Frauda Bancara19.01.2026

22.09.2008 Al 12-lea faliment pe piata bancara americana: Ameribank Inc Ameribank Inc a fost inchisa la sfarsitul saptamanii trecute, devenind a 12-a victima a crizei subprime de la inceputul anului 2008, potrivit CNN. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), institutia de reglementare a pietei bancare americane, a anuntat ca activele bancii au fost preluate de un consortiu format din cinci banci locale. Conturile clientilor vor fi… continuare
16.09.2008 Criza bancara readuce economia in centrul campaniei pentru Casa Alba Criza bancara din Statele Unite a readus economia in centrul campaniei prezidentiale, iar cei doi candidati la Casa Alba au profitat luni de ocazie pentru a incerca sa convinga americanii nelinistiti ca exista solutii, relateaza AFP. Democratul Barack Obama a pledat pentru interventia statului pentru a stabiliza pietele, in timp ce adversarul sau republican, John McCain… continuare
1 15.09.2008 Mobile banking-ul: sucursala bancara din propriul buzunar clasice de internet banking, facandu-le disponibile direct pe telefonul mobil. Prin mobile banking se poate verifica situatia contului, se pot transfera fonduri sau plati facturi de pe telefoane mobile performante. Desi aflat inca intr-o faza incipienta, pare sa castige tot mai multi adepti, potrivit unui studiu al companiei de cercetare de piata Towergroup. Cu toate acestea, in comparatie cu utilizatorii de internet banking… continuare
9 12.09.2008 UniCredit Tiriac Bank a fost condamnata in Justitie pentru frauda in dauna unui client! Florin Vlasceanu este unul din consumatorii romani care au fost inselati de banci. Insa spre deosebire de ceilalti 99% dintre romani, el a demonstrat incapatanare, astfel incat a reusit sa faca istorie, devenind primul roman care a obtinut in Justitie condamnarea unei banci din Romania pentru frauda bancara, potrivit unui material publicat pe urbaniulian.ro. "Povestea… continuare
04.09.2008 Doi brokeri ai Credit Suisse condamnati pentru frauda Doi brokeri ai Credit Suisse au fost condamnati la 20 de ani de puscarie si plata a 5 milioane dolari pentru ca si-au inselat si indus in eroare clientii cu scopul sporirii comisioanelor, scrie The Telegraph. Julian Tzolov si Eric Butler au fost condamnati de o curte federala din Brooklyn pentru dezinformarea investitorilor in privinta gradului de risc al unor… continuare
31.08.2008 Falimentul cu numarul 10 pe piata bancara a SUA Zece banci americane au intrat in faliment in 2008, a zecea banca ce si-a inchis portile este Integrity Bank, din statul american Georgia, potrivit anuntului facut vineri de Federatia Americana de Garantie a Depozitelor Bancare (FDIC). Ingterity Bank devine a zecea banca ce si-a declarat falimentul de la inceputul anului, in urma crizei financiare ce a afectat Statele… continuare
27.08.2008 Al noualea faliment pe piata bancara americana Columbian Bank & Trust din statul Kansas a fost declarata falimentara de catre autoritatile americane in urma pierderilor cauzate de criza subprime, potrivit Reuters. Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) a fost desemnata drept administrator al bancii, care avea active in valoare de 752 milioane dolari si depozite de 622 milioane dolari pe 30 iunie. FDIC nu a oferit nicio… continuare
18.08.2008 Om de afaceri din Caransebes, arestat la Cluj pentru o frauda imobiliara de peste un milion de euro Procurorii DNA Cluj fac cercetari penale fata de Marius Sebastian Leontiuc, administrator la societatea Romania Europlan Proiect SRL Caransebes, in legatura cu o frauda imobiliara din care a rezultat prejudicierea cu peste un milion euro a peste 100 de persoane. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) sustine ca omul de afaceri este acuzat de asociere pentru… continuare
07.08.2008 Fiscul german ancheteaza un nou caz de frauda fiscala Fiscul german a deschis o noua ancheta impotriva unor contribuabili suspectati de frauda intr-o afacere legata de fonduri depuse in Liechtenstein, dupa transmiterea unor extrase de cont la un tribunal german, au declarat surse avizate, citate de AFP. Tribunalul din Rostock, care judeca din aprilie patru persoane acuzate ca au santajat banca Liechtensteinischen… continuare
15.07.2008 O sucursala bancara la 4.000 de romani In zona euro, o unitate deserveste 1.750 de locuitori, mai putin de jumatate comparativ cu situatia inregistrata in tara noastra, noteaza Adevarul. Cu un numar de 255 de unitati la un milion de locuitori, densitatea bancara din Romania depaseste totusi media din regiune. Din dorinta de a vinde cat mai multe produse si de a fi cat mai aproape de potentialii clienti, bancile de pe piata romaneasca continua sa-si extinda reteaua de unitati de la an la an. Astfel, in 2007… continuare
15.07.2008 Lider al unei grupari de hackeri, arestat acasa la un deputat pentru frauda bancara 24 de persoane au fost retinute in judetul Valcea pentru frauda bancara prin internet. La actiune au participat DIICOT si FBI. Cei 24 de tineri au fost retinuti dupa 35 de descinderi in 5 judete: Valcea, Teleorman, Sibiu, Hunedoara si Bucuresti. Din surse judiciare, liderul gruparii a fost gasit in casa deputatului PD-L Neamt, Dumitru Puzdrea. Pana la aceasta ora nu se… continuare
14.07.2008 Piata bancara din Europa Centrala si de Est continua sa creasca Piata bancara din tarile Europei Centrale si de Est este dominata in continuare de bancile internationale, care continua sa obtina profit din investitiile in regiune, se arata intr-un studiu UniCredit despre piete bancare din Europa Centrala si de Est remis BankNews.ro. A aparut astfel o piata regionala complet integrata, cu cateva sub-segmente si putin spatiu pentru alte… continuare
16.06.2008 Piata bancara din Romania continua sa fie atractiva, dar nu vor fi noi intrari in acest an Piata bancara din Romania este, in continuare, atractiva pentru investitorii straini, insa noi intrari in sistemul bancar sunt putin probabile in acest an, pana nu se linistesc turbulentele pe plan international, a declarat, luni, directorul general al Bancii Transilvania, Robert Rekkers. "Nu ma astept la noi intrari pe piata din Romania, in conditiile in care exista… continuare
12.06.2008 VISA PIN Card combate frauda in tranzactiile de la distanta Visa Europe lanseaza programul pilot pentru noul sau 'Visa PIN Card', se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Creat in colaborare cu EMUE Technologies Pty Ltd, Visa PIN Card reprezinta un salt revolutionar, foarte important pentru tehnicile de prevenire a fraudei. Desi la prima vedere arata ca un card de credit sau debit conventional… continuare
11.06.2008 Altex atrage atentia asupra unei serii de tentative de frauda prin intermediul SMS-urilor Altex atrage atentia asupra unei serii de tentative de frauda prin intermediul SMS-urilor dupa ce in ultima saptamana au fost semnalate mai multe cazuri in care era folosit numele companiei, potrivit unui comunicat al firmei. Potrivit Altex, o serie de utilizatori de cartele preplatite GSM au primit mesaje SMS prin care erau anuntati ca au castigat un premiu oferit de companie… continuare
28.05.2008 Allianz-Tiriac a sesizat frauda cu asigurari de viata inca din 2007 si a returnat o parte din bani Compania Allianz-Tiriac a descoperit, inca din vara lui 2007, ca un reprezentant de vanzari al societatii a inselat mai multi clienti oferindu-le un produs fictiv cu randamente exagerate, dupa ce a primit mai multe reclamatii, a spus directorul de comunicare al firmei, Marius Onofrei. "Reprezentantul de vanzari prezenta clientilor un produs fictiv de asigurare… continuare
07.05.2008 Bancpost: orice pierdere suferita din frauda cu cardurile Millenium va fi acoperita Bancpost a descoperit tranzactiile suspecte la cardurile de debit de tip Millenium, la un interval de cateva ore de la producerea lor si a luat masuri imediate pentru protectia clientilor, sporirea sigurantei tranzactiilor si remedierea situatiei, se arata intr-un comunicat de presa al bancii remis BankNews.ro. Prima masura de protectie a clientilor bancii… continuare
4 07.05.2008 Presupusa frauda cu cardurile Bancpost poate fi rezultatul unei scurgeri de informatii din banca Bancpost si politistii din IGPR verifica retrageri suspecte de numerar prin bancomate din Romania si Bulgaria, iar politia nu exclude scurgerea de informatii din interiorul bancii, deoarece seriile cardurilor Bancpost in cauza sunt consecutive, au declarat surse din politie. Banca si Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) au demarat… continuare
07.05.2008 Tentativa de frauda la platile on-line. Hackerii s-au folosit de GECAD ePayment Numele companiei GECAD ePayment, integrator de solutii pentru comert electronic si lider pe piata romaneasca de sisteme de plati on-line - cu o cota de circa 85% -, a fost implicat pentru prima data, zilele trecute, intr-o tentativa de tip phishing, noteaza Evenimentul Zilei. Frauda a vizat un client al companiei, respectiv site-ul de anunturi on-line "magic-ro.com". Reprezentantii… continuare
16.04.2008 Clientii Bancii Transilvania, tinta unor tentative de frauda In cursul zilei de 15 aprilie, au fost trimise de catre entitati neautorizate, mesaje prin care s-a incercat obtinerea de date confidentiale aferente cardurilor clientilor Bancii Transilvania, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Este vorba de o incercare de tip "phishing", prin care se urmareste intrarea in posesia datelor detinatorilor de carduri, in vederea utilizarii… continuare
02.04.2008 Zanul care face minuni in publicitatea bancara Pentru ca nu poate trai din leafa de actor, Traian Tudorica, protagonistul reclamelor Bancii Transilvania, vinde aparatura medicala in cateva judete din Ardeal, noteaza Adevarul. "Zanul" este personajul care a animat lumea sobra a publicitatii bancare. Este un barbat masiv, la costum negru, dar cu fustita de balerina (tutu), poarta pe cap o coronita de printesa si manuieste… continuare
29.03.2008 Frauda bancara la BCR de peste 5 miliarde de lei, cu ajutorul unei angajate a bancii Politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova au depistat un grup infractional care se ocupa cu obtinerea de credite prin utilizarea de documente falsificate. Astfel, banca fraudata cu peste 5 miliarde de lei este BCR. Oamenii legii au depistat pana in prezent 17 persoane implicate in aceasta frauda bancara, printre care o avocata si o functionara la BCR Craiova.… continuare
26.03.2008 Exista concurenta pe piata bancara romaneasca? Desi numarul celor care formeaza oferta pe piata bancara romaneasca este destul de mare, tot mai multi analisti se intreaba daca nu cumva exista in segmentul in cauza un fel de oligopol (cativa producatori impun conditiile unui numar imens de consumatori, conform dictionarelor economice). Constatarile analistilor pleaca de la o realitate trista, dar incetatenita deja in peisajul mioritic din… continuare
18.03.2008 Visa si Mastercard sunt afectate de o frauda importanta in Indonezia Companiile emitente de carti de credit Mastercard si Visa au anuntat marti ca sunt victime ale unei fraude importante in Indonezia, fara a confirma daca aceasta depaseste trei miliarde dolari, conform estimarilor politiei indoneziene, informeaza AFP. "Mastercard coopereaza cu autoritatile privind o afacere de contrafacere de carti de credit in Indonezia", a precizat un… continuare
1 18.03.2008 Frauda pe cardurile cu cip Cel putin o persoana a suferit pierderi dupa ce cardul sau cu cip a fost clonat si folosit pentru cumparaturi online, noteaza Cotidianul. In Romania, cardul cu cip are si banda magnetica. Smart-cardurile infailibile ramin doar un mit in Romania. In ciuda tehnologiei avansate prin care sint construite si in ciuda modalitatilor numeroase de codificare a datelor personale inscrise in memorie, un client al ING Bank Romania a semnalat ca a suferit pierderi dupa ce cardul sau cu cip a fost clonat.… continuare
17.03.2008 Kerviel acuza si alti salariati Soc Gen ca au fost implicati in scandalul de frauda Jerome Kerviel, traderul din cadrul Societe Generale suspectat de falsuri ce au provocat o pierdere de 4,9 miliarde dolari, a explicat luni judecatorilor ca in operatiunile sale au fost implicati si alti salariati ai bancii franceze, au declarat surse apropate cazului, citate de AFP. Salariatii au aprobat sau au negat aceste declaratii, potrivit aceleiasi surse. Traderul, a carei cerere… continuare
11.03.2008 Divizia de leasing a BNP Paribas intra in Romania printr-o unitate cu statut de sucursala bancara BNP Paribas Lease Group, subsidiara de leasing a celui mai mare grup financiar francez, si-a deschis in Romania o sucursala inregistrata in registrul institutiilor de credit al BNR din 4 martie, care este a 13-a sucursala a unei banci dintr-un alt stat membru al UE deschisa pe piata romaneasca. Astfel, BNP Paribas Lease Group SA Franta - Sucursala Romania are sediul in Sectorul 1 din Bucuresti… continuare
27.02.2008 O criza bancara mondiala ar duce la sporirea numarului de crize cardiace Mii de persoane ar putea fi afectate de crize cardiace in cazul in care sectorul bancar mondial va cunoaste o criza similara celei care a dus la nationalizarea bancii britanice Northern Rock, afirma un studiu publicat marti, citat de AFP. In acest studiu, intitulat "Poate o criza bancara sa va afecteze inima?", sociologii universitatii britanice Cambridge au estimat ca o criza sistemica a sectorului bancar ar putea cauza o crestere de 6,4% a numarului de… continuare
1 14.02.2008 Banca Transilvania ofera scrisori de garantie bancara firmelor care participa la licitatii Banca Transilvania lanseaza, pentru intreprinzatori, produsul Scrisori pentru licitatii, care se elibereaza rapid, fara a fi necesare garantii materiale, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Acesta reprezinta o scrisoare de garantie bancara destinata participarii… continuare
12 13.02.2008 Inselaciune bancara de 300.000 de euro cu ajutorul angajatilor Raiffeisen Functionarul unei agentii Raiffeisen Bank din Bucuresti si trei bihoreni sunt anchetati pentru inselaciune de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor dupa ce au lichidat un depozit valutar de 300.000 de euro, care apartinea unui bucurestean. Potrivit Politiei, functionarul a obtinut datele de identificare a contului si a furnizat datele celor doi, a procurat o carte de identitate falsificata pe numele… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 241 la 270 din 319