Frauda Bancara19.01.2026

1 22.09.2009 Constatul amiabil a marit tentativele de frauda, cel mult 50% din cererile de daune au fost avizate Asiguratorii au sesizat tentative de frauda dupa introducerea procedurii de constatare amiabila si au marit numarul de angajati in departamentele de dauna, avizand mai putin de jumatate din cererile de despagubire, in conditiile in care multe sunt completate gresit. Pana la jumatatea acestei luni, asiguratorii au avizat intre 22 si 50% din solicitarile de daune completate… continuare
04.09.2009 Primii vinovati oficiali ai crizei: Moody's si S & P acuzate de un tribunal american de frauda O curte federala din Statele Unite ale Americii a decis ca Morgan Stanley alaturi de doua mari agentii de rating, Moody's si Standard & Poor's sunt vinovate de frauda, solutionand astfel o plangere deschisa de un investitor arab, scrie Reuters. Judecatorul districtual Shira Scheindlin a respins miercuri eforturile celor trei institutii de disculpare in fata acuzatiei de frauda… continuare
27.08.2009 Presedintele Federal Reserve a fost victima unui furt de identitate bancara Presedintele Federal Reserve (FED), Ben Bernanke, a fost victima unui furt de identitate bancara, a anuntat un purtator de cuvant, confirmand o informatie din Newsweek, relateaza AFP. Potrivit Newsweek, faptele dateaza din vara lui 2008, cand sotiei lui Bernanke i s-a furat geanta in care avea carnetul de cecuri al cuplului. "Cateva zile mai tarziu, cineva a inceput sa emita… continuare
20.07.2009 Caritasul masinilor de lux: frauda piramidala de 90 milioane euro in Marea Britanie Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta de proportii in cazul unei fraude de tip piramidal in care sute de celebritati, oameni de afaceri si vedete ale sportului au fost inselate cu o suma totala de peste 90 milioane de euro. Infractorii investisera intr-o adevarata flota de masini de lux cu ajutorul careia spalau o parte din veniturile frauduloase. Tertipul prin… continuare
10.07.2009 Un nou caz de frauda pe Wall Street (Video) Sase angajati ai unei companii de pe Wall Street se confrunta cu acuzatii de competenta penala si civila, facand public un alt scandal al investitorilor, informeaza Reuters. Angajatii companiei Sky Capital Holdings sunt acuzati de investitii frauduloase, in valoare de 140 de milioane de dolari, precum si manipularea actiunilor intre Statele Unite si Marea Britanie… continuare
06.07.2009 Marea Britanie amana publicarea unui raport despre colapsul MG Rover in urma acuzatiilor de frauda Guvernul Marii Britanii urmeaza sa amane publicarea unui raport despre colapsul producatorului auto MG Rover din 2005 in timpul unui investigatii a Biroului de Fraude Grave, relateaza Reuters. Actiunea, despre care editia de duminica a cotidianului The Times a scris ca va fi anuntata luni de secretarul afacerilor Peter Mandelson, vine ca urmare a unei anchete de patru… continuare
02.07.2009 Isarescu despre imaturitatea sociala si panica bancara Unul dintre factorii ce intervin in mod negativ in procesul Romaniei de stabilizare in urma crizei economice este lipsa de maturitate sociala, din cazuza unei politizari excesive a economiei, a afirmat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadul seminarului "Romania Financial Forum 2009", pe tema "Reactia autoritatilor pentru diminuarea efectelor… continuare
23.06.2009 Concurenta desfasoara investigatii in 13 sectoare, printre care se afla si piata bancara Consiliul Concurentei (CC) are in prezent in desfasurare investigatii in 13 sectoare, printre care una inceputa in luna octombrie 2008 pe piata bancara romaneasca, in ceea ce priveste o posibila intelegere privind stabilirea nivelului dobanzilor, au declarat reprezentantii insitutiei. "Ne propunem sa mai finalizam din anchetele incepute. Avem… continuare
18.06.2009 Bancile din Belgia au blocat 45.000 de carduri de credit din cauza unor suspiciuni de frauda Bancile din Belgia au blocat miercuri preventiv 45.000 de carduri de credit, din cauza suspiciunilor de frauda, a anuntat federatia nationala a sectorului financiar, Febelin, relateaza AFP. "Sistemul de detectare al Atos Worldline, care gestioneaza platile electronice, a reactionat in fata fraudelor si, in urma consultarii cu bancile, a blocat 45.000 de carduri… continuare
10.06.2009 Dezvoltarea pietelor sporeste si oportunitatile de frauda, spune un consilier in cadrul SEC Dezvoltarea pietelor de capital sporeste in multe privinte oportunitatile de frauda, sarcina autoritatilor de supraveghere fiind de a depista escrocheriile, pentru a mentine increderea investitorilor, a spus J. Troy Beatty, consilier in cadrul Securities and Exchange Commission. "Este interesant ca in actualele piete de capital banii pot fi transferati dintr-o tara intr-alta… continuare
09.06.2009 Consilier SEC: Conturile globale nu maresc riscul de frauda, autoritatile au mecanisme de protectie Utilizarea conturilor globale nu implica neaparat riscuri mai mari decat cele individuale, deoarece autoritatile de reglementare ale pietelor de capital dispun de mecanisme prin care sa previna fraudele, a spus, pentru NewsIn, J. Troy Beatty, consilier in cadrul Securities and Exchange Commission. "Nu cred ca acest tip de conturi sunt neaparat mai riscante in sine… continuare
1 01.06.2009 Zece oameni de afaceri sunt anchetati pentru frauda de la Romexterra Brasov Zece oameni de afaceri din Brasov sunt anchetati de Parchetul General intr-un dosar preluat, in cursul lunii mai de la parchetele locale din Brasov, pentru spalare de bani in frauda de la Romexterra Brasov, printre cei vizati fiind si fostul deputat Dorin Lazar Maior, spun surse judiciare. Surse judiciare au explicat ca in acest dosar, alaturi de cei zece oameni… continuare
13 22.04.2009 Romania, ciudatenia bancara a Europei De la dobanzi la strategii pe timp de criza si de la marjele proprii la modalitatea de comisionare, bancile din Romania se detaseaza net de surorile din zona tarii noastre. De cele mai multe ori, din pacate, diferentele nu sunt de partea clientului. Bancile din Romania au aplicat cel mai mare procent de crestere la dobanzi in perioada de inceput a crizei financiare comparativ cu institutiile de credit din orice alta tara central si est-europeana. Aceleasi banci din Romania au cea mai paguboasa metoda de calcul al… continuare
15.04.2009 Patronii, interesati de istoria bancara a potentialilor angajati Potrivit unui nou studiu efectuat de TrueCredit.com, tot mai multi angajatori decid daca angajeaza sau nu un potential candidat tinand cont nu doar de abilititatile profesionale ale acestuia, ci si de cat de curata este istoria sa bancara, scrie Wall Street Journal. TrueCredit.com, subisidara a TransUnion, agentie de monitorizare a creditelor persoanelor fizice, a aratat ca… continuare
09.04.2009 Electrician danez cu datorie bancara de 11 miliarde dolari Dennis Pallesgaard, un electrician din Danemarca, a fost pentru cateva ore cel mai mare datornic din tara, dupa ce din contul sau a fost efectuata o retragere de 63 miliarde de coroane, echivalentul a peste 11 miliarde de dolari. Pallesgaard a efectuat un control de rutina al contului sau de card, asteptandu-se sa vada o retragere de 3.200 coroane in urma unei… continuare
01.04.2009 Publicitatea bancara s-a axat pe economii Reclamele bancilor comerciale s-au imputinat si au inceput sa promoveze in special depozitele. In perioada ianuarie - februarie 2009 au fost difuzate pe TV, radio si presa scrisa 6.260 de insertii publicitare ale bancilor, cu 46% mai putine fata de aceeasi perioada a anului trecut. Publicitatea la banci a incetinit "motoarele" la inceputul acestui an. Criza financiara… continuare
07.02.2009 Japonezii de la Nomura intra pe piata bancara americana Nomura Holdings intentioneaza sa angajeze mai mult de 50 de manageri bancari, traderi si agenti de vanzari in New York, intr-o miscare vazuta de analisti ca o ofensiva pe piata bancara americana pustiita de recenta criza financiara, scrie Reuters. Nomura a cumparat in septembrie 2008 activele europene si asiatice ale bancii de investitii Lehman Brothers, nevoita sa-si… continuare
04.02.2009 Frauda Madoff a afectat circa trei milioane de persoane, conform unor avocati Escrocheria Madoff ar putea avea circa trei milioane de victime directe si indirecte pe plan mondial, a estimat marti un cabinet de avocatura spaniol, ce a depus plangere in Statele Unite, relateaza AFP. "Potrivit calculelor noastre, cel putin trei milioane de persoane au fost afectate de afacerea Madoff, trei milioane de particulari, care ar putea fi afectati direct… continuare
28.01.2009 Sase suspecti au fost arestati in legatura cu o frauda de 600 milioane dolari la bursa londoneza Politia spaniola a anuntat miercuri ca a retinut sase persoane suspectate ca au comis o frauda de 600 milioane dolari (450 milioane euro la cursul actual) la bursa din Londra, relateaza AFP. Autorul principal al fraudei, ce a inceput in 2003, figureaza printre cele sase persoane retinute la Madrid, Barcelona si Elche, a anuntat ministrul afacerilor interne din Spania.… continuare
27.01.2009 Frauda din Romania cu carduri Visa e de 14 ori mai mica decat in Europa Frauda inregistrata cu cardurile Visa in Romania este de 0,004%, de 14 ori mai mica decat media inregistrata in intreaga Europa, de 0,058%, potrivit datelor Visa. In Romania, frauda este de 4 euro la 100.000 euro tranzactionati cu carduri Visa, in vreme ce in Europa, frauda cu carduri Visa este de 58 euro la aceeasi suma tranzactionata. "Cu toate ca s-au semnalat fraude in… continuare
18.01.2009 Primele falimente din 2009 pe piata bancara din SUA Autoritatile bancare au inchis vineri doua banci, fiind primele falimente de pe piata financiara din SUA consemnate in 2009, dupa ce in 2008 au fost inregistrate 25 de falimente, in crestere semnificativa fata de doar 3 in 2007, scrie Reuters. Federal Deposit Insurance (FDIC), institutia care reglementeaza si garanteaza depozitele bancare ale populatiei, a anuntat ca… continuare
08.01.2009 Madoff in varianta indiana: frauda de un miliard de dolari la o firma de outsourcing Directorul uneia dintre cele mai mari companii de outsourcing din India a recunoscut ca a manipulat registrele contabile ale companiei astfel incat sa lase impresia ca este extrem de profitabila, valoarea totala a fraudei ridicandu-se la 1 miliard de dolari, scrie Financial Times. B. Ramalinga Raju, presedinte si director executiv al Satyam Computer Services, si-a dat… continuare
2 19.12.2008 Marile firme de audit, incapabile sa depisteze frauda de 50 de miliarde dolari Marile firme de contabilitate sunt trase in scandalul celei mai mari fraude petrecute vreodata in Statele Unite, in valoare de 50 miliarde de dolari, dupa ce s-a constatat ca au auditat diverse parti ale escrocheriei, scrie Financial Times. PwC, KPMG, Ernest & Young si BDO International, patru din cele mai mari firme de contabilitate si audit din lume au fost incapabile… continuare
14.12.2008 Frauda de 50 de miliarde dolari a lui Madoff loveste in lant investitorii Investitorii fac eforturi sa evalueze pierderile cauzate de o posibila frauda estimata la 50 miliarde dolari, comisa de Bernard Madoff, la o zi dupa arestarea prestigiosului trader de pe Wall Street, relateaza Reuters. Procurorii si autoritatile de reglementare l-au acuzat pe fostul presedinte al bursei Nasdaq in anii '90, acum in varsta de 70 de ani, ca a regizat o frauda… continuare
03.12.2008 Voiculescu isi pregateste intrarea in lumea bancara Omul de afaceri Dan Voiculescu, care controleaza grupul Grivco, tatoneaza intrarea in sectorul bancar, au declarat pentru Business Standard surse din piata. Informatia este confirmata si de oameni apropiati lui Voiculescu, care sustin ca proiectul a fost pus pe masa inca de acum un an si jumatate, discutiile continuand si in aceasta vara. Intrebat de Business Standard daca a inaintat documentatia aferenta la BNR, pentru infiintarea unei institutii de credit… continuare
02.12.2008 Ascenta: Criza financiar bancara va creste cererea de software specializat Ascenta, divizia de consultanta IT a Grupului Softwin estimeaza pentru anul viitor o crestere a cererii pentru solutiile dedicate gestiunii riscurilor in timp real pe fondul crizei financiar-bancare si aduce pe piata noi servicii specializate, arata un comunicat al companiei. "Evenimentele recente din piata au pus o presiune extrem de ridicata pe operatiunile de trezorerie… continuare
28.11.2008 UBS a descoperit o serie de cazuri de frauda fiscala Banca elvetiana UBS a anuntat ca a descoperit "un numar limitat" de cazuri de frauda fiscala, in contextul investigatiilor autoritatilor din Statele Unite asupra serviciilor externalizate oferite americanilor instariti, relateaza Reuters. "Investigatiile noastre au descoperit un numar limitat de cazuri de frauda fiscala, conform legislatiei din Statele Unite si a celei elvetiene… continuare
20.11.2008 Florin Georgescu: Accesul mai dificil la finantarea bancara mareste rolul CAR-urilor Rolul caselor de ajutor reciproc (CAR) creste in conditiile turbulentelor financiare internationale, odata cu sporirea importantei economisirii interne si accesul mai dificil la finantarea bancara, a spus prim viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. "In conditiile turbulentelor financiare internationale, creste rolul caselor de ajutor reciproc… continuare
1 15.10.2008 Basescu: Respingem energic incercarea de infiintare a autoritatii unice de supraveghere bancara in UE Presedintele Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania respinge propunerea de infiintare a unei autoritati unice de supraveghere a sistemului bancar din statele UE, precizand ca tara noastra nu are nevoie de un tutore. "Romania va respinge energic orice incercare de creare a unui sistem de autoritate unica de supraveghere a sistemului bancar. Constitutia si legislatia… continuare
15.10.2008 Publicitatea bancara nu se sperie de criza mondiala Criza financiara internationala nu a afectat campaniile de promovare a produselor si serviciilor bancare din Romania, noteaza Adevarul. E un semn bun pentru piata bancara autohtona, pentru ca in astfel de situatii tulburi, de obicei, clientii publicitari isi reduc (sau isi intrerup) campaniile. In septembrie au fost difuzate 11.599 de reclame bancare pe televiziuni, cu 6,8% mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut. Audienta acestor… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 211 la 240 din 319