Frauda Bancara19.01.2026

02.05.2023 Opinie Deloitte: Peste jumatate din companii isi aliniaza obiectivele de invatare cu rezultatele de business. Cum poate fi construita o cultura a tolerantei zero fata de frauda si nereguli cu ajutorul cursurilor virtuale? E-learning-ul, un concept relativ nou, care presupune orice formă de transmitere și asimilare de cunoștințe în mediul virtual a crescut în popularitate în ultimii doi ani, în special datorită perioadei de pandemie, care a accelerat nevoia organizațiilor de a utiliza platforme tehnologice pentru a stimula inițiativele de dezvoltare profesională și învățare.… continuare
13.04.2023 Opinie Deloitte: Frauda profesionala genereaza anual pierderi de trilioane de dolari la nivel global. Cum pot fi reduse riscurile de reputatie ale companiei in procesul de recrutare? În procesul de recrutare, există multe aspecte importante care trebuie luate în considerare, de la experiența profesională până la compatibilitatea culturală, pentru a găsi profilul potrivit pentru un anumit rol în cadrul companiei. Cu toate acestea, unul dintre cei mai critici pași, adesea trecut cu vederea sau subestimat, este verificarea viitorului angajat.… continuare
14.04.2022 Opinie Deloitte: Cerinte noi de reglementare in industria bancara Recent, Comisia Europeană a publicat Directiva privind cerințele de capital VI și Regulamentul privind cerințele de capital III, reguli care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2025. Pachetul legislativ Basel 3.1 sau Basel 4 deschide astfel o ultimă etapă a implementării modificărilor la standardele de capital din Uniunea Europeană.… continuare
09.10.2020 De ce ar trebui ca Romania sa intre in Uniunea Bancara chiar si fara a adopta moneda euro Opinie Dimitrios Goranitis, Deloitte. După criza financiară din 2010, țările din zona euro au înțeles faptul că stabilitatea sectorului bancar este crucială pentru bunul mers al economiei și al societății, motiv pentru care a fost creată și Uniunea Bancară, ca răspuns la această problemă. Criza a provocat riscuri sistemice, competiția la nivelul sectorului bancar fiind distorsionată, cei care aveau nevoie de credite neprimindu-le, lucru care a afectat în mare măsură și economia locală. … continuare
03.10.2018 Frauda fiscala cu TVA este estimata la 50 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene (consilier) Frauda fiscala cu TVA se ridica la circa 50 de miliarde de euro in Uniunea Europeana, iar la nivel comunitar se discuta propuneri de reformare a sistemului fiscal, printre care impozitarea economiei digitale si un cadru unic de TVA, a declarat, miercuri, Istvan Jakab, consilier economic la Reprezentanta Comisiei Europene in...… continuare
24.04.2018 Simpozionul anual de istorie si civilizatie bancara ''Cristian Popisteanu'', la BNR Banca Nationala a Romaniei organizeaza, marti, editia a XXVI-a a Simpozionului anual de istorie si civilizatie bancara ''Cristian Popisteanu''. Tema simpozionului din acest an este: Reconfigurari statale si institutii financiar-bancare in Europa anului 1918. In cadrul evenimentului va avea loc un exercitiu...… continuare
12.04.2018 Biris: Frauda nu este definita in legislatie; avem o institutie care lupta impotriva a ceva ce nu stie nimeni ce e Frauda nu este definita in legislatia fiscala, iar Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) lupta impotriva a ceva ce nimeni nu stie ce e, a declarat, miercuri, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA). "Stiti cu totii, cunoasteti...… continuare
14.11.2017 Andreea Paul: Romania este vital sa se ancoreze la regulile de disciplina fiscala, bugetara si bancara europeana Romania este vital sa se ancoreze la regulile de disciplina fiscala, bugetara si bancara europeana, a declarat, luni, Andreea Paul, presedinte al INACO - Initiativa pentru Competitivitate.… continuare
26.10.2017 Isarescu: Sistemul bancar are nevoie de o cultura bancara comuna Sistemul bancar din Romania inglobeaza 54.000 de angajati, o adevarata breasla, si este nevoie de o cultura bancara comuna, a declarat miercuri Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in cadrul "Banking Compliance Summit", organizat de Institutul Bancar Roman (IBR).… continuare
05.08.2017 Guvernatorul BNR: Este foarte greu ca niste neinitiati sa descopere roata in materie de activitate bancara Romania nu este tara unde s-a nascut banking-ul si este foarte greu ca niste neinitiati sa descopere roata in materie de activitate bancara, a afirmat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, intr-un briefing de presa, facand trimitere atat la Legea privind creditele in franci elvetieni, cat si la Legea darii in plata.… continuare
15.12.2016 RETROSPECTIVA Darea in plata si conversia creditelor in franci la cursul istoric, subiectele anului pe piata bancara Relatia dintre clienti si bancile comerciale, a constituit, in acest an, obiectul mai multor reglementari, printre care Legea darii in plata si Legea conversiei la cursul istoric, asteptate indelung de debitori, dar contestate puternic de banci.… continuare
23.11.2016 Ursache (ASF): Tot ce va insemna privatizare in Romania ar trebui sa se deruleze numai prin piata de capital; finantarea bancara atat de lacoma trebuie inlocuita Intrarea Romaniei pe lista tarilor care trec de la o piata de capital de frontiera la una emergenta a deschis si apetitul politicului pentru dezvoltarea acestui sector al economiei, fapt care arata ca decidentii au inteles ca finantarea prin sistemul bancar, atat de lacoma in ultimii ani, trebuie inlocuita, sustine vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, responsabil cu piata de capital.… continuare
22.11.2016 Georgescu (BNR): Intermedierea bancara moderna in Romania nu poate fi gandita decat in consonanta cu transparenta fiscala Intermedierea bancara moderna in Romania nu poate fi gandita decat in consonanta cu transparenta fiscala, iar secretul bancar nu dispare, ci se consolideaza, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Florin Georgescu, intr-o conferinta pe teme de fiscalitate.… continuare
19.10.2016 ANAF: Inspectorii antifrauda au identificat o frauda de 613 milioane lei in dosarul "grupul Euroavipo" Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o frauda de peste 613 milioane de lei in dosarul "grupul Euroavipo" instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), in urma verificarilor efectuate in septembrie 2014, la 38 de societati comerciale care au obiect de activitate productia si/sau comercializarea de alcool sau bauturi alcoolice, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat de presa, transmis, miercuri, AGERPRES.… continuare
14.10.2016 Ministerul Fondurilor Europene: Frauda cu bani europeni in achizitii IT la Suceava Corpul de Control al Ministerului Fondurilor Europene (MFE) a descoperit licitatii trucate si rapoarte de implementare false la doua proiecte derulate cu bani europeni de Consiliul Judetean Suceava, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, vineri, AGERPRES.… continuare
05.10.2016 Viena se ofera sa gazduiasca Autoritatea Bancara Europeana, dupa Brexit Guvernatorul Bancii Nationale a Austriei, Ewald Nowotny, a propus miercuri ca Viena sa gazduiasca Autoritatea Bancara Europeana (EBA), dupa Brexit, transmite AFP.… continuare
30.09.2016 Ewald Nowotny spune ca Europa nu se confrunta cu o noua criza bancara Ewald Nowotny, membru in consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a respins joi speculatiile potrivit carora Europa se confrunta cu o noua criza bancara similara cu cea din 2007-2008, adaugand insa ca institutiile financiare din blocul comunitar trec printr-o faza de tranzitie.… continuare
30.07.2016 Raiffeisen obtine printre cele mai slabe rezultate la testele de stres derulate de Autoritatea Bancara Europeana Autoritatea Bancara Europeana (EBA) a dat publicitatii vineri seara rezultatele ultimelor sale teste de stres, potrivit carora banca italiana Monte dei Paschi, banca austriaca Raiffeisen, banca spaniola Banco Popular si doua din principalele banci irlandeze au obtinut cele mai slabe rezultate, transmite Reuters.… continuare
23.06.2016 Presedintele AURSF, Alin Iacob, ales vicepresedinte al Banking Stakeholder Group la Autoritatea Bancara Europeana Presedintele Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare, Alin Iacob, a fost ales, in data de 22 iunie, vicepresedinte al Grupului partilor interesate din domeniul bancar (Banking Stakeholder Group-BSG) la Autoritatea Bancara Europeana, se arata intr-un comunicat al Asociatiei transmis, joi, AGERPRES.… continuare
08.06.2016 Perchezitii la Daewoo Shipbuilding pe fondul suspiciunilor de frauda contabila Procurorii sud-coreeni au efectuat miercuri o perchezitie la birourile constructorului de nave Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., actionarul majoritar de la santierul naval Daewoo Mangalia, pe fondul suspiciunilor de frauda contabila, informeaza Bloomberg.… continuare
26.05.2016 Oprescu (ARB): Industria bancara din Romania, supusa unui risc sistemic din cauza cadrului juridic impredictibil Industria bancara din Romania este supusa unui risc sistemic sever determinat de cadrul juridic incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu afectarea stabilitatii sistemului bancar si perspectivei investitionale, potrivit datelor prezentate, joi, intr-o conferinta de presa, de catre Sergiu Oprescu, presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), citand Raportul asupra Stabilitatii Financiare al BNR.… continuare
24.05.2016 Perchezitii la sediul Google din Franta intr-o ancheta de frauda fiscala Politia franceza a organizat marti o perchezitie la sediul din Paris al grupului american Google in cadrul unei anchete de frauda fiscala, a declarat o sursa din politie pentru AFP.… continuare
04.05.2016 Autoritatea Bancara Europeana solicita o mai mare transparenta a informatiilor referitoare la capitalul bancilor O prezentare mai detaliata a tuturor cerintelor de capital pentru banci va consolida stabilitatea financiara si va reasigura investitorii ca nu exista pericole ascunse in bilanturi, a afirmat, miercuri, seful Autoritatii Bancare Europene (EBA), Andrea Enria, transmite Reuters.… continuare
25.02.2016 Biris (MFP): Avem o frauda uriasa pe TVA, atat in Romania, cat si in Europa Atat Romania, cat si Europa, inregistreaza o frauda uriasa pe Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA), iar cauzele trebuie eliminate, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice Gabriel Biris, intr-o conferinta de specialitate.… continuare
05.08.2014 Interesele de clan şi frauda ascunsă în spatele unei structuri corporatiste opace costă Portugalia 5 mld. € şi dezintegrarea Banco Espirito Santo Ceea ce nu a reuşit să facă o criză financiară au făcut interesele de clan şi frauda ascunsă în spatele unei structuri corporatiste complicate şi opace.… continuare
30.06.2014 Frauda de la Omniasig. Cât este prejudiciul real şi de unde provine el Economica.net a aflat de la reprezentanţii anchetatorilor detalii din cazul în care sute de angajaţi ai Omniasig sunt suspectaţi că ar fi emis în fals mai multe poliţe de asigurare a locuinţei pentru a beneficia de o cotă mai mare din prima de asigurare. Poliţia vorbeşte de un prejudiciu de 400.000 de euro însă surse din mediul financiar apropiate cazului afirmă că respectiva pagubă va fi foarte greu de demonstrat, dacă există. … continuare
07.04.2014 Topul rentabilitatii din industria bancara Austriecii de la Raiffeisen ocupa locul 1 pentru al doilea an la rand, Banca Transilvania ramane pe locul doi, iar BCR revine in top dupa o restructurare dura.… continuare
02.04.2014 PwC: Restructurarea bancara va continua cel putin inca cinci ani Tranzactiile cu portofolii de credite non-core si neperformante in Europa vor atinge un record de 80 miliarde euro, in 2014, dupa ce au ajuns la 64 miliarde euro anul trecut, arata un studiu al PwC Tranzactiile de acest tip au crescut si in Romania, in 2013, fiind vizate atat proprietati comerciale, cat si rezidentiale si de birouri, urmand sa creasca si in acest an.… continuare
27.03.2014 Tolosa, FMI: Uniunea Bancara Europeana este solutia magica pentru a iesi din criza Uniunea Bancara este solutia magica pentru iesirea din criza si pentru ca Uniunea Europeana sa aiba un viitor prosper, a declarat, joi, reprezentantul Fondului Monetar International in Romania, Guillermo Tolosa, intr-o conferinta pe tema noilor reglementari din sectorul bancar.… continuare
21.03.2014 Acord intre Parlamentul European si statele UE privind uniunea bancara Parlamentul European si reprezentantii statelor membre au ajuns joi la un acord referitor la proiectul uniunii bancare care, din 2016, va permite evitarea situatiilor in care contribuabilii suporta costurile de lichidare a bancilor, in cazul unor noi crize. … continuare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rezultate de la 1 la 30 din 319