiali ai Ministerului Economiei, adusi la audieri. O suta de persoane ANCHETATE DIICOT audiaza, joi, o suta de persoane intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzand la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatilor acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.… continuare
29.10.2012 Silvio Berlusconi, condamnat la patru ani de inchisoare pentru frauda fiscala in cazul Mediaset Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a fost condamnat vineri, in prima instanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru frauda fiscala in cazul Mediaset si i-a fost interzis sa exercite un mandat public timp de trei ani, a anuntat tribunalul din Milano (nordul Italiei), relateaza AFP.… continuare
25.10.2012 UE vrea sa accepte statele non-euro in uniunea bancara Statele Uniunii Europene vor analiza in zilele urmatoare un plan care ar permite Bancii Centrale Europene sa supravegheze bancile din tarile UE aflate in afara zonei euro alaturi de cele din cadrul uniunii monetare, potrivit unui document care stabileste atributiile BCE, scrie Chicago Tribune.… continuare
24.10.2012 Ponta despre mecanismul de supraveghere bancara: Romania nu trebuie sa ramana in afara evolutiilor Romania ar trebui sa faca parte din mecanismul de supraveghere bancara, care urmeaza sa fie instituit gradual din 2013, dar sa fie tratata de o maniera egala cu statele din zona euro, a declarat marti premierul Victor Ponta.… continuare
22.10.2012 Financial Times: Uniunea bancara nu va pune capat crizei din Europa Summitul de saptamana trecuta al liderilor din zona euro a fost important pentru faptul ca ce s-a decis acolo va schimba viitorul Europei. Uniunea bancara este un instrument atat de puternic, incat ar putea uni nucleul UE, dar separandu-l in acelasi timp de restul. Este mai util sa te gandesti la uniunea bancara ca la un proiect politic pe termen lung decat ca la un instrument de solutionare a crizei. In functie de viziune, ar putea fi monumental sau irelevant, este de parere editorialistul pe probleme economice europene, Wolfgang Munchau, de la cotidianul Financial Times, citat de Agerpres.… continuare
22.10.2012 Merkel nu crede ca va fi o uniune bancara pana la sfarsitul anului Este nevoie de timp pentru infiintarea unui mecanism de supervizare bancara in zona euro, existand posibilitatea ca data limita fixata pentru 1 ianuarie 2013 sa nu fie respectata, a declarat cancelarul german Angela Merkel.… continuare
19.10.2012 Basescu: Am obtinut ce ne-am propus in privinta mecanismului de supraveghere bancara Presedintele Traian Basescu a declarat, vineri, ca Romania a obtinut ceea ce a dorit la Consiliul European de Toamna, tarile care nu sunt in zona euro putand opta pentru a face parte din Mecanismul Unic de Supraveghere Bancara din zona euro.… continuare
19.10.2012 Francois Hollande insista ca prioritatea Consiliului European sa fie uniunea bancara Presedintele francez, Francois Hollande, a afirmat joi la Bruxelles ca obiectivul Consiliului European din 18-19 octombrie trebuie sa fie realizarea uniunii bancare, nu uniunea bugetara ceruta de cancelarul german, Angela Merkel, transmite AFP.… continuare
19.10.2012 Nu vor fi luate decizii privind mecanismul de supraveghere bancara la acest Consiliul European, sustine Angela Merkel Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi, la sosirea la Consiliul European de toamna, ca summitul european nu va duce la luarea unor decizii privind adoptarea mecanismului de supraveghere bancara, subliniind necesitatea de a aprofunda subiectul, relateaza France Presse.… continuare
18.10.2012 City Insurance este suspectata de fiscul italian de frauda de 75 milioane de euro City Insurance, o companie de asigurari locala controlata de un om de afaceri italian, este suspectata de autoritatile din Italia ca ar fi acumulat in ultimii cinci ani venituri nedeclarate cu o valoare cumulata de 75 milioane de euro, potrivit informatiilor agentiei de stiri ANSA.… continuare
15.10.2012 Vezi cand va deveni operational mecanism european de supervizare bancara Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, a recunoscut sambata, la Tokio, ca viitorul mecanism european de supervizare bancara nu va deveni operational decat dupa "aproximativ un an", relateaza France Presse.… continuare
10.10.2012 Mario Draghi: Supervizarea bancara va intra in vigoare din ianuarie 2013 Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat necesitatea unui singur mecanism de supervizare pentru bancile din zona euro care sa devina operational din ianuarie 2013, transmit AGI si AP.… continuare
1 10.10.2012 Doltu (MFP):In Romania exista interes pentru uniunea bancara In Romania, exista un interes major pentru uniunea bancara, care este un obiectiv bun, insa in acest moment exista multe semne de intrebare legate de acest proiect, a declarat secretarul de stzat in Ministerul Finantelor Publice, Claudiu Doltu.… continuare
04.10.2012 Complexitatea si reglementarea bancara: adevarata chestiune Dezbaterea privind reglementarea si supravegherea pietelor financiare continua. Desi criza financiara a obligat la reconsiderarea virtutilor "auto-reglementarii" (light touch regulation), preferata de industrie si practicata, in larga masura, in ultimele doua decenii. In SUA si in UE s-a revenit la reglementari mai stranse si cuprinzatoare, care includ sectorul bancar umbra, fie si partial.… continuare
28.09.2012 Isarescu vrea o aderare la uniunea bancara: Procesul este inevitabil si mult mai rapid decat s-a anticipat Uniunea bancara si consolidarea supravegherii reprezinta un proces inevitabil, mult mai rapid decat s-a anticipat cu cateva luni in urma, iar Romania va trebui sa se inscrie in el, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Iarescu, adaugand ca o prima dezbatere a avut loc in sedinta CA de joi. … continuare
25.09.2012 Codul Insolventei, scris de o firma trimisa in judecata pentru frauda RVA Insolvency face parte din consortiul acelor firme care se ocupa de redactarea Codului Insolventei, proiect finantat de Banca Mondiala, cu Ministerul Justitiei drept beneficiar. RVA Insolvency, insa, a fost trimisa in judecata pe 15 august in dosarul in care Sorin Ovidiu Vintu este acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare. Acest Cod va afecta mii de firme si va reglementa piata falimentelor din Romania.… continuare
24.09.2012 Martin Schulz considera nerealist calendarul privind autoritatea de supervizare bancara Presedintele Parlamentului European, socialistul german Martin Schulz, considera nerealist calendarul prevazut pentru crearea autoritatii de supervizare bancara a uniunii monetare si crede ca este imposibil ca aceasta sa aiba loc la inceputul lui 2013, transmite luni EFE.… continuare
18.09.2012 Bulgaria, impotriva proiectului european de supervizare bancara Accesul Bulgariei la viitoare uniune bancara si la politica comuna de taxe pentru toti membrii Uniunii Europene nu va fi in interesul tarii, a afirmat luni Ivan Iskrov, guvernatorul Bancii Centrale a Bulgariei (BNB), transmite Novinite.… continuare
17.09.2012 Polonia nu accepta uniunea bancara fara drept de vot Polonia respinge propunerea prezentata de Comisia Europeana privind infiintarea unei uniuni bancare, in conditiile in care statul polonez nu are drept de vot in Banca Centrala Europeana.… continuare
17.09.2012 Discutiile pentru uniunea bancara a zonei euro au intrat in dificultati serioase Discutiile pentru uniunea bancara a zonei euro au intrat in dificultati serioase, provocand indoieli ca Franta, Germania si tarile din afara zonei euro pot conveni pana la sfarsitul acestui an asupra proiectului pentru supravegherea unica a bancilor.… continuare
17.09.2012 De ce trebuie Romania sa adere la uniunea bancara a zonei euro Aparent, Romania nu ar avea de ce sa participe la o uniune bancara a zonei euro din moment ce nici nu indeplineste criteriile de aderare si nici situatia monedei unice nu este una stralucita pentru moment.… continuare
14.09.2012 Romania, uniunea bancara europeana si investitorii Adoptarea in Parlamentul European a proiectul unei uniuni bancare europene sub supravegherea Bancii Centrale Europene (BCE) este o solutie potrivita la care si Romania ar trebui sa adere, arata analistul financiar Radu Ciofu (Transilvania Capital) in cadrul unei analize realizate pentru ProfitInfo.ro.… continuare
13.09.2012 Ce schimbari aduce in Romania uniunea bancara europeana Criza a aratat ca atunci cand lucrurile au mers prost contribuabilii au fost cei care au platit factura, iar simpla coordonare nu mai este adecvata, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, in fata Parlamentului European, introducand propunerea infiintarii unei uniuni bancare pentru zona euro, dar si pentru bancile din Uniunea Europeana care doresc sa fie incluse in proiect.… continuare
13.09.2012 Ponta: BNR, Guvernul si Parlamentul se vor consulta asupra sistemului UE de supraveghere bancara O decizie privind inscrierea voluntara a Romaniei in sistemul unic de supraveghere bancara in zona euro, propus de catre Comisia Europeana (CE), va fi luata in urma unei consultari intre Banca Nationala, Guvern si Parlament, a declarat premierul Victor Ponta.… continuare
10.09.2012 Putin ordona marea concentrare bancara Rusia isi va intari sectorul financiar prin fuziuni intre banci, a afirmat presedintele Rusiei Vladimir Putin, comentariile sale sugerand ca bancile controlate de stat isi vor intari dominatia asupra sectorului… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 61 la 90 din 319