Frauda Bancara19.01.2026

26.02.2014 Kaspersky Lab a lansat o platforma anti-frauda pentru securizarea tranzactiilor online de pe computere si dispozitive mobile Kaspersky Lab a lansat noua platforma Kaspersky Fraud Prevention in cadrul Mobile World Congress 2014 la Barcelona. Creata pentru a proteja platile electronice efectuate pe computere sau dispozitive mobile, solutia se adreseaza organizatiilor financiare si companiilor din sectorul e-commerce. … continuare
18.02.2014 Doua masuri arbitrare luate de Guvern, care pot afecta piata bancara in 2014 Ultimele date publicate de Banca Nationala a Romaniei, validate si agregate doar la nivel de 1 septembrie anul 2013, ne arata ca au fost emise 42,06 de miloane de carduri in Romania postdecembrista. Dintre acestea, doar 14,14 milioane sunt inca active in prezent (evident, sunt consumatori cu mai mult de un card, deci asta nu inseamna nici macar 14,14 milioane romani. Asupra tranzactiilor efectuate cu aceste carduri se aplica celebrele comisioane interbancare percepute la platile cu carduri, atunci cand romanii folosesc unul dintre cele 127.000 de terminale POS.… continuare
16.12.2013 ATENTIE la bitcoin! Avertisment lansat de Autoritatea bancara europeana Consumatorii se expun unor riscuri semnificative utilizand monede digitale, precum bitcoin, care a inregistrat in ultima saptamana fluctuatii majore, intre 340 de dolari si 1.240 de dolari , si nu beneficiaza de reglementari pentru protectia utiliatorilor, potrivit Autoritatii Bancare Europene.… continuare
23.10.2013 Johan Gabriels (BCC): Piata bancara din Romania se va restructura; in doi-trei ani vor ramane doar 15 banci Piata bancara din Romania se va restructura si in urmatorii doi sau trei ani vor ramane doar 15 banci, din care 5 - 6 universale, plus o alta categorie de banci mai mici, dar specializate pe anumite nise, a declarat pentru AGERPRES directorul general al Bancii Carpatica (BCC), Johan Gabriels.… continuare
29.07.2013 Frauda de 4,5 milioane dolari cu moneda virtuala bitcoin Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a dat in judecata un "Bernard Madoff" al monedei virtuale bitcoin, Trendon T. Shavers, pentru ca ar fi inselat 66 de investitori cu 4,5 milioane de dolari, intr-o schema piramidala, transmite Mediafax.… continuare
12.07.2013 Uniunea bancara europeana, un proiect 'cu picioare de lut' Ministrul german de finante, Wolfgang Schaeuble, a calificat proiectul Uniunii bancare europene, prezentat miercuri de Comisia Europeana, drept unul cu ''picioare de lut'', opinie exprimata de ministru intr-un articol aparut vineri in cotidianul Bild, relateaza AFP.… continuare
03.07.2013 Capital Partners a fost numita compania bancara de investitii a anului 2013 in Romania Acquisition International, publicatie din domeniul industriei mondiale de fuziuni si achizitiei, a declarat Capital Partners "compania bancara de investitii a anului 2013 in Romania”.… continuare
20.05.2013 Mecanism unic de supervizare bancara. Vezi de cand ar putea fi implementat Berlin Joerg Asmussen, membru al comitetului executiv al Bancii Centrale Europene, a declarat vineri ca un mecanism unic de supervizare bancara in Europa ar putea fi finalizat pana in vara lui 2014, relateaza Reuters.… continuare
15.05.2013 MFP: Romania a sustinut crearea unui cadru juridic armonizat la nivelul UE pentru instrumentele de recapitalizare bancara Romania a sustinut, la reuniunea Consiliului ECOFIN de la Bruxelles, necesitatea crearii unui cadru juridic clar si armonizat la nivelul Uniunii Europene pentru instrumentele de recapitalizare bancara, a anuntat, marti, Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat remis AGERPRES.… continuare
07.05.2013 Consiliul Concurentei a inchis fara sanctiuni o investigatie pe piata bancara Consiliul Concurentei a finalizat fara sa dispuna sanctiuni o investigatie pe piata bancara privind o posibila intelegere intre mai multe banci, fiind analizat comportamentul acestora in 2008 la stabilirea indicilor de piata monetara ROBID si ROBOR .… continuare
22.04.2013 UE ar putea avea nevoie de modificarea tratatului pentru autoritatea unica de reglementare bancara Uniunea Europeana ar putea avea nevoie de modificarea tratatului, pentru crearea unei autoritati unice de reglementare bancara, a declarat seful Eurogroup, olandezul Jeroen Dijsselbloem.… continuare
17.04.2013 Cardurile cu tehnologie RFID, vulnerabile la frauda Specialistii in identificarea si combaterea fraudelor din Romania atrag atentia asupra vulnerabilitatii cardurilor bancare care utilizeaza tehnologia RFID, presedintele Asociatiei Examinatorilor de Fraude Certificati din Romania (ACFE-Romania), Elena Constantin, recomandand pastrarea acestora in suporturi speciale, pentru a le proteja de copierea de la distanta prin dispozitive electronice speciale.… continuare
12.04.2013 Studiu PayU: 0,19% tentative de frauda la plata online, in 2012 Conform unui studiu recent realizat de PayU, procentul tentativelor de frauda la plata online a continuat sa scada si in 2012 ajungand la nivelul de 0,19% din totalul tranzactiilor, fata de 0,24% in 2011. In acelasi timp insa, valoarea totala asociata tentativelor de frauda a crescut cu 37%. Astfel, sistemul PayU a protejat magazinele online de pierderi de peste 750.000 euro.… continuare
10.04.2013 Cipru: Responsabilul cu supravegherea bancara de la Nicosia a fost demis dupa doar doua luni de mandat Primul viceguvernator al bancii centrale din Cipru din ultimii aproape 50 de ani, Spiros Stavrinakis, responsabil printre altele cu supravegherea bancara, fost demis marti la doar doua luni de mandat, dupa ce numirea sa in functie a fost declarata neconstitutionala.… continuare
26.03.2013 Adrian Vasilescu (BNR): Activitatea bancara este riscanta si nu toate creditele sunt rambursate Activitatea bancara este riscanta si nici macar in cele mai performante economii nu sunt rambursate toate creditele, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR).… continuare
8 18.03.2013 'Fumaritul' in varianta bancara. Cat te costa daca primesti bani in cont Simplu fapt de a primi bani in contul deschis la banca odata sau de mai multe ori pe luna (pensie, salariu, etc) iti poate scoate din buzunar pana la 14 lei. Nu e vorba de comisionul de retragere de numerar ci de taxa impusa pentru intrarea banilor in contul curent. Vedeti mai jos care sunt cele mai scumpe banci.… continuare
04.03.2013 MEDIEREA BANCARA - Doar 400 de cazuri rezolvate in 6 ani De la introducerea medierii in legislatia romaneasca, in urma cu sase ani, mediatorii bancari au solutionat doar cateva sute de cazuri de divergente intre clienti si institutiile de credit, potrivit presedintelui Uniunii Mediatorilor Bancari (UMB) din Romania, Tudor Tatu. Potrivit acestuia, majoritatea bancilor se opun acestui tip de solutionare amiabila a conflictelor, preferand sa mearga in instanta.… continuare
01.03.2013 Relu Fenechiu: 22 de contracte cu suspiciuni de frauda in POS-T; presuspendarea va fi ridicata in mai Un numar de 22 de contracte cu finantare prin Programul Operational Sectorial Transporturi (POS-T) au suspiciuni de frauda, iar in cazul in care aceste suspiciuni s-ar adeveri, s-ar putea pierde circa 700 milioane euro, motiv pentru care Programul este in prezent presuspendat, iar ridicarea acestui blocaj de finantare este estimata pentru sfarsitul lunii mai, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, la o conferinta de presa. … continuare
21.02.2013 BNR: Un numar de 256 de firme erau in interdictie bancara, la 31 ianuarie 2013 Un numar de 256 de societati comerciale se aflau in interdictie bancara, la 31 ianuarie 2013, fata de 300 de firme, la 31 decembrie 2012, a anuntat, miercuri, Banca Nationala, in statistica privind incidentele de plati.… continuare
31.01.2013 Important precedent jurisprudential pentru institutia juridica a scrisorii de garantie bancara: Cumpanasu & Dejescu obtine recunoasterea calitatii de titlu executoriu din partea Judecatoriei Sectorului 3 Printr-o decizie irevocabila a Tribunalului Bucuresti pronuntata in luna iunie a anului trecut in procedura necontencioasa a incuviintarii executarii silite, societatea de avocatura Cumpanasu&Dejescu obtinea incuviintarea executarii silite a unor scrisori de garantie bancare.… continuare
10.01.2013 Banca Centrala a Spaniei va inaspri supervizarea bancara Banca Centrala a Spaniei a anuntat ca va inaspri supervizarea bancara, in linie cu recomandarile europene, desemnand inspectori permanenti in cele 16 banci ale tarii si nu doar la marile institutii de creditare, transmite Reuters.… continuare
20.12.2012 Franta lanseaza o reforma bancara pentru izolarea activitatilor speculative Franta a lansat miercuri un proiect de reforma bancara care prevede separarea activitatilor speculative ale bancilor de cele utile economiei, pentru ca riscurile sa fie suportate de actionari si nu de deponenti, relateaza AFP.… continuare
18.12.2012 Traian Halalai: EximBank mentine costurile produselor sub cele practicate pe piata bancara EximBank isi propune sa mentina costurile produselor si serviciilor oferite la limita inferioara a intervalului existent in prezent pe piata bancara, concomitent cu extinderea ofertei si dezvoltarea canalelor de vanzare on-line, a afirmat Traian Halalai, presedintele EximBank.… continuare
18.12.2012 FGDB: Garantarea depozitelor este finantata de industria bancara In dezbaterile publice care au loc de cateva zile pe tema situatiei create de acordarea ilegala a unor credite s-au facut afirmatii potrivit carora: bancile din Romania au cunoscut avantaje de la jumatatea anului 2009 , printre care si cresterea plafonului pe care il acopera statul prin fondul de garantare la 100.000 de euro. … continuare
17.12.2012 Frauda bancara, trambulina politica. Mafia creditelor vrea sa-si faca partid La iesirea din arestul Politiei Capitalei, Marius Locic a acuzat SRI ca furnizeaza informatii false DIICOT si DNA: "Sunt foarte multe abuzuri, din pacate DIICOT si DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI care dau informatii false".… continuare
13.12.2012 DIICOT: 7 bancheri, acuzati de frauda; prejudiciul se ridica la 85 milioane euro Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism efectueaza joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.… continuare
05.12.2012 Romania sustine Uniunea Bancara si este de acord cu taxele pe tranzactiile financiare Romania sustine demersurile privind Uniunea Bancara, este de acord cu taxele pe tranzactiile financiare si crearea unui mecanism unic de supraveghere, a declarat, marti, la finalul sedintei de Guvern, Andrei Zaharescu, purtator de cuvant al Executivului.… continuare
05.12.2012 Piata bancara din Romania: multe legi, multe restante, putina actiune Intermedierea financiara in Romania este cea mai redusa din Uniunea Europeana, fiind asigurata in proportie covarsitoare de catre sectorul bancar. Sistemul bancar tinde insa sa devina unul dintre cele mai reglementate din regiune.… continuare
29.11.2012 Sapte romani arestati pentru cea mai mare frauda cu carduri din istoria Australiei Un grup de sapte persoane, printre care si luptatorul de arte martiale mixte Gheorghe "Ursul Carpatin” Ignat, au fost arestate in Romania, intr-un dosar in care este anchetata o frauda cu carduri de 31 mil. dolari, cea mai mare din istoria Australiei, scrie CNN. … continuare
19.11.2012 Industria bancara gri a crescut la 67.000 miliarde de dolari. Ce masuri pot fi luate pentru a reduce acumularea riscurilor Industria bancara "gri", nereglementata, a crescut la 67.000 miliarde de dolari, cu 6.000 miliarde de dolari mai mult fata de cat se estima anul trecut, situatie care impune consolidarea reglementarii tranzactiilor financiare, potrivit Consiliului pentru Stabilitate Financiara, informeaza Mediafax.… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 31 la 60 din 319