Frauda Carduri19.01.2026

04.11.2009 Falsificatori de carduri, retinuti in cinci judete Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala a 14 persoane suspectate ca fac parte dintr-o retea specializata in falsificare de carduri. Pentru destructurarea retelei, ieri, au avut loc, descinderi si perchezitii in cinci judete, fiind ridicate aparatura de clonat carduri, bani, dar si masini de lux. Peste 160 de politisti de la Crima Organizata din Craiova, Gorj… continuare
03.11.2009 BCR a dat bonusuri de 1,55 milioane lei pentru platile cu carduri in perioada 1 iunie-30 septembrie Banca Comerciala Romana (BCR) a acordat un bonus total de circa 1,55 milioane lei clientilor care au facut folosit cardurile emise de banca la plata cu cardul la comercianti in tara si in strainatate sau pe internet in perioada 1 iunie-30 septembrie 2009, arata un comunicat trimis marti de BCR. De asemenea, ponderea tranzactiilor efectuate cu cardurile… continuare
2 29.10.2009 Zeci de mii de posesori de carduri de credit vor fi taxati pentru ca li s-au blocat conturile Desi nu au nici o vina, zeci de mii de romani nu isi pot utiliza cardurile de credit, acestea fiind blocate de bancile emitente in urma unor alerte privind suspiciuni de fraudare transmise de operatorii internationali Visa si Mastercard. In functie de unitatea bancara care a emis cardul, clientii sunt nevoiti sa plateasca un comision minim de 10 lei, pentru blocarea propriului… continuare
26.10.2009 Un respectat cercetator coreean, acuzat de frauda si falsificare de rezultate O instanta judecatoreasca din Coreea de Sud a dat verdictul final in cazul omului de stiinta Hwang Woo-suk, privit mult timp de comunitatea stiintifica globala drept o autoritate in domeniul studiului celulelor stem, scrie Reuters. Woo-suk a fost acuzat de frauda in cercetarea celulelor stem, prin care incerca sa gaseasca un tratament pentru boli grave precum Alzheimer… continuare
2 19.10.2009 MasterCard Europe ofera premii posesorilor de carduri Maestro care efectueaza tranzactii in hypermarket-uri MasterCard Europe impreuna cu institutiile financiare partenere si lanturile de hypermarket-uri Carrefour, Real, Auchan si Cora desfasoara pana pe 8 noiembrie 2009 o campanie promotionala in 12 orase - Bucuresti, Constanta, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Baia Mare, Targu-Mures, Pitesti, Suceava si Sibiu. Promotia se adreseaza posesorilor de carduri… continuare
05.10.2009 BCR taie dobanzile la creditele de retail si carduri de credit, simultan cu cele platite la depozite BCR reduce de luni dobanzile fixe percepute la creditele de retail cu pana la 2,8% la cele in lei si cu 0,25% la creditele in euro si scade totodata si dobanzile la cardurile de credit in ambele monede, concomitent cu taierea dobanzilor platite la depozite, a anuntat banca printr-un comunicat. Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR) percepe o dobanda standard… continuare
02.10.2009 O directoare a SC Broker SA a fost arestata preventiv in legatura cu o frauda de peste 9 milioane de lei Directoarea sucursalei Deva a SC Broker SA Cluj-Napoca, Adriana Iuliana Constantin, a primit, in data de 30 septembrie, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru inselaciune, dupa ce a pacalit mai multe persoane care intentionau sa investeasca pe piata financiara, informeaza un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Potrivit comunicatului… continuare
02.10.2009 Raiffeisen Bank opreste sistemul de carduri de credit in noaptea de sambata spre duminica Raiffeisen Bank isi informeaza clientii ca in noaptea de sambata spre duminica (3 octombrie 2009), in intervalul orar 22:30 - 04:00, cardurile de credit emise de Raiffeisen Bank nu vor putea fi utilizate. Intreruperea tranzactiilor vizeaza numai cardurile de credit, asadar cardurile de debit vor functiona in regim normal, iar acest lucru are loc datorita unor imbunatatiri… continuare
29.09.2009 60% din companiile germane au raportat cazuri de frauda, coruptie si spionaj Daunele provocate de angajatii marilor companii germane aproape s-au triplat in ultimii ani conform unui nou studiu realizat de firma de audit si consultanta PricewaterhouseCoopers (PwC). Cele mai multe cazuri inregistrate au avut ca protagonisti managerii sau personalul din esaloanele de conducere a companiilor, iar cele mai intalnite probleme au fost frauda… continuare
28.09.2009 Imagini cu falsificatorul de carduri Iustin Covei in timp ce extragea bani fraudulos (Video) Au aparut primele imagini care-l incrimineaza pe Iustin Covei, fiul magistratului craiovean Matei Covei, in dosarul falsificatorilor. Imaginile il arata pe Covei in timp ce testeaza dispozitive de clonare a cardurilor, sustin procurorii. Imaginile au fost surprinse in luna aprilie a acestui an, pe datele de 13 si 23, cand Iustin Covei a mers la o banca din Craiova si a extras… continuare
1 22.09.2009 Constatul amiabil a marit tentativele de frauda, cel mult 50% din cererile de daune au fost avizate Asiguratorii au sesizat tentative de frauda dupa introducerea procedurii de constatare amiabila si au marit numarul de angajati in departamentele de dauna, avizand mai putin de jumatate din cererile de despagubire, in conditiile in care multe sunt completate gresit. Pana la jumatatea acestei luni, asiguratorii au avizat intre 22 si 50% din solicitarile de daune completate… continuare
1 17.09.2009 Iustin Covei, fiul unui judecator din Craiova, coordona o retea de falsificatori de carduri (Video) Iustin Covei, fiul unui judecator din Craiova, coordona unul dintre cele trei grupuri infractionale specializate in fraude cu carti de credit vizate de dosarul in care procurorii fac, joi, 29 de perchezitii, potrivit DIICOT. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura centrala si Serviciul Teritorial Craiova… continuare
04.09.2009 Primii vinovati oficiali ai crizei: Moody's si S & P acuzate de un tribunal american de frauda O curte federala din Statele Unite ale Americii a decis ca Morgan Stanley alaturi de doua mari agentii de rating, Moody's si Standard & Poor's sunt vinovate de frauda, solutionand astfel o plangere deschisa de un investitor arab, scrie Reuters. Judecatorul districtual Shira Scheindlin a respins miercuri eforturile celor trei institutii de disculpare in fata acuzatiei de frauda… continuare
03.09.2009 Valoarea tranzactiilor cu carduri de credit ale Raiffeisen Bank a crescut cu 20% in semestrul I Raiffeisen Bank detinea, la jumatatea acestui an, un portofoliu activ de 326.000 carduri de credit , volumul liniilor de credit acordate ajungand la 900 milioane lei, iar valoarea tranzactiilor in primul semestru din 2009 la 380 milioane lei, in crestere cu 20% fata de intervalul similar din 2008. Totodata, Raiffeisen Bank a anuntat ca a lansat primul card de credit cu cip… continuare
1 06.08.2009 Bancile, obligate sa informeze consumatorii cum ii taxeaza pe carduri Bancile ar putea fi obligate sa informeze consumatorii privind costurile totale pe care le implica cardurile de debit si credit, inclusiv comisioanele de retragere de numerar, plati si alte operatiuni. "Consumatorul trebuie sa stie exact costurile totale ale unui serviciu financiar. In Ordonanta 174/2008 erau deja prevazute DAE (dobanda anuala efectiva - n.r.) si alte costuri ale creditelor, iar acum au… continuare
8 05.08.2009 Sapte constatari incomode despre carduri Cardul de credit adoarme vigilenta consumatorului cu perioada de gratie; cardul de debit va directioneaza subtil banii spre banci. Cardul de fidelitate va momeste cu reduceri simbolice, pentru a trece pragul magazinelor cand, de fapt, nu aveti nevoie. Perioada de gratie in cazul unui card de credit exista doar pentru a va adormi vigilenta si bunul-simt. Putini s-ar mai apuca de cheltuieli daca ar sti ca… continuare
04.08.2009 BCR opreste sistemul sau de carduri in noaptea de marti spre miercuri Banca Comerciala Romana (BCR) intrerupe operatiunile cu carduri in noaptea de marti spre miercuri intre orele 23:00 si 3:00 pentru imbunatatirea sistemului informatic, a anuntat, marti, banca. Astfel, in intervalul orar mentionat nu vor putea fi efectuate nici un fel de tranzactii cu cardurile BCR, iar reteaua de bancomate (ATM-uri) si aparate… continuare
03.08.2009 Numarul tranzactiilor cu carduri Visa a crescut cu 14% in Europa, in trimestru al doilea din 2009 Numarul de tranzactii al Visa Europe a crescut, in perioada aprilie-iunie 2009, cu 14% fata de trimestrul al doilea din 2008, la 1,75 miliarde, iar cardurile de debit au devenit o modalitate preferata de plata de tot mai multe persoane, potrivit unui comunicat transmis luni de companie. Cardurile de debit sunt preferate din ce in ce mai mult ca metoda… continuare
28.07.2009 Castig de 6.500.000 de euro din 15.000 de carduri clonate de un grup de romani Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut, ieri, in vederea extradarii in Olanda si Italia, 11 persoane, care faceau parte din doua retele a caror activitate principala era fraudarea de carduri bancare. Potrivit estimarilor, gruparea ar fi clonat 15.000 de carduri, prejudiciul ridicandu-se la suma de… continuare
24.07.2009 Bancile agata de prima casa asigurari si carduri Intr-un interviu pentru money.ro, analistul imobiliar Ion Radu Zilisteanu spune ca programul Guvernului nu va avea un efect semnificativ asupra pietei. Pentru banci e atractiv in atragerea de clienti pentru carduri sau asigurari. In conformitate cu informatiile pe care le am eu, pana in momentul de fata s-au facut sub 100 de tranzactii in Bucuresti si alte opt orase din tara. Dintre bancile care au… continuare
20.07.2009 Caritasul masinilor de lux: frauda piramidala de 90 milioane euro in Marea Britanie Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta de proportii in cazul unei fraude de tip piramidal in care sute de celebritati, oameni de afaceri si vedete ale sportului au fost inselate cu o suma totala de peste 90 milioane de euro. Infractorii investisera intr-o adevarata flota de masini de lux cu ajutorul careia spalau o parte din veniturile frauduloase. Tertipul prin… continuare
15.07.2009 Volksbank Romania va implementa o platforma pentru operatiunile cu carduri furnizata de SIA-SSB Grupul financiar austriac Volksbank International a semnat un acord pe cinci ani cu furnizorul de servicii tehnologice pentru institutii financiare SIA-SSB, a carei platforma de management al cardurilor va fi implementata mai intai la subsidiarele din Romania si Ungaria, potrivit thepaypers.com. In urma acordului, grupul italian SIA-SSB va furniza servicii… continuare
10.07.2009 Un nou caz de frauda pe Wall Street (Video) Sase angajati ai unei companii de pe Wall Street se confrunta cu acuzatii de competenta penala si civila, facand public un alt scandal al investitorilor, informeaza Reuters. Angajatii companiei Sky Capital Holdings sunt acuzati de investitii frauduloase, in valoare de 140 de milioane de dolari, precum si manipularea actiunilor intre Statele Unite si Marea Britanie… continuare
06.07.2009 Marea Britanie amana publicarea unui raport despre colapsul MG Rover in urma acuzatiilor de frauda Guvernul Marii Britanii urmeaza sa amane publicarea unui raport despre colapsul producatorului auto MG Rover din 2005 in timpul unui investigatii a Biroului de Fraude Grave, relateaza Reuters. Actiunea, despre care editia de duminica a cotidianului The Times a scris ca va fi anuntata luni de secretarul afacerilor Peter Mandelson, vine ca urmare a unei anchete de patru… continuare
02.07.2009 UniCredit Tiriac Bank a inceput sa emita carduri cu cip UniCredit Tiriac Bank a introdus tehnologia bazata pe cip pentru zece tipuri de carduri de debit si de credit din portofoliul actual, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Noua tehnologie va facilita inregistrarea de informatii suplimentare fata de cele existente pe banda magnetica si va permite autentificarea online si offline la POS-uri. Cardurile… continuare
18.06.2009 Bancile din Belgia au blocat 45.000 de carduri de credit din cauza unor suspiciuni de frauda Bancile din Belgia au blocat miercuri preventiv 45.000 de carduri de credit, din cauza suspiciunilor de frauda, a anuntat federatia nationala a sectorului financiar, Febelin, relateaza AFP. "Sistemul de detectare al Atos Worldline, care gestioneaza platile electronice, a reactionat in fata fraudelor si, in urma consultarii cu bancile, a blocat 45.000 de carduri… continuare
16.06.2009 Bancpost opreste, marti, operatiunile cu carduri MasterCard, timp de 30 de minute Cardurile emise sub sigla MasterCard nu vor putea fi utilizate in reteaua Bancpost, marti, timp de 15 minute dimineata si alte 15 minute dupa-masa, pentru nici o operatiune la bancomate, comercianti si internet banking (modulul carduri), a anuntat banca. Astfel, cardurile MasterCard emise de Bancpost sau de alte banci nu vor putea fi utilizate dimineata, de la 08:00… continuare
10.06.2009 Dezvoltarea pietelor sporeste si oportunitatile de frauda, spune un consilier in cadrul SEC Dezvoltarea pietelor de capital sporeste in multe privinte oportunitatile de frauda, sarcina autoritatilor de supraveghere fiind de a depista escrocheriile, pentru a mentine increderea investitorilor, a spus J. Troy Beatty, consilier in cadrul Securities and Exchange Commission. "Este interesant ca in actualele piete de capital banii pot fi transferati dintr-o tara intr-alta… continuare
09.06.2009 Consilier SEC: Conturile globale nu maresc riscul de frauda, autoritatile au mecanisme de protectie Utilizarea conturilor globale nu implica neaparat riscuri mai mari decat cele individuale, deoarece autoritatile de reglementare ale pietelor de capital dispun de mecanisme prin care sa previna fraudele, a spus, pentru NewsIn, J. Troy Beatty, consilier in cadrul Securities and Exchange Commission. "Nu cred ca acest tip de conturi sunt neaparat mai riscante in sine… continuare
1 01.06.2009 Zece oameni de afaceri sunt anchetati pentru frauda de la Romexterra Brasov Zece oameni de afaceri din Brasov sunt anchetati de Parchetul General intr-un dosar preluat, in cursul lunii mai de la parchetele locale din Brasov, pentru spalare de bani in frauda de la Romexterra Brasov, printre cei vizati fiind si fostul deputat Dorin Lazar Maior, spun surse judiciare. Surse judiciare au explicat ca in acest dosar, alaturi de cei zece oameni… continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rezultate de la 271 la 300 din 465